Chat med os Chatten er lukket
Kontakt os på
73767676
eller
send en mail til post@aabenraa.dk

Beslutningsprotokol

onsdag den 9. oktober 2019 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Lars Kristensen, Eivind Underbjerg Hansen, Carina Underbjerg Hansen, Philip Tietje, Jens Wistoft, Søren Frederiksen, Thomas Juhl, Ditte Vennits Nielsen, Bent Sørensen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Jette Julius Kristiansen, Ida Smed, Jane Thorgeirsson, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Rasmus Elkjær Larsen, Jan Riber Jakobsen, Jens Bundgaard Nielsen, Michael Christensen, Egon Madsen, Jonas Haase, Dorrit Knudsen, Erik Uldall Hansen, Kim Brandt, Povl Kylling Petersen, Signe Bekker Dhiman, Christian Panbo, Karsten Meyer Olesen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
  • Udskriv
    Sagsid.: 19/48, Sagsinitialer: hlp

    Indstilling

    Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

    at dagsorden godkendes.

    Beslutning Byrådet den 09-10-2019

    Godkendt.

  • Udskriv
    Sagsid.: 19/6728, Sagsinitialer: GES

    Sagsfremstilling

    Økonomiudvalget har den 1. oktober 2019 fremsat forslag til budget 2020 og overslagsårene 2021-2023.

     

    Budgetforslaget indeholder driftsudvidelser for i alt 34,728 mio. kr. i 2020 og 7,160 mio. kr. i overslagsårene i forhold til basisbudgettet.

     

    På anlæg investeres der netto 95,9 mio. kr. i 2020, 93,277 mio. kr. i 2021, 100 mio. kr. i 2022 og 120 mio. kr. i 2023.

    Der henstår en ikke udmøntet pulje på 7,434 mio. kr. i 2022 og 62,514 mio. kr. i 2023.

    Det bemærkes, at for de enkelte anlægsprojekter gælder, at det rådighedsbeløb for 2020, der fremgår af projektbeskrivelsen som ”frigivet ved budgetvedtagelsen” automatisk er givet som anlægsbevilling den 30. oktober, hvor budgettet vedtages.

     

    Budgetforligsteksten er vedlagt som bilag.

     

     

    Budgetforslaget indeholder følgende forudsætninger:

     

    Skatter:

    En uændret skatteprocent på

    • 25,6 procent indkomstskat
    • 18,9 promille grundskyld, beboelse og erhverv
    • 9,45 promille dækningsafgift af grundværdi af offentlige ejendomme
    • 8,75 promille dækningsafgift af forskelsværdi af offentlige ejendomme
    • 4,1 promille landbrugsjord/produktionsjord
    • 0,0 promille dækningsafgift for erhverv

     

    Skatteindtægterne beror på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Stillingtagen til evt. valg af selvbudgettering vil ske ved 2. behandling af budgettet.

     

    Indtægter/finansiering:

    Skatter og tilskud tager udgangspunkt i statsgarantien og KL’s tilskudsmodel for overslagsårene med et anlægsniveau i overslagsårene på 17,8 mia. kr.

    Der er indregnet en risikobaseret indtægtspulje i overslagsårene på 54 mio. kr., svarende til størrelsen på finansieringstilskuddet i 2020.

     

    Takster:

    Taksterne beror på de budgetforudsætninger, som fremgår af basisbudgettet. Taksterne vil blive justeret som følge af udmøntning af engangsønsker, driftsudfordringer samt øvrige justeringer af budgetrammen.

    Taksterne godkendes endeligt i forbindelse med 2. behandling af budgettet.

    De takster, der påvirkes af evt. ændringsforslag, vil blive forelagt som en enkeltsag i november måned 2019.

     

    Særtilskud samt låneansøgninger:

    Der er indregnet et forventet tilskud fra § 16 på i alt 4,9 mio. kr. Svar på § 16 ansøgning forventes den 7. oktober 2019. Evt. merindtægt herfra vil indgå som ændringsforslag mellem 1. og 2. behandling af budgettet.

     

     

    Anlægsniveau og servicedriftsrammen:
    Anlægsrammen i økonomiaftalen er fastsat til 19,1 mia. kr. Den forholdsmæssige andel for Aabenraa Kommune svarer til 193,3 mio. kr. I budgetforslaget udgør anlægsrammen 139,6 mio. kr. brutto.

    Servicerammen for Aabenraa Kommune er opgjort til 2,741 mia. kr. i budgetforslaget og svarer til aftaleniveauet. 

     

    Tidsplan:

    I henhold til tidsplanen kan der indsendes politiske ændringsforslag. Ønskes der administrativ bistand til at beregne konsekvenserne er fristen den 11. oktober 2019.

    Lovgrundlag

    Det fremgår af byrådets forretningsorden, at man ved 1. behandling af budgettet ikke stemmer om sagens realitet, men kun om dens overgang til 2. behandling.

    Der kan godt stemmes om hvorvidt de formelle krav anses for overholdt. Anses de formelle krav for overholdt, kan budgettet oversendes til 2. behandling.

    Man kan således ikke stemme imod denne oversendelse, hvis man alene er uenig i budgettets prioriteringer.

    Økonomi og afledt drift

    Økonomiudvalgets udmøntning af budget 2020-2023 udviser følgende budgetforslag:

     

    Spillerum 6B Budgetforslag

    2020

    2021

    2022

    2023

    Indtægter

    -3.961.864

    -3.943.171

    -4.030.321

    -4.103.321

    Driftsudg. Incl. renter

    3.873.434

    3.940.300

    4.049.569

    4.147.162

    Resultat ordinær drift

    -88.422

    -2.871

    19.248

    43.841

    Anlæg incl. jordforsyning

    95.900

    93.277

    100.000

    120.000

    Resultat

    7.478

    90.406

    119.248

    163.841

    Netto lån (låneopt./afdrag)

    1.100

    8.494

    26.515

    26.461

    Finansforskydninger

    -18

    -18

    -18

    -18

    Påvirkning kassebeholdn.

     

    8.561

     

    98.882

     

    145.745

     

    190.284

    Forventet kassebeh. Ult. 2019

     

    -117.800

     

     

     

    Investeringsstrategier

    58.260

    -12.450

    -6.261

    -4.382

    Forventet ult. Kassebeh.

     

    -50.980

     

    35.453

     

    174.936

     

    360.838

    - = índtægter/overskud/kasseopsparing

    + = udgifter/underskud/kasseforbrug

     

    Budget 2020 giver et kassetræk  på 8,561 mio. kr., hvilket overholder den økonomiske politiks målsætning om, at der må bruges op til 20 mio. kr. i 2020.

    Overskud på ordinær drift skal ifølge den økonomiske politik minimum udgøre 60 mio. kr. i 2020. Dette overholdes i 2020.

    Ultimo kassebeholdningen er ligeledes overholdt i 2020.

     

    Der er udarbejdet generelle bemærkninger samt projektbeskrivelser, der svarer til budgetforslaget.  De specielle bemærkninger indeholder derimod ikke ændringerne som følge af budgetforliget. Disse ændringer vil blive indarbejdet efter den endelige vedtagelse.

    Høring/udtalelse

    I perioden fra den 2. – 9. oktober foregår høring af de høringsberettigede organisationer.

    Høringssvar vil blive udsendt den 10. oktober 2019.

     

    Indstilling

    Staben indstiller,

    at Økonomiudvalgets budgetforslag 2020-2023 oversendes til 2. behandling.

    Beslutning Byrådet den 09-10-2019

    Godkendt.

  • Udskriv
    Sagsid.: 19/27090, Sagsinitialer: PBRU

    Sagsfremstilling

    Aabenraa Havns bestyrelse har på bestyrelsesmødet 16. september 2019 besluttet at indstille Ole Ingrisch som nyt eksternt bestyrelsesmedlem i stedet for Lars Rolner, der tidligere er udtrådt af bestyrelsen. Byrådet skal godkende indstillingen.

     

    Aabenraa Havn er som kommunal selvstyrehavn en selvstændig virksomhed ejet af kommunen og styret af byrådet, som i henhold til havnelovens §9 sammensætter havnebestyrelsen og fastsætter de overordnede økonomiske rammer og retningslinjer for havnens drift og udvikling. Ejerstrategien for Aabenraa Havn henviser til disse rammer og retningslinjer.

     

    Bestyrelsen for Aabenraa Havn består af syv medlemmer og en medarbejderrepræsentant som observatør. De 4 bestyrelsesmedlemmer er valgt af og blandt byrådets medlemmer og de 3, der skal have særlige kompetencer, som opfylder de af havnen definerede behov, er udpeget af Byrådet efter indstilling fra havnebestyrelsen.

     

    Aabenraa Havn lægger vægt på, at Ole Ingrisch har stor erfaring og indsigt i den maritime branche. Han var direktør for Esbjerg Havn fra 2003 til marts 2019, hvor han gik på pension, og har fortsat adgang til et stort nationalt og internationalt netværk, der også omfatter potentielle emner for Aabenraa Havn. Dernæst har han gode strategiske evner til at arbejde med udvikling inden for et politisk styret miljø. Ole Ingrisch er bestyrelsesformand for organisationen Danske Havne, bestyrelsesmedlem i stiftelsen Georg Stages Minde, bestyrelsesmedlem i Scandic Aalborg og bestyrelsesformand for LifeLadder.


    Der er ingen interessekonflikt mellem Ole Ingrisch’s bestyrelsesposter og Aabenraa Havn.

    Indstilling

    Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

    at nyt eksternt medlem af bestyrelsen for Aabenraa Havn udpeges.

    Beslutning Byrådet den 09-10-2019

    Ole Ingrisch udpeges som nyt ekstern medlem af bestyrelsen for Aabenraa Havn.

  • Udskriv
    Sagsid.: 19/52679, Sagsinitialer: SLM

    Sagsfremstilling

    Byrådet indstillede på det konstituerende møde 6. december 2017 Gert Larsen som medlem af Hjemmeværnets distriktsudvalg.

    Gert Larsen har meddelt Aabenraa Kommune, at han ønsker at udtræde af udvalget.

     

    Hjemmeværnets distriktsudvalg træffer afgørelse om optagelse af frivillige i hjemmeværnet.

     

    Distriktsudvalget består af fire til ti medlemmer. Formanden for udvalget udpeges af Forsvarsministeren, der også udpeger de øvrige medlemmer efter indstilling fra landets byråd. Distriktsudvalgets funktionsperiode følger byrådets funktionsperiode, dvs. 2018-2021.

     

    Byrådet kan indstille personer, der ikke er medlem af byrådet.

    Indstilling

    Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

    at der indstilles et medlem til distriktsudvalget for den resterende del af byrådets funktionsperiode.

    Beslutning Byrådet den 09-10-2019

    Jens Wistoft (V) indstilles som medlem til distriktsudvalget.

  • Udskriv
    Sagsid.: 19/53772, Sagsinitialer: tck

    Beslutning Byrådet den 09-10-2019

    Godkendt idet Borgmesteren bemyndiges til at forlænge tidsfristen frem til køberetsaftalens udløb den 27. juni 2020.

  • Udskriv
    Sagsid.: 18/23799, Sagsinitialer: EKA

    Beslutning Økonomiudvalget den 01-10-2019

    Anbefales godkendt.

    Beslutning Byrådet den 09-10-2019

    Godkendt.

     

    30 stemte for og 1 (Ø) undlod at stemme.

  • Udskriv
    Sagsid.: 19/54055, Sagsinitialer: kae

    Beslutning Økonomiudvalget den 09-10-2019

    Indstillingsudvalgets indstilling af Karen Storgaard Larsen anbefales godkendt.

    2. at anbefalet godkendt.

    Beslutning Byrådet den 09-10-2019

    Indstillingsudvalgets indstilling af Karen Storgaard Larsen godkendes.

    2. at godkendt.

  • Udskriv
    Sagsid.: 19/48, Sagsinitialer: hlp

    Beslutning Byrådet den 09-10-2019

    Godkendt.

Fandt du siden nyttig?

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7676 fax:  7376 7677 post@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854 find ean-nummer

Borgerservice - bestil tid