Beslutningsprotokol

onsdag den 30. marts 2016 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Rasmus Lyngbak Bøgen , Philip Tietje, Tim Wulff, Carina Underbjerg Hansen, Lars Kristensen, Martin Ugilt Thomsen, Jens Wistoft, Thomas Juhl, Eivind Underbjerg Hansen, Bent Sørensen, Karina T. Rogat, Ejler Schütt, Jette Julius Kristiansen, Kåre Solhøj Dahle, Christian G. Lauridsen , H. Kristian Wollesen, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Jan Riber Jakobsen, Gert Nordklitgaard, Michael Christensen, Dorte Ballhorn Soll , Helga Nørgaard, Svend Hansen Tarp , Erik Uldall Hansen, Signe Bekker Dhiman, Christian Pedersen-Panbo, Kim Brandt, Povl Kylling Petersen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
  • Udskriv
    Sagsid.: 16/4866, Sagsinitialer: lnn

    Sagsfremstilling

    Byrådet skal overgive kommunens årsregnskab til revisionen.

    Regnskabet foreligger i form af Årsberetning 2015 samt et bilagshæfte med specifikationer og øvrige autoriserede materialer. Når Byrådet senere modtager revisionens bemærkninger på baggrund af den udførte revision, foreligger regnskabet til endelig godkendelse.

    Samlet set er regnskabet for 2015 tilfredsstillende set i forhold til den økonomiske politiks målsætning.

    Bevillingerne er i regnskabsåret løbende blevet justeret blandt andet i forbindelse med de foretagne bevillingskontroller og andre enkeltstående tillægsbevillinger.

    De samlede justeringer inklusive det oprindelige budget er vist i det korrigerede budget.

    Årsregnskabet viser følgende resultat:

    (1.000 kr.)

    Opr.

    Budget

    Korr. Budget

    Regn-

    skab

    Afvigelse i forhold til korrigeret budget

    Ansøgt over- førsel

    til 2016

    Skatter og generelle tilskud

    3.622.927

    3.629.948

    3.630.056

    108

    Driftsudgifter

    -3.466.447

    -3.509.628

    -3.454.175

    55.453

    42.578

    Driftsresultat

    156.480

    120.320

    175.881

    55.561

    Renteudgifter netto

    -16.967

    -13.608

    -13.348

    260

    Resultat af ordinær drift

    139.513

    106.712

    162.533

    55.821

    Anlæg

    -139.627

    -193.251

    -154.337

    38.914

    49.555

    Jordforsyning

    -12.750

    -12.527

    15.338

    27.865

    8.793

    Resultat

    -12.864

    -99.066

    23.534

    122.600

    Netto låneoptagelse

    19.761

    27.257

    27.068

    -189

    Finansforskydninger

    -5.927

    -3.433

    -400

    3.033

    Kursregulering

    0

    0

    713

    713

    Påvirkning kassebeholdning

    970

    -75.242

    50.915

    126.157

    I regnskabet er medtaget forventede overførsler fra 2015 til 2016. Når disse er endeligt godkendt vil kolonnerne i regnskabet blive korrigeret med eventuelle ændringer.

    Regnskabet udviser et overskud af den ordinære drift på 162,5 mio. kr. hvilket opfylder den økonomiske politik’s målsætning om et overskud på 135 mio. kr.

    På anlægssiden er der afholdt 154,3 mio. kr. Udgifterne er især afholdt til de store skolebyggerier, der er i gang og udskiftning af gadelys.

    I løbet af 2015 er der afdraget 57,2 mio. kr. på den langfristede gæld og optaget lån på 84,2 mio. kr. - dvs. en netto lånoptagelse på 27,0 mio. kr.

    Den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen har i 2015 været på 329,7 mio. kr. mod 267,1 mio. kr. i 2014.

    Det samlede resultat af drifts- og anlægsudgifter, fratrukket lånoptagelse og finansielle forskydninger, bevirker at kassebeholdningen i 2015 er forøget med 50,9 mio. kr., og udgør herefter 141,6 mio. kr. ved udgangen af 2015.

    Beholdningen er et øjebliksbillede på årets sidste dag og ikke udtryk for, hvad der reelt er til byrådets disposition.

    Indstilling

    Staben indstiller,

    at Aabenraa Kommunens årsberetning for 2015 oversendes til kommunens eksterne revision.

    Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2016

    Anbefales godkendt.

    Afbud: Kim Brandt.

    Beslutning Byrådet den 30-03-2016

    Godkendt.

  • Udskriv
    Sagsid.: 15/1949, Sagsinitialer: kkf

    Sagsfremstilling

    I forbindelse med udarbejdelsen af regnskabet for 2015 er Aabenraa Kommunes låneramme for 2015 opgjort til 104,762 mio. kr.

    I april 2015 blev der optaget et likviditetslån på 6,5 mio. kr. og derudover har Aabenraa Kommune i regnskabsår 2015 modregnet 7,093 mio. kr. ifm. opgørelsen af deponeringskravet som følge af forlængelsen af lejemålene i H.P. Hanssensgade og Reberbanen. Der har ikke været budgetteret med denne modregning, hvilket er den primære årsag til den bevillingsmæssige korrektion.

    Der er således hjemmel til at optage yderligere 91,162 mio. kr. vedr. 2015, hvilket skal gennemføres inden udgangen af april måned 2016.

    I lighed med tidligere år har Aabenraa Kommune udnyttet bestemmelserne i lånebekendtgørelsens § 2 stk. 1 nr. 18 og medregnet investeringer foretaget i den kommunale selvstyrehavn i opgørelsen – der er modregnet værdien af den leasingaftale, som Havnen indgik i december 2015. 

    Økonomi og afledt drift

    Lånet optages i overensstemmelse med den finansielle politik med første afdrag i 2017. De bevillingsmæssige korrektioner vedr. låneoptagelsen fremgår af vedlagte bilag.

    De bevillingsmæssige konsekvenser for renter og afdrag vil indgå i de tekniske korrektioner ifm. rammefastsættelsen til budget 2017-2020.

    Der er krav om at kommunerne regnskabsfører færgelån særskilt, hvorfor låneoptagelsen opdeles i to lån.

    Indstilling

    Staben indstiller,

    at Staben bemyndiges til at optage lån på op til 91,162 mio. kr. vedr. regnskabsår 2015 og

    at der i 2016 meddeles en tillægsbevilling til låneoptagelse på 8,639 mio. kr. finansieret af den likvide beholdning.

    Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2016

    Anbefales godkendt.

    Afbud: Kim Brandt.

    Beslutning Byrådet den 30-03-2016

    Godkendt.

  • Udskriv
    Sagsid.: 15/2635, Sagsinitialer: KSA

    Sagsfremstilling

    Denne sag omfatter overførselsansøgninger vedrørende Puljer og projekter. Puljer og projekter omfatter projekter, der er medfinansieret af 3. part, samt navngivne puljer og områder, der er godkendt politisk og fremgår af retningslinjerne for aftalestyring.

    Som bilag er vedhæftet uddrag af retningslinjerne omfattende overførselsreglerne. Heraf fremgår det bl.a., at der for Puljer og Projekter, medmindre der er tale om puljer/projekter med tilskud fra 3. part, maksimalt kan ansøges overført et mindre forbrug på én mio. kr. årligt i nærværende sag. Mindre forbrug  over én mio. kr. overføres som udgangspunkt ikke, men kan søges overført i sagen om ”Øvrige overførsler”.

    Der søges i alt om en overførsel af 11,429 mio. kr. i uforbrugte bevillinger fra regnskab 2015 til regnskab 2016.

    Økonomi og afledt drift

    De ansøgte overførsler er fordelt således på bevillingsområder:

    Udvalg

    (1.000 kr.)

    Overført fra 2014 til 2015

    Regnskab 2015

    Korrigeret budget 2015

    Mer- /mindre-

    forbrug *)

    Ansøgt overført til 2016 *)

    ØU

    4.850

    1.256

    8.291

    7.035

    5.102

    AMU

    -345

    1.049

    315

    -734

    -734

    BUU

    3.888

    10.261

    13.164

    2.903

    2.903

    KFU

    1.193

    1.544

    1.022

    -522

    -522

    SSU

    3.483

    -84

    2.924

    3.008

    2.880

    TMU

    6.110

    108.361

    110.372

    2.011

    1.800

    VUU

    86

    -

    -

    -

    0

    Beredskab

    0

    -

    -

    -

    0

    I ALT

    19.265

    122.387

    136.088

    13.701

    11.429

    *) + = mindreforbrug og - = merforbrug.

    I vedlagte bilag er der en specifik oplistning af de enkelte projekter. Der er udarbejdet en redegørelse på de beløb, der overstiger 0,5 mio. kr., jf. retningslinjerne herom.

    De største overførsler består af:

    • 2,781 mio. kr. vedr. Interreg-projekter (ØU)
    • 2,728 mio. kr. vedr. Efter- og videreuddannelse i folkeskoler (BUU)
    • 1,604 mio. kr. vedr. Kulturaftale 2013 – 2016 (ØU)
    • -1,157 mio. kr. vedr. EU Kongelig Classic (KFU)
    • 1,028 mio. kr. vedr. Breddeidrætsprojekt 2014 – 2016 (KFU)
    • 1,000 mio. kr. vedr. Bygningsvedligeholdelsespulje (TMU)
    • 1,000 mio. kr. vedr. Barselspuljen (ØU)

    Indstilling

    Direktionen indstiller,

    at mindreforbrug i 2015 vedrørende Puljer og projekter m.v. på i alt 11,429 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes overført fra 2015 til 2016, med meddelelse af tilsvarende tillægsbevilling til budget 2016, der finansieres via de likvide midler i 2016.

    Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2016

    Anbefales godkendt.

    Afbud: Kim Brandt.

    Beslutning Byrådet den 30-03-2016

    Godkendt.

  • Udskriv
    Sagsid.: 15/2635, Sagsinitialer: KSA

    Sagsfremstilling

    Denne  sag omfatter overførselsansøgninger vedrørende Øvrige overførsler. Jf. retningslinjerne vil det som udgangspunkt primært være overførselsansøgninger baseret på betalingsforskydninger, egentlige fejl og byrådsbeslutninger i regnskabsåret, der vil blive imødekommet.

    Der søges i alt om en overførsel af 12,100 mio. kr. i uforbrugte bevillinger fra regnskab 2015 til regnskab 2016.

    Økonomi og afledt drift

    De ansøgte overførsler er fordelt således på bevillingsområder:

    Udvalg

    (1.000 kr.)

    Overført fra 2014 til 2015

    Regnskab 2015

    Korr. budget 2015

    Mer- /mindre- forbrug *)

    Ansøgte ovf. til 2016 *)

    ØU

    -3.503

    27.356

    37.884

    10.528

    4.450

    AMU

    2.263

    115.799

    120.047

    4.248

    4.248

    BUU

    350

    2.346

    2.389

    43

    43

    KFU

    0

    36.219

    36.619

    400

    154

    SSU

    1.826

    36.461

    41.293

    4.832

    3.205

    TMU

    0

    39.909

    39.916

    7

    0

    VUU

    272

    4.140

    4.727

    587

    0

    Beredskab

    0

    -

    -

    -

    0

    I ALT

    1.208

    262.230

    282.875

    20.645

    12.100

    *) + = mindreforbrug og - = merforbrug.

    Af vedlagte bilag med tilknyttede noter, fremgår de specifikke udvalgsopdelte overførselsansøgninger.

    Under ansøgningerne kan nævnes 4,248 mio. kr. under Arbejdsmarkedsudvalget. Dette skyldes en forventning i 2016 om en negativ efterregulering  af beskæftigelsestilskuddet for 2015. Der er med andre ord tale om en betalingsforskydning.

    Endvidere kan nævnes 2,886 mio. kr. under Økonomiudvalget, der ønskes overført til 2016 til styrkelse af Budgetværnet vedr. hhv. Multiarenaen, manglende salg af Enggården og endelig afregning vedr. Kongehøjskolen (betalingsforskydning).

    Indstilling

    Direktionen indstiller,

    at mindreforbrug i 2015, vedrørende Øvrige overførsler for i alt 12,100 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes overført fra 2015 til 2016, med meddelelse af tilsvarende tillægsbevilling til budget 2016, der finansieres via de likvide midler i 2016.

    Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2016

    Anbefales godkendt.

    Afbud: Kim Brandt.

    Beslutning Byrådet den 30-03-2016

    Godkendt.

  • Udskriv
    Sagsid.: 15/2635, Sagsinitialer: KSA

    Sagsfremstilling

    Denne sag omfatter overførselsansøgninger vedrørende uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg fra 2015 til 2016.

    Økonomi og afledt drift

    De ansøgte overførselsbeløb er vist efterfølgende:

    Område

    (1.000 kr.)

    Bilagsnr.

    Korrigeret budget 2015

    Forbrug 2015

    Mer- /mindre- forbrug 2015 *)

    Ansøgt overført til 2016

    Skattefin. anlæg

    A1 + A2

    190.984

    152.392

    38.592

    38.561

    Jordforsyning

    A4 + A5

    28.130

    4.337

    23.793

    8.793

    I ALT

    -

    219.114

    156.729

    62.385

    47.354

    *) + = mindreforbrug og - = merforbrug

    Af vedlagte bilag med noter fremgår de specifikke udvalgsopdelte overførsler på de enkelte anlægsprojekter.

    Skattefinansierede anlæg:

    Der søges overført et rådighedsbeløb på 38,561 mio. kr. vedrørende igangværende skattefinansierede anlæg til 2016. Overførslerne skyldes følgende:

    • At der på enkelte projekter mangler afsluttende arbejder
    • At vurderingerne af betalingsforskydningen i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30/9 2015 har ændret sig
    • Største overførsel på 18,418 mio. kr. vedrører Multiarenaen, hvor første spadestik er taget i december 2015. Mindreforbruget søges overført til 2016. Jf. planen forventes det nye center færdigt i foråret 2017.

    Jordforsyning:

    Der søges overført et rådighedsbeløb på 8,793 mio. kr. som hovedsageligt vedrører igangværende byggemodningsprojekter vedrørende både en række parcelhusgrunde samt erhvervsområder.

    Generelle bemærkninger:

    Anlægssagen i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30.9.2015 blev godkendt i Byrådet 25.11.2015 (punkt 173). I denne sag blev det besluttet at overføre et netto udgiftsbudget på 10,994 mio. kr. (incl. Jordforsyning) til 2016, hvilket de likvide midler vil blive belastet med i 2016.

    Direktionen indstiller, at det drøftes, hvorvidt efterfølgende ansøgning skal indstilles overført, idet der ikke umiddelbart ses at være et klart projekt at overføre beløbet til:

    • 0,494 mio. kr. vedr. Bygningsforbedringsudvalget – gl. midler – VUU (note 49 og 50)

    Indstilling

    Direktionen indstiller,

    at rådighedsbeløb på i alt 38,067 mio. kr. (ekskl. 0,494 mio. kr. vedr. note 49-50), jf. foranstående og vedhæftede bilag, vedrørende igangværende skattefinansierede anlæg, overføres fra 2015 til 2016,

    at det drøftes, hvorvidt beløbet vedr. Bygningsforbedringsudvalget på 0,494 mio. kr. jf. note 49-50 skal overføres, da der ikke umiddelbart ses at være et klart projekt at overføre beløbet til, og

    at rådighedsbeløb på i alt 8,793 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, vedrørende jordforsyningsområdet, overføres fra 2015 til 2016.

    Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2016

    1. og 3. at anbefales godkendt.

    Økonomiudvalget anbefaler overførsel i fht. 2. at.

    Afbud: Kim Brandt.

    Beslutning Byrådet den 30-03-2016

    Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

  • Udskriv
    Sagsid.: 15/35640, Sagsinitialer: GES

    Sagsfremstilling

    Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2015 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

    Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet. 

    Økonomi og afledt drift

    Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på det skattefinansierede område er afsluttet:

    Anlægsprojekt

    (1.000 kr.)

    Bevilling

    Regnskab

    Afvigelse

    Digitalisering og kanalstrategi

    4.787

    4.512

    275

    Tab på garantier

    2.450

    2.450

    0

    Ny brandstation i Bov/Padborg

    5.000

    5.000

    0

    I alt

    12.237

    11.962

    275

    Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på jordforsyningsområdet er afsluttet:

    Anlægsprojekt

    (1.000 kr.)

    Bevilling

    Regnskab

    Afvigelse

    Salgsindtægter boligformål

    -3.500

    -6.560

    3.060

    Salgsindtægter erhvervs-formål

    -16.650

    -13.218

    -3.432

    I alt

    -20.150

    -19.778

    -372

    Samlet set er det en mindreindtægt på 0,097 mio. kr.

    Indstilling

    Staben indstiller,

    at opgørelser over afsluttede anlægsregnskaber for 2015 med en bruttoudgift over 2 mio. kr. godkendes med en mindreindtægt på 0,097 mio. kr., der finansieres af kassebeholdningen.

    Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2016

    Anbefales godkendt.

    Afbud: Kim Brandt.

    Beslutning Byrådet den 30-03-2016

    Godkendt.

  • Udskriv
    Sagsid.: 15/32641, Sagsinitialer: mvf

    Sagsfremstilling

    Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner, skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for afsluttede anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne til anlægsarbejder beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelsen af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

    Økonomi og afledt drift

    På Teknik- og Miljøudvalget er der i 2015 afsluttet 5 anlæg med en bruttoudgift over 2 mio. kr.

    Bystrækninger foran skoler:

    Med baggrund i idekataloget for ”hastighedsplan for bystrækninger foran skoler” er bystrækningerne foran Bylderup, Varnæs, Genner, Kliplev, Ravsted, Hellevad, Hjordkær, Løjt og Stubbæk skoler blevet ombygget. Projektet er afsluttet med et merforbrug på 0,001 mio. kr. Anlægsregnskabet afsluttes, idet der et samlet mindreforbrug på Teknik- og Miljøudvalgets anlægsbudget i 2015.

    Ombygning af kryds i forbindelse med ombygning af akutsygehus:

    Ved Krydset Erik Jessens Vej/ Kresten Philipsens Vej/Askelund er der etableret en 1 sporet rundkørsel med smutvej fra vest mod syd (sygehuset). Rundkørslen er forberedt til at kunne håndtere modulvogntog uden yderligere ombygning.

    Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,221 mio. kr.

    Helhedsplan for Centerplads Tinglev:

    Projektet har gjort, at adgangen til centerpladsen fra Hovedgaden er blevet mere sikker og at Centerpladsen er blevet mere synlig fra hovedgaden.

    Projektet er afsluttet med et merforbrug på 0,003 mio. kr. Anlægsregnskabet afsluttes, idet der et samlet mindreforbrug på Teknik og Miljøudvalgets anlægsbudget i 2015.

    Sorte pletter, pulje:

    På en række lokaliteter har man forbedret trafiksikkerheden, hvor der har været en overrepræsentation af ulykker. Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 0,001 mio. kr. Anlægsregnskabet afsluttes, idet der et samlet mindreforbrug på Teknik og Miljøudvalgets anlægsbudget i 2015.

    Cykelsti 1. etape Gl. Ribevej:

    I forbindelse med udbygning af sygehuset er forholdene for cyklister/bløde trafikanter blevet forbedret. Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 0,892 mio. kr., som primært skyldes at belysning var medregnet i oprindelige budget, men blev ikke medtaget i projektet.

    Indstilling

    Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

    at afsluttede anlægsprojekter, jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes.

    Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-02-2016

    Anbefales godkendt.

    Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2016

    Anbefales godkendt.

    Afbud: Kim Brandt.

    Beslutning Byrådet den 30-03-2016

    Godkendt.

  • Udskriv
    Sagsid.: 16/1568, Sagsinitialer: sbro

    Sagsfremstilling

    Opgørelse over afsluttede anlægsprojekter i 2015 på over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

    Iflg. Social- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for afsluttede anlægsprojekter, hvis bruttoudgiften beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.

    Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

    I 2015 er 3 anlæg omfattet af dette regelsæt.

    Økonomi og afledt drift

    Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på det skattefinansierede område er afsluttet:

    Anlægsprojekt

    Bevilling (1000 kr.)

    Regnskab (1000 kr.)

    Afvigelse (1000 kr.)

    Tinglev Skole – ny indskoling

    19.833

    19.832

    1

    Stubbæk Skole overbygningsafsnit

    8.600

    8.541

    59

    Høje Kolstrup skole

    2.801

    2.800

    1

    I alt

    31.234

    31.173

    61

    Mindreforbrug på 0,061 mio. kr. tilføres kommunens likvide midler.

    Indstilling

    Børn og Skole indstiller,

    at afsluttede anlæg over 2 mio. kr. godkendes med et samlet mindreforbrug på 0,061 mio. kr., som tilføres kommunens likvide midler.

    Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-02-2016

    Anbefales godkendt.

    Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2016

    Anbefales godkendt.

    Afbud: Kim Brandt.

    Beslutning Byrådet den 30-03-2016

    Godkendt.

  • Udskriv
    Sagsid.: 16/6391, Sagsinitialer: MLA

    Sagsfremstilling

    Jf. Social- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for afsluttede anlægsregnskaber, hvor bruttoudgifterne til anlægsarbejder beløber sig til 2,0 mio. kr. eller mere. Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelsen af regnskab for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

    For Social- og Sundhedsudvalgets vedkommende er der i 2015 afsluttet 2 anlæg med en bruttoudgift over 2,0 mio. kr.

    Køb af serviceareal Lergården

    Anlægget omfatter køb af servicearealer på Plejehjemmet Lergården. Projektet er afsluttet uden afvigelse i forhold til anlægsbevillingen på 14,570 mio. kr.

    Botilbuddet Møllemærsk

    Anlægget har omfattet bygningstilpasninger og istandsættelse i forbindelse med den gradvise ændring fra plejehjem til botilbud for handicappede. I forhold til en samlet anlægsbevilling på 3,216 mio. kr. viser anlægsregnskabet et merforbrug på 0,163 mio. kr.

    Økonomi og afledt drift

    Tabellen viser de to afsluttede anlæg over 2,0 mio. kr. i Social- og Sundhedsudvalgets regi.

    Anlæg

    Bevilling

    Regnskab

    Afvigelse

    Serviceareal Lergården

    14.570

    14.570

    0

    Botilbuddet Møllemærsk

    3.216

    3.379

    -163

    I alt

    17.786

    17.949

    -163

    Samlet set viser anlægsregnskaberne for de to afsluttede regnskaber et merforbrug på 0,163 mio. kr.

    Indstilling

    Social og Sundhed indstiller,

    at de afsluttede anlægsregnskaber,  jf. foranstående og vedlagte bilag, godkendes.

    Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-03-2016

    Anbefales godkendt.

    Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2016

    Anbefales godkendt.

    Afbud: Kim Brandt.

    Beslutning Byrådet den 30-03-2016

    Godkendt.

  • Udskriv
    Sagsid.: 15/32641, Sagsinitialer: mvf

    Sagsfremstilling

    Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for afsluttede anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne til anlægsarbejder beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelsen af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

    Økonomi og afledt drift

    På Kultur- og Fritidsudvalget er der i 2015 afsluttet 1 anlæg med en bruttoudgift over 2 mio. kr. Projektet er ”Halpulje 2014”  med 2,0 mio. kr. i puljen. Halpuljen har understøttet renovering af selvejende og kommunale idrætshaller m.m.

    Projektet er afsluttet med 0 kr. i afvigelse.

    Indstilling

    Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

    at afsluttet anlægsprojekt ”Halpulje 2014” jf. bilag godkendes.

    Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-02-2016

    Anbefales godkendt.

    Afbud: Carina Underbjerg Hansen og Thomas Rehder Juhl

    Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2016

    Anbefales godkendt.

    Afbud: Kim Brandt.

    Beslutning Byrådet den 30-03-2016

    Godkendt.

  • Udskriv
    Sagsid.: 16/4656, Sagsinitialer: cfra

    Sagsfremstilling

    Denne sag indeholder den endelige afslutning af 2 byggemodningsregnskaber ultimo 2015.

    Nedennævnte udstykninger er startet op i 2004 og 2005, udstykningsregnskaber udarbejdes når den sidste grund er solgt, eller hvor en udstykningen har været inaktiv i 5 år.

    Anlægsregnskaberne for byggemodningsudgifter er afsluttet som separate sager.

    Arealerne er efter reglerne om offentligt udbud solgt til markedsprisen.

    Regnskabet for udstykningen Lergård 3. etape, Aabenraa viser et overskud.

    Regnskabet for udstykningen Nedertoften, Genner viser et underskud, der henstår 3 grunde der ikke er solgt.

    Udstykninger
    (1.000 kr.)

    Arealudg.

    Byggemodn.

    Salgsindt.

    Resultat

    Lergård, Aabenraa

    819

    1.407

    -3.146

    -920

    Nedertoften, Genner

    625

    639

    -933

    331

    Ialt

    1.444

    2.046

    -4.079

    -589

    Indstilling

    Staben indstiller,

    at de afsluttede udstykningsregnskaber tages til efterretning.

    Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2016

    Anbefales godkendt.

    Afbud: Kim Brandt.

    Beslutning Byrådet den 30-03-2016

    Godkendt.

  • Udskriv
    Sagsid.: 14/31511, Sagsinitialer: kkf

    Sagsfremstilling

    Byrådet vedtog i mødet 17. december 2014 at stille en garanti på 32,0 mio. kr. til Padborg Fjernvarme a.m.b.a. vedr. deres solvarmeprojekt.

    Padborg Fjernvarme a.m.b.a. har den 1. marts 2016 ansøgt om at få garantien udvidet med yderligere 2,0 mio. kr. Argumentet for ansøgningen er merudgifter afledt af krav om yderligere jordkøb til projektet, samt ekstraudgifter til fundering. De anførte merudgifter er opgjort til 2,299 mio. kr.

    Aabenraa Kommune har hjemmel til at stille garanti for låneoptagelsen, uden at det har konsekvenser for lånerammen (intet krav om deponering), men der kan maksimalt stilles garanti for et lån svarende til de afholdte anlægsinvesteringer.

    Staben anbefaler at der meddeles accept af garantiudvidelsen på uændrede vilkår (betinget af myndighedsgodkendelse af projektet samt køb af jord).

    Siden Byrådets beslutning om garanti er principperne for garantiprovision ændret. Der skal således opkræves en løbende garantiprovision på mellem 1,0 og 1,5% p.a. på baggrund af en konkret vurdering. Staben vurderer, at grundlaget for Padborg Fjernvarmes fremtidige drift er sikret via bestemmelserne i varmeforsyningsplanen, og anbefaler derfor at provisionssatsen for den udvidede garanti fastsættes til 1,0% p.a.

    Landsretten har afgjort en sag om garantiprovision i Sønderborg Kommune. Når ankefristen er udløbet fremlægges en sag om konsekvenserne af dommen. Det vurderes, at Landsrettens afgørelse ikke har betydning for ansøgningen om de ekstra 2 mio. kr.

    Staben anbefaler, at den løbende provision opkræves for den del af garantien, der overstiger 32,0 mio. kr.

    Indstilling

    Staben indstiller,

    at ansøgningen om udvidelse af garantien fra 32,0 mio. kr. til 34,0 mio. kr. imødekommes på uændrede vilkår, og

    at der opkræves 1% p.a. i løbende garantiprovision for den del af garantien, der overstiger 32,0 mio. kr.

    Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2016

    Anbefales godkendt.

    Afbud: Kim Brandt.

    Jan Riber Jakobsen deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

    Beslutning Byrådet den 30-03-2016

    Godkendt.

    Jan Riber Jakobsen deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

  • Udskriv
    Sagsid.: 16/131, Sagsinitialer: sje

    Sagsfremstilling

    Den 15. december 2015 blev en ny udbudslov vedtaget til ikrafttrædelse den 1. januar 2016, og sideløbende med dette har Arbejdsmarkedsudvalget arbejdet mod en ny Beskæftigelsesplan. 

    I forlængelse heraf fremlægger Udbudsenheden et forslag til en revideret Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune, der er tilpasset det nye regelgrundlag, og som samtidig åbner mulighed for via samhandlen med virksomhederne at understøtte indsatserne i Beskæftigelsesplanen.

    Indkøbs- og udbudspolitik

    I forhold til den tidligere Indkøbs- og udbudspolitik, er politikken opdelt i en egentlig politik samt 4 bilag til retningslinjer for udbud og indkøb samt sociale klausuler. Følgende ændringer er indarbejdet:

    1) Redaktionelle ændringer i retningslinjerne, så der refereres til de opdaterede tærskelværdier og det nye regelgrundlag.

    Andre smårettelser som følge af forrige revision, der ikke var slået fuldt igennem i teksten.

    Tilføjelse til punkt 6, at det også er en del af udbudsprocessen, at når udbudsmaterialet udarbejdes, så skal det sikres at man i denne proces får medtaget input fra andre politikker eller planer, som eksempelvis Kostpolitik og Klimapolitik mv.

    2)   Fjernelse af alle referencer til den nu afskaffede annonceringspligt. Dette er en væsentlig lettelse af procedurekravene for offentlige indkøb. Denne afskaffelse giver såvel mulighed for simplere og hurtigere indkøbsprocesser, som mulighed for at inddrage andre parametre som eksempelvis tidligere erfaringer med leverandørerne, deres størrelse eller miljøprofil, så længe at indkøbet sker på markedsmæssige vilkår.

    3) Forslag om udvidelse af princippet for leverandørernes sociale ansvarlighed, så det bedre understøtter Arbejdsmarkedsudvalgets indsatser under Beskæftigelsesplanen.

    Princippet beskriver i dag hvornår det er muligt og formålstjenligt at lade de enkelte udbud være omfattet af sociale klausuler. En første evaluering af benyttelsen af sociale klausuler blev forelagt Økonomiudvalget den 16. juni 2015, og viste at leverandørerne som hovedregel opfylder klausulerne.

    Princippet foreslås nu udvidet ud fra to perspektiver, med det sigte også at kunne sætte fokus på leverandørernes sociale ansvarlighed, selvom den konkrete kontrakt ikke egner sig til indeholde specifikke sociale klausuler.

    Det første perspektiv er at alle virksomheder forventes at ville indgå positivt i en dialog med Jobcentret, for at afdække deres muligheder for at bidrage til nogen af indsatserne i Beskæftigelsesplanen. Dette er en generel udvidelse der vil gælde alle aftaler, uanset om de er omfattet af politikkens regler for hvornår der benyttes sociale klausuler eller ej.

    Det andet perspektiv går på at udnytte annonceringspligtens afskaffelse, til at prioritere de tilbudsgivere der allerede udviser en social ansvarlighed. Dette kan lovligt gøres ved indkøb under tærskelværdierne, hvor der kan tages hensyn til virksomhedernes CSR-arbejde når der udvælges hvilke leverandører der ønskes tilbud fra. Dette kunne tage afsæt i om leverandørerne kan dokumentere deres sociale ansvarlighed, som eksempelvis ved at have et CSR-mærke fra Aabenraa Kommune.

    4) En yderligere uddybning af, at Aabenraa Kommune gennem dialog og den konkrete udformning af de enkelte udbud, arbejder for at gøre det nemmere for lokale leverandører at deltage i konkurrencerne.

    Kvalitetskontrol

    Indkøbs- og udbudspolitikken angiver som et af principperne, at der i alle aftaler skal være en plan for kvalitetsopfølgning.

    På et enkelt udbudsområde har der været behov for at udnytte de beskrevne planer for hvordan der inddrages ekstern kvalitetskontrol.

    Konkret drejer det sig om rengøringsservice, hvor der som supplement til leverandørernes egenkontrol og kommunens kontrol, er etableret et eksternt kampagnebaseret kvalitetskontrolsystem.

    De første eksterne kontroller blev gennemført i juni 2015, hvorefter der er blevet gennemført kvartalsvise kontrolkampagner.

    Udbudsenheden vil derfor i tredje kvartal 2016, efter at kontrolsystemet har været i drift et års tid, forelægge resultaterne og erfaringerne med kontrolsystemet for Økonomiudvalget.

    Indstilling

    Staben indstiller,

    at forslag til revideret Indkøbs- og udbudspolitik godkendes.

    Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2016

    Evalueringen i 3. kvartal skal også omfatte en evaluering af kontrolfunktionen i KME-regi.

    Sociale klausuler justeres i henhold til justering i sagen om CSR-mærket.

    Anbefales godkendt.

    Afbud: Kim Brandt.

    Philip Tietje deltog ikke i sagens behandling.

    Beslutning Byrådet den 30-03-2016

    Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

  • Udskriv
    Sagsid.: 16/6154, Sagsinitialer: chan

    Sagsfremstilling

    Bestyrelsen for Arwos Holding A/S og datterselskaberne har fremsendt forslag til nye vedtægter til Byrådets behandling.

    Formålet med ændringerne er generelt, at vedtægterne opdateres således, at de er i overensstemmelse med gældende ret, herunder blandt andet selskabsloven. På denne baggrund er der indsat bestemmelser om forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer i Vand A/S og Spildevand A/S og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i Service A/S og Holding A/S.

    Dernæst ensrettes tegningsreglerne i selskaberne, således at selskaberne tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening eller af bestyrelsesformanden og en direktør i forening.

    For så vidt angår driftsselskaberne, er der til deres respektive formålsbestemmelser tilføjet, at selskaberne har mulighed for at eje aktiver, herunder anlæg forbundet med deres virksomhed.  

    Forslagene er fremlagt som bilag. De med rød markerede passager er eksisterende tekst som slettes. De blå passager er nye tilføjelser, mens de med grøn markerede passager er omrokeringer.

    Ændring af vedtægterne skal godkendes på en ekstraordinær generalforsamling den 31. marts 2016.

    Endelig anmoder Arwos Holding A/S om, at de tre forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer fra Vand A/S og Spildevand A/S tilknyttes bestyrelsen i Arwos Holding A/S, og at de honoreres herfor.

    Anmodningen begrundes med,at det vil lette bestyrelsesarbejdet i Arwos Holding A/S, herunder at det vil være tids- og ressourcebesparende, øge gennemsigtigheden samt øge koordineringen mellem datterselskaber og moderselskabet.

    Økonomi og afledt drift

    En godkendelse af at de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer tilknyttes bestyrelsen i Arwos Holding A/S vil medføre en samlet årlig udgift for selskabet på ca. 23.000 kr.

    Indstilling

    Staben indstiller,

    at det godkendes, at de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer tilknyttes Arwos Holding A/S´s bestyrelse efter behov,

    at dette arbejde kan honoreres med op til det beløb de øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager (7.667 kr. pr. år), og

    at borgmesteren bemyndiges til at godkende vedtægtsændringerne på selskabernes ekstraordinære generalforsamling.

    Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2016

    Anbefales godkendt.

    Afbud: Kim Bandt.

    Philip Tietje deltog ikke i sagens behandling.

    Beslutning Byrådet den 30-03-2016

    Godkendt.

  • Udskriv
    Sagsid.: 14/3861, Sagsinitialer: dlj

    Sagsfremstilling

    Byrådet behandlede den 26. marts 2014 et svar til Statsforvaltningen, Det Kommunale Tilsyn på baggrund af to klager indgivet til statsforvaltningen om byrådets behandling af to lokalplanforslag nr. 68 og 69 vedr. havnen.

    Statsforvaltningen har nu afgivet en udtalelse i sagen, hvoraf fremgår:

    Det er Statsforvaltningens opfattelse, at borgmesteren var berettiget til at optage lokalplansagerne på forslaget til dagsorden til byrådsmøde den 18. december 2013, og at byrådet havde kompetence til at behandle sagerne.

    Indstilling

    Staben indstiller,

    at udtalelsen tages til efterretning.

    Beslutning Byrådet den 30-03-2016

    Godkendt.

    Gert Nordklitgaard deltog ikke i punkt 44.

  • Udskriv
    Sagsid.: 15/27334, Sagsinitialer: LMTH

    Sagsfremstilling

    I Aabenraa Kommunes Vandforsyningsplan 2010-2018 er det fastlagt, hvilke områder de forskellige vandværker skal forsyne med drikkevand.

    Et forslag til tillæg til vandforsyningsplanen: Ændring af vandforsyningsområde mellem Tinglev, Bylderup-Lendemark og Terkelsbøl Vandværker blev fremlagt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. november 2015.

    Udvalget besluttede at sende forslaget i 4 ugers høring hos de berørte parter.

    En godkendelse af tillægget til den eksisterende Vandforsyningsplan vil betyde, at Tinglev Vandværk overtager en del af Bylderup-Lendemark og Terkelsbøl Vandværkers forsyningsområde og dermed en fremtidssikring af forsyningssikkerheden for 11 ejendomme i Frestrup.

    Økonomi og afledt drift

    Tinglev Vandværk har faste takster for tilslutning i hele deres forsyningsområde.

    Bylderup-Lendemark Vandværk og Terkelsbøl Vandværk har kun faste takster i vandværkets etablerede område.

    Det vil derfor betyde en økonomisk gevinst for borgerne i Frestrup at blive tilsluttet Tinglev Vandværk frem for Bylderup-Lendemark Vandværk eller Terkelsbøl Vandværk.

    Tillægget til vandforsyningsplanen er udgiftsneutralt for kommunen.

    Høring/udtalelse

    Tillægget har været sendt i 4 ugers høring hos de 3 vandværker samt hos de 11 berørte husstande i Frestrup.

    Der var ikke indkommet høringssvar fra nogen af parterne ved høringsfristens udløb.

    Indstilling

    Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

    at Tillægget til Aabenraa Kommunes Vandforsyningsplan 2010-2018 godkendes.

    Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 24-02-2016

    Anbefales godkendt.

    Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2016

    Anbefales godkendt.

    Afbud: Kim Bandt.

    Philip Tietje deltog ikke i sagens behandling.

    Beslutning Byrådet den 30-03-2016

    Godkendt.

  • Udskriv
    Sagsid.: 16/780, Sagsinitialer: nlh

    Sagsfremstilling

    Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til projektering, ekspropriation og udførelse af 2. etape af cykelstien langs Haderslevvej og til hastighedsreducering af Nørbyvej for etablering af cyklerute. Cykelstien etableres i forlængelse med den ny anlagte cykelsti fra etape 1 og kommer til at gå fra Øster Løgumvej (Genner syd) til Genner Bygade (Genner nord).

    Samtidig ønskes der en bemyndigelse til at optage forhandlinger med de berørte lodsejere med henblik på frivillige aftaler og om nødvendigt, at der foretages ekspropriation af markarealerne. Gennemførelse af projektet forudsætter, at der erhverves jord fra 9 lodsejere.

    Der er udarbejdet skitseforslag og overslag over de forventede anlægsudgifter til etablering af cykelstien. Projektering og ekspropriation forventes gennemført i foråret 2016, således udbud og anlægsarbejder kan gennemføres fra sommer/efterår 2016 med færdiggørelser i 2017.

    Projektet har til formål at færdiggøre den trafiksikre forbindelse for cyklister mellem Genner og Løjt Kirkeby. Cykelstien etableres som dobbeltrettet cykelsti på østlig side af Haderslevvej. I den nordlige ende tilsluttes cykelstien den eksisterende tunnel mod Genner Bygade, samtidig skabes der trafiksikker forbindelse for de cyklister der kommer fra nord.

    Traceet på cykelstien er fastlagt på baggrund af en faglig besigtigelse på strækningen, for at sikre den bedst mulige trafiksikre løsning. Der har været fokus omkring at skabe selvforklarende tilslutninger fra eksisterende til ny cykelsti.

    I forbindelse med høringsperioden for udarbejdelsen af ”stiplanen”, har det været et stort lokalt ønske, udover en cykelsti langs Haderslevvej, at Nørbyvej anvendes som den stirute, der skal være med til at skabe en trafiksikker skolerute mellem Genner og Løjt. Ved etablering 2-1 vej på Nørbyvej suppleret med hastighedsreducerende foranstaltninger i form af indsnævringer og ny byport ved Løjt, skabes der en trafiksikker skolevej.

    Projektet på Nørbyvej udføres som en del af den kommende helhedsplan for Løjt. I dialog og samarbejde med de engagerede lokale og Løjt Skole gennemføres projektet. På den måde er man med til at sikre at skoleeleverne og øvrige brugere af ruten, ser formålet med projektet og fremover anvender cyklen som det foretrukne valg af transportmiddel.

    Økonomi og afledt drift

    Omkostninger til gennemførelse af ekspropriation, projektering, udbud og etablering af cykelsti projektet er skønsmæssigt beregnet til 2,9 mio. kr.

    Omkostningerne til projektet med 2-1 vej på Nørbyvej samt hastighedsreducerende foranstaltninger er estimeret til 0,350 mio. kr.

    Der er på investeringsoversigten afsat 3,250 mio. kr. i 2016 til projekt ”cykelsti Genner-Løjt”, til forlængelse af cykelstien, herunder evt. supplering af hastighedsreducerende foranstaltninger. 

    Afledet drift for etableret cykelsti estimeres til 0,087 mio. kr.  

    Indstilling

    Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

    at Kultur, Miljø & Erhverv bemyndiges til at optage forhandlinger med de 9 lodsejere med henblik på at opnå forlig via frivillige aftaler,

    at der foretages ekspropriation af de nødvendige arealer, hvis der ikke kan opnås forlig via frivillige aftaler,

    at der meddeles en samlet tillægsbevilling til en anlægsbevilling til ”Cykelsti Genner-Løjt”, på 3,25 mio. kr. til gennemførelse af cykelstiprojektet til 2,9 mio. kr., samt hastighedsreducerende foranstaltninger til 0,325 mio. kr. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på investeringsoversigten 2016, under Teknik- og Miljøudvalget, og

    at Teknik- og Miljøudvalget, politikområdet ”Drift af veje og parker” årligt tilføres 0,087 mio. kr. til den afledte drift, som finansiereres af puljen ”afledt drift” under økonomiudvalget, når projektet afsluttes. 

    Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 24-02-2016

    Anbefales godkendt.

    Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2016

    Anbefales godkendt.

    Afbud: Kim Bandt.

    Philip Tietje deltog ikke i sagens behandling.

    Beslutning Byrådet den 30-03-2016

    Godkendt.

  • Udskriv
    Sagsid.: 15/2088, Sagsinitialer: NOJ

    Sagsfremstilling

    I henhold til Miljømålsloven skal der udarbejdes natur- og vandhandleplaner, som ved implementering medfører god natur- og miljøtilstand i vandløb, søer, fjorde, grundvand og Natura 2000 områder.

    Kultur, Miljø & Erhverv arbejder med at skabe gode natur- og miljøforhold jævnfør natur- og vandplanerne ved at planlægge og gennemføre projekter - f.eks. vedrørende hævning af vandstanden i afvandede moser, rydning og græsning i tilgroede moser, enge og overdrev, udgravning af vandhuller, åbning af rørlagte vandløb og fjernelse af spærringer, etablering af vådområder, forbedret spildevandsrensning m. m.

    I 2016 forventes gennemført projekter i Hostrup Sø, Humlebæk, Svolmså, Surbæk og Hesselbæk m.fl.

    Planmæssige forhold

    Natur- og vandplanerne har afløst de tidligere landsplandirektiver (regionplaner) m. h. t. målsætninger for recipienter m. m. Planerne er bindende for den kommunale planlægning.

    Økonomi og afledt drift

    Jf. Investeringsoversigten for 2016 er der afsat rådighedsbeløb til implementering af natur- og vandplanerne på 0,75 mio. kr., som søges frigivet.

    Indstilling

    Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

    at der meddeles en anlægsbevilling på 0,75 mio. kr. til implementering af natur- og vandplanerne. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på investeringsoversigten for 2016 under Teknik- og Miljøudvalget.

    Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 24-02-2016

    Anbefales godkendt.

    Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2016

    Anbefales godkendt.

    Afbud: Kim Bandt.

    Philip Tietje deltog ikke i sagens behandling.

    Beslutning Byrådet den 30-03-2016

    Godkendt.

  • Udskriv
    Sagsid.: 15/31702, Sagsinitialer: chd

    Sagsfremstilling

    I denne sag skal tages stilling til, om et oplæg til kvalitetsrapport på skoleområdet for skoleåret 2014– 2015 skal godkendes.

    Rapporten er udarbejdet jf. bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen, nr. 698 af 23. juni 2014, § 9, stk. 2, og indeholder afsnit om kommunalt fastsatte mål og nationale resultatmål.

    Kort sammenfatning af rapporten

    Kompetencedækningsmål:

    90,2 % af alle timer læses af undervisere med undervisningskompetence. Det betyder, at Aabenraa Kommune har indfriet det nationale mål for 2016, hvor

    kompetencedækningen skal være 85 % i 2016 stigende til 90 procent i 2018. I 2013–2014 var tallet 82,4 %.

    Inklusionsmål:

    Andelen af elever, der inkluderes i den almindelige undervisning, skal ifølge de nationale måltal øges fra 94,4 % til 96,0 % i 2015.

    I Aabenraa Kommune var 94,5 % af eleverne indskrevet i en almenklasse.

    Trivsel:

    Elevernes trivsel skal stige år for år. De nationale målinger har været gennemført én gang, derfor kan der ikke på nuværende tidspunkt konkluderes på udviklingen. Trivselsmålingen viser, at elevernes trivsel i kommunen ligger på niveau med landsgennemsnittet.

    Faglige måltal:

    Andelen af elever, som får under 2 i læsning, retstavning og matematisk problemløsning i folkeskolens prøver, skal reduceres i 2015 og yderligere frem mod 2018.

    I 2013-2014 var der 18,2 % af alle elever i Aabenraa Kommune, der fik under karakteren 2.

    I 2014-2015 var tallet reduceret til 13,6 %, så det går den rigtige vej.

    Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale tests.

    Karaktergennemsnittene ligger generelt højere i matematik end i dansk i de bunde prøvefag. I dansk ligger gennemsnittet for alle prøver på 6,7, som er under landsgennemsnittet på 6,9. I matematik ligger skolerne samlet set på 7,1, hvilket er over landsgennemsnittet på 7,0.

    Mål for ungdomsuddannelse:

    92,7 % af unge var i 2014 i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter afslutningen af grundskolen. I 2015 skal 95 % være i gang med en ungdomsuddannelse. Andelen af unge under uddannelse er stigende.

    Aabenraa Kommune har godkendt 7 strategiske mål, som skolerne skal fokusere på frem til år 2020.

    Forvaltning, skoleledere og politikere har udpeget specifikke kvalitetsdata, som skal være grundlaget for en fortløbende forpligtigende dialog omkring skolerens reelle løfteevne over tid i forhold til elevernes faglighed, trivsel og uddannelsesparathed.

    Forvaltningen har opsat en række regneark, der anvendes i samarbejdet mellem skoler og forvaltning med projekttitlen ”Baseline”.

    Med Baseline får forvaltning, skoleledelse og personale et værktøj til at arbejde med skolernes egne data, målfastsættelse og beskrivelse af skolens og elevernes progression over tid.

    Forvaltningen forventer allerede i skoleåret 2016/17 at kunne se positive resultater af samarbejdet på tværs af kommunens skoler. Med Baseline er udfordringen ikke længere at få kvalitetsdata, som vi har tillid til, men at få dem omsat til viden, der forpligter skolerne og forankres i skolernes løbende praksis.

    De syv strategiske mål for skoleområdet er/skal implementeres i perioden august 2015 frem til 2020. Denne rapport indeholder derfor ikke oplysninger om eller opfølgninger hverken på kommunale- eller lokale skolemål.

    Indstilling

    Børn og Skole indstiller,

    at rapporten godkendes, og at arbejdet med at opfylde de syv strategiske mål fortsætter.

    Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-03-2016

    Anbefales godkendt.

    Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2016

    Anbefales godkendt.

    Afbud: Kim Bandt.

    Philip Tietje deltog ikke i sagens behandling.

    Beslutning Byrådet den 30-03-2016

    Godkendt.

  • Udskriv
    Sagsid.: 16/109, Sagsinitialer: cs

    Sagsfremstilling

    I denne sag behandles ”Tilsynspolitik 2016” efter servicelovens bestemmelser med henblik på Byrådets endelige godkendelse. Byrådet skal hvert år udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik og gennemføre tilsyn på visse sociale institutioner.

    ”Tilsynspolitik 2016” beskriver de overordnede rammer for de lovpligtige tilsyn med kommunale såvel som private leverandører af personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem og på plejecentre, pædagogiske støtte i eget hjem, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud.

    Formålet med det kommunale tilsyn efter serviceloven er at påse om:

    - borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som byrådet har truffet,

    - hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde.

    Tilsynsmodellen understøtter systematisk kvalitetssikring og bidrager til udvikling af kommunens tilbud, herunder opfølgning på kvalitetsarbejdet på det enkelte tilbud.

    Gennem anmeldte og/eller uanmeldte tilsyn foretages en stikprøvekontrol og vurdering af leverandørernes praksis og kvalitet. Kvaliteten i tilbuddet vurderes ud fra 4 kvalitetstemaer; Trivsel, Sundhed & Rehabilitering, Dokumentation,  Ledelse & Kompetencer samt Tilbudsportalen.

    Social- og Sundhedsudvalget orienteres løbende om gennemførte tilsyn samt årligt i form af en årsredegørelse.

    Høring/udtalelse

    Sagen forlægges Seniorrådet og Handicaprådet til orientering.

    Indstilling

    Social & sundhed indstiller,

    at ”Tilsynspolitik 2016” godkendes.

    Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-03-2016

    Anbefales godkendt.

    Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2016

    Anbefales godkendt.

    Afbud: Kim Bandt.

    Philip Tietje deltog ikke i sagens behandling.

    Beslutning Byrådet den 30-03-2016

    Godkendt.

  • Udskriv
    Sagsid.: 16/130, Sagsinitialer: BCT

    Sagsfremstilling

    Byrådet godkendte den 29. august 2012 en mere fast model vedrørende anlægstilskuddet for Museums Sønderjylland. Modellen kompenserer behovet for finansiering af fondsmoms.

    Kommunerne indbetaler efter aftale det årlige anlægstilskud til Museum Sønderjylland.

    Prioriteringen og frigivelsen af beløb til enkelte projekter vil ske i museets bestyrelse, der får kompetence til at disponere over anlægskontoen.

    Aftalen betyder, at anlægstilskuddet for Aabenraa Kommune er beregnet til 0,982 mio. kr.

    Betalingen forelægger, når faktisk opgørelse af anlægstilskuddet er til rådighed.

    Økonomi og afledt drift

    I investeringsoversigten for 2016 er der på Kultur- og Fritidsudvalgets område afsat et rådighedsbeløb på 0,982 mio. kr. til Museum Sønderjylland.

    Indstilling

    Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

    at der meddeles en anlægsbevilling på 0,982 mio. kr. til anlægstilskud til Museum Sønderjylland. Bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2016.

    Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2016

    Anbefales godkendt.

    Afbud: Signe Bekker Dhiman

    Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2016

    Anbefales godkendt.

    Afbud: Kim Bandt.

    Philip Tietje deltog ikke i sagens behandling.

    Beslutning Byrådet den 30-03-2016

    Godkendt.

  • Udskriv
    Sagsid.: 16/12904, Sagsinitialer: MKRI

    Sagsfremstilling

    Line Petersen, Tornhøjvej 30, Tråsbøl, Aabenraa har fremsendt følgende spørgsmål af 16. februar 2016:

    ”Flere kommuner i Danmark gør brug af en veterankoordinatorens kompetencer. Der sidder flere veteraner i Aabenraa kommune fast i de kommunale sagsgange, og har derfor brug for støtte til bl.a. at se udviklingsmuligheder ift. arbejdsmarkedet.

    - Hvor synlig er kommunens veteranpolitik – skal der i 2016 ansættes en veterankoordinator?”



    Beslutning Byrådet den 30-03-2016

    -

  • Udskriv
    Sagsid.: 15/10266, Sagsinitialer: eka

    Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 24-02-2016

    Anbefales godkendt.

    Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2016

    Anbefales godkendt.

    Afbud: Kim Bandt.

    Philip Tietje og Erwin Andresen deltog ikke i sagens behandling.

    Beslutning Byrådet den 30-03-2016

    Godkendt.

  • Udskriv
    Sagsid.: 16/2411, Sagsinitialer: MKRI

    Beslutning Byrådet den 30-03-2016

    -