Beslutningsprotokol

tirsdag den 22. marts 2022 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Erik Uldall Hansen, Dorte Soll, Signe Bekker Dhiman, Thomas Andresen, Eivind Underbjerg Hansen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Erwin Andresen, Rasmus Elkjær Larsen, Jan Køpke Christensen, Michael Christensen, Ida Smed
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
  • Udskriv
    Sagsid.: 22/335, Sagsinitialer: kae

    Beslutning Økonomiudvalget den 22-03-2022

    Godkendt.

  • Udskriv
    Sagsid.: 22/8935, Sagsinitialer: kae

    Sagsfremstilling

    Syd- og Sønderjyllands Politis øverste ledelse er på tur rundt til kommunerne i politikredsen med henblik på at indlede en dialog med nye borgmestre og byrådspolitikere.

     

    Politiet vil gerne i dialog, herunder orientere om politikredsen, anklagemyndigheden samt samarbejdet om eventuelle aktuelle lokale emner.

     

    Fra Syd- og Sønderjyllands Politi deltager:

    Politidirektør Frits Kjeldsen

    Chefpolitiinspektør Bjarne Sørensen

    Sagen afgøres i

    Økonomiudvalget.

    Indstilling

    Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

    at sagen tages til orientering.

    Beslutning Økonomiudvalget den 22-03-2022

    Taget til orientering.

  • Udskriv
    Sagsid.: 22/335, Sagsinitialer: kae

    Beslutning Økonomiudvalget den 22-03-2022

    • Program for studietur til Bruxelles 26-28. september
    • Status på kommunens opgaver i relation til fordrevne ukrainere
  • Udskriv
    Sagsid.: 21/6774, Sagsinitialer: SBRO

    Sagsfremstilling

    Der er modtaget decisionsskrivelser vedrørende regnskabet for 2020 fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt fra Social og Ældreministeriet.

     

    I henhold til bilag 1.5.1 til kasse- og regnskabsregulativet skal decisionsskrivelser uden bemærkninger behandles af udvalgene og forelægges Økonomiudvalget og Byrådet til orientering.

     

    Decisionsskrivelsen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering indeholder ingen bemærkninger i forhold til kommunens administration af området, men i forhold til brug af sagssystemet KSD, hvor kommunens revision har gjort opmærksom på, at

     

    ”Der er etableret kontroller, som medvirker til, at der som led af sagsbehandling i KSD sker en nøjagtig beregning af sygedagpenge og refusion” har vi konstateret, at kontrolaktiviteterne ikke har været effektive, idet der er konstateret mere end 100 fejl i beregningerne i KSD i erklæringsperioden.

    Kontrolmålet er dermed ikke fuldt opnået”.

     

    Forholdet gælder for alle kommuner, som benytter KSD, og er derfor ikke knyttet til Aabenraa Kommune alene.

     

    Styrelsen har derfor anført, at kommunens revision skal følge op på forholdet og give en status herpå i revisionsberetningen for 2021.

     

    Decisionsskrivelsen fra Udlændinge- og Integrationsministeriet indeholder ingen bemærkninger til regnskabet for 2020.

     

    Decisionsskrivelsen fra Social- og Ældreministeriet indeholder ingen bemærkninger til regnskabet for 2020.

    Sagen afgøres i

    Byrådet.

    Høring/udtalelse

    Decisionsskrivelser fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er behandlet af Arbejdsmarkedsudvalget i mødet 10. januar 2022.

     

    Decisionsskrivelsen fra Social- og Ældreministeriet er behandlet i Social- og Seniorudvalget 2. februar 2022 og i Børne- og Uddannelsesudvalget 7. marts 2022.

    Indstilling

    Staben indstiller,

    at decisionsskrivelser fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt fra Social og Ældreministeriet tages til orientering.

    Beslutning Økonomiudvalget den 22-03-2022

    Anbefales at sagen tages til orientering.

  • Udskriv
    Sagsid.: 21/35421, Sagsinitialer: GES

    Sagsfremstilling

    Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2021 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

     

    Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

     

     

    Sagen afgøres i

    Byrådet.

    Økonomi og afledt drift

    Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på det skattefinansierede område er afsluttet:

     

    Anlægsprojekt

    (1.000 kr.)

    Bevilling

    Regnskab

    Afvigelse

    Renovering Skelbækvej 2

    16.120

    16.067

    53

     

     

     

     

    I alt

    16.120

    16.067

    53

     

    Afvigelsen på det skattefinansierede område udviser en mindreudgift på 0,053 mio. kr. som kan tilgå kassebeholdningen.

     

    Indstilling

    Staben indstiller,

    at opgørelser over afsluttede anlægsregnskaber for 2021 på det skattefinansierede område med en bruttoudgift på minimum 2 mio. kr. godkendes med en mindreudgift på 0,053 mio. kr., der tilgår kassebeholdningen.

     

    Beslutning Økonomiudvalget den 22-03-2022

    Anbefales godkendt.

  • Udskriv
    Sagsid.: 22/6277, Sagsinitialer: HJJ

    Sagsfremstilling

    Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2021 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

     

    Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

     

    Anlægsregnskaberne inkl. bemærkninger fremgår af vedlagte bilag 1.

    Sagen afgøres i

    Byrådet.

    Økonomi og afledt drift

    Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på det skattefinansierede område er afsluttet:

     

    Tabel 1: afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr.

    Anlægsprojekt (1.000 Kr.)

    Bevilling

    Regnskab

    Afvigelse

    Campusallé

    11.089

    10.914

    175

    Genforeningsparken

    12.775

    12.720

    55

    Aabenraa Midtbyplan

    46.101

    45.938

    163

    Asfalt veje, stier og fortove

    10.000

    10.000

    0

    Tilslutningsanlæg, Bodumvej

    23.156

    23.156

    0

    I alt

    103.121

    102.728

    393

    +=mindreforbrug og -=merforbrug

     

    Det fremgår af tabel 1, at der samlet set er et mindreforbrug på 0,393 mio. kr. på det skattefinansierede område.

     

    Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på jordforsyningsområdet er afsluttet:

     

    Tabel 2: afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr.

    Anlægsprojekt (1.000 Kr.)

    Bevilling

    Regnskab

    Afvigelse

    Byggemodning Løjt Kirkeby

    4.900

    3.607

    1.293

    I alt

    4.900

    3.607

    1.293

     

    Det fremgår af tabel 2, at der samlet set er et mindreforbrug på 1,293 mio. kr. på jordforsyningsområdet.

     

    For det skattefinansierede område og jordforsyningsområdet udgør mindreforbruget i 2021 således samlet set i alt 1,686 mio. kr.

    Indstilling

    Plan, Teknik & Miljø indstiller,

    at opgørelser over afsluttede anlægsregnskaber i 2021 med en bruttoudgift på minimum 2 mio. kr. godkendes med et samlet mindreforbrug på 1,686 mio. kr., der tilføres de likvide midler i 2021.

    Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 10-03-2022

    Anbefales godkendt.

    Beslutning Økonomiudvalget den 22-03-2022

    Anbefales godkendt.

  • Udskriv
    Sagsid.: 22/2821, Sagsinitialer: STK

    Sagsfremstilling

    Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2021 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

     

    Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

    Sagen afgøres i

    Byrådet.

    Økonomi og afledt drift

    Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på udvalgets område er afsluttet:

     

    Tabel 1: Afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr.

    Anlægsprojekt (1.000 kr.)

    Bevilling

    Regnskab

    Afvigelse

    Hærvejsskolen

    85.148

    84.681

    467

    Ny dagtilbudsstruktur Rødekro – Børnehuset Fladhøj

    23.000

    22.962

    39

    Løjt Børnehus

    7.980

    7.980

    0

    Bolderslev skole

    3.285

    3.097

    188

    Bylderup skole

    4.789

    4.743

    46

    Lyreskovskolen - Ventilationsanlæg

    3.000

    2.377

    623

    I alt

    127.202

    125.840

    1.363

    +=mindreforbrug og -=merforbrug

     

    Det fremgår af tabel 1, at der samlet set er et mindreforbrug på 1,363 mio. kr.

    Indstilling

    Børn og Kultur indstiller,

    at opgørelser over afsluttede anlægsregnskaber for 2021 med en bruttoudgift på minimum 2 mio. kr. godkendes med et samlet mindreforbrug på 1,363 mio. kr., og

    at mindreforbruget overføres til færdiggørelsesarbejder 2022 på de nævnte anlæg

    Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-03-2022

    Anbefalet godkendt.

    Beslutning Økonomiudvalget den 22-03-2022

    Anbefales godkendt.

  • Udskriv
    Sagsid.: 22/2787, Sagsinitialer: MLA

    Sagsfremstilling

    Opgørelse over afsluttede anlægsprojekter i 2021 over 2,0 mio. kr. forelægges til godkendelse.

     

    Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

    Sagen afgøres i

    Byrådet.

    Økonomi og afledt drift

    Følgende anlægsprojekt over 2,0 mio. kr. er afsluttet,

     

    Anlægsprojekt (i 1.000 kr.)

    Bevilling

    Regnskab

    Afvigelse

    Nygade 23 B-D, indretning af lokaler

    8.860

    8.700

    160

     

    I forbindelse med afslutning af anlægsregnskabet foreslås der afsat 0,050 mio. kr. til færdiggørelse af anlægget. Midlerne vil blive anvendt til afhjælpning af problemer med larm fra ventilationen.

     

     

    Indstilling

    Social & Sundhed indstiller,

    at opgørelsen over anlægsprojekt vedr. Nygade 23 B-D, indretning af lokaler godkendes,

    at 0,050 mio. kr. afsættes til færdiggørelse af anlægget finansieret af mindreforbruget på 0,160 mio. kr., og

    at 0,110 mio. kr. tilføres likvide midler.

    Beslutning Social- og Seniorudvalget den 02-02-2022

    Anbefales godkendt.

    Beslutning Økonomiudvalget den 22-03-2022

    Anbefales godkendt.

  • Udskriv
    Sagsid.: 21/37004, Sagsinitialer: SBRO

    Sagsfremstilling

    I henhold bestemmelserne i kasse- og regnskabsregulativet skal Intern Revision en gang årligt afrapportere til direktion og Økonomiudvalget i form af konklusioner vedrørende arbejdet med de centrale og decentrale tilsyn.

     

    Bilag 1 indeholder afrapporteringen for 2021, hvori der redegøres for resultaterne af Intern Revisions tilsyn i 2021, samt der gives en kort status på udvalgte driftsopgaver i 2021. Forslag til revisionsplan for Intern Revision i 2022 fremgår af bilag 2.

     

    Decentrale tilsynsbesøg

    Intern Revision har i 2021 foretaget tilsynsbesøg på i alt 41 institutioner/enheder og 3 afdelinger på Rådhuset på Skelbækvej. Intern Revision har i forbindelse med de gennemførte tilsynsbesøg ikke konstateret mistanke om svig eller andre uregelmæssigheder.

     

    I forbindelse med et revisionsbesøg i 2021 blev der fundet en opsætning i et eksternt leverandørsystem, som tillader anden praksis end den etablerede kontrol i Aabenraa Kommunes fælles økonomisystem. Dette har medført, at manuelle bilag indtil videre skal oprettes i Prisme.

     

    Der er i 2021 konstateret et forhold der giver anledning til opfølgning senere i 2022. Forholdet vedrører, at der ikke er givet korrekt indberetning til SKAT omkring B-indkomst.

     

    Fokusområder 2021

    Der har i 2021 været udpeget følgende revisionsområder for Intern Revision:

     

    • Opfølgning på forhold der har givet anledning til bemærkninger.
    • Økonomisk ledelsestilsyn (fortsat).
    • Serviceeftersyn af afstemninger på lønområdet.
    • Begravelseshjælp.
    • Udbetaling til foreninger mm. – herunder overførsel til egen konto.
    • Pantsikring af kommunens investering i anlægsaktiver tilhørende selvejende institutioner.
    • Manuelle processer omkring refusionsopgørelse til eks. fagforeninger med flere.
    • Controlling ift. kontering.

     

    Der henvises til bilag 1 for nærmere beskrivelse af de enkelte områder

     

    Herudover er der foretaget kontrol af momsanmeldelser over for momsudligningsordningen for året 2020. Gennemgangen på relevante udgiftsområder viste, at der er grundlag for en efterregulering på samlet 1,093 mio. kr. i yderligere momsrefusion vedr. 2020. I forlængelse af gennemgang er der implementeret procedurer, som sikrer en opfølgning på området med henblik på at momsrefusionen hjemtages korrekt løbende.

     

    Øvrige opgaver i 2021

    Intern Revision har i 2021 været involveret i en række driftsopgaver samt øvrige opgaver:

    • Undervisning og support af brugere i ledelsestilsyn og finans-modul
    • Udarbejdelse af årsregnskabet
    • Ny aktuar-beregning af tjenestemandspensionsforpligtelsen
    • Kontrol om formodet uberettiget indkøb
    • Feriemidler vedr. overgangen til ny ferielov
    • Koordineret indsamling af oplysninger til Rigsrevisionens undersøgelse af forvaltningen på handicapområdet
    • Definere rammer og vilkår for brug af automatisk fakturabehandling

     

    Intern Revisions øvrige opgaver i 2021, og resultaterne heraf, er nærmere beskrevet i vedlagte bilag 1.

     

     

    Revisionsplan 2022:

     

    Tematiserede revisionsområder

    Der er udvalgt følgende fokusområder for Intern Revision i 2022:

    • Opfølgning på forhold med bemærkninger fra 2021.
    • Serviceeftersyn af håndtering af beboermidler.
    • Serviceeftersyn af arbejdsgange ved nye administrative IT-systemer.
    • Serviceeftersyn af billån.
    • Serviceeftersyn på brug af betalingskort
    • Indsats på særlige områder for afstemninger af statuskonti.
    • Manuelle processer omkring refusionsopgørelse til eks. fagforeninger med flere (udsat fra 2021).
    • Controlling.

     

    Indsatserne er uddybet i bilag 2.

     

    Tilsynsbesøg i 2022

    I 2022 planlægges med 4 besøg i afdelinger i forvaltninger, 37 tilsynsbesøg på decentrale enheder og 1 besøg i ved hovedkassen i Borgerservice. Hertil kommer to besøg på afdelinger, som mangler fra 2021, i alt 44 besøg.

     

    Med de 44 besøg kommer Intern Revision således rundt til alle decentrale enheder over en 3-årig periode.

     

    Sagen afgøres i

    Økonomiudvalget.

    Indstilling

    Staben indstiller,

    at afrapporteringen fra Intern Revision for 2021 og revisionsplanen for 2022 tages til efterretning.

    Beslutning Økonomiudvalget den 22-03-2022

    Taget til efterretning.

  • Udskriv
    Sagsid.: 22/7472, Sagsinitialer: SBRO

    Sagsfremstilling

    I denne sag skal der tages stilling til Aabenraa Kommunes årsberetning for regnskabsåret 2021, der herefter oversendes til kommunens eksterne revision. Når byrådet senere modtager den eksterne revisionsberetning om revision af årsregnskabet, skal regnskabet godkendes endeligt.

     

    Regnskabet foreligger i form af Årsberetning for 2021 samt et bilagshæfte med specifikationer og øvrige autoriserede oversigter mm. Bilagshæftet forefindes på sagen. Årsberetningen er udarbejdet ud fra samme opsætning som beretningen for 2020.

     

    Regnskabet omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. Desuden indeholder regnskabet udgifter og indtægter samt aktiver og passiver for de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med.

     

    Der var i 2021 driftsudgifter for 4,0 mia. kr., hvoraf 2,8 mia. kr. er anvendt på serviceudgifter, 0,9 mia. kr. på overførsler til borgere og knap 0,3 mia. kr. på betaling til sygehuse.

     

    Regnskabet for 2021 viser et overskud på ordinær drift på 183 mio. kr., hvilket er 86 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. En væsentlig forklaring herpå er en øget nettoopsparing på institutionsområderne samt et lidt lavere aktivitetsniveau, idet COVID19 har vanskeliggjort afholdelse af planlagte aktiviteter i en del af året.

     

    På anlægsområdet er der investeret for netto 102 mio. kr., heraf udgør byggemodnings­området netto -15 mio. kr. til køb, salg og byggemodninger af jord. Der afsluttes 41 anlægsprojekter, og der videreføres i alt 91 projekter, der ikke er afsluttet. De største anlægsinvesteringer i 2021 er Boligerne ved Plejehjemmet Grønningen samt nedrivningen omkring Nørreport.

     

    Den langfristede gæld er nedbragt med 58 mio. kr. Baggrunden herfor er, at hensættelsen af de indefrosne feriemidler er nedbragt med 54 mio. kr. som følge af, at Aabenraa Kommune har foretaget afregning i 2021 for medarbejdere, der er fratrådt i perioden 1.9.2019 til 30.6.2021.

     

    Den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen er i 2021 steget til 505 mio. kr. mod 394 mio. kr. ultimo 2020. Dette er primært begrundet i øgede overførsler på anlægsområdet samt ændringer i betalingsfrister for leverandørbetalinger.

     

    De likvide beholdninger ultimo 2021 er på 274 mio. kr. mod 208 mio. kr. ultimo 2020. Behold­ningen på 274 mio. kr. ultimo er et øjebliksbillede på årets sidste dag, og er således ikke et udtryk for, hvad der reelt er til byrådets disposition.

     

    Kommunens egenkapital er øget med 107 mio. kr. og udgør 2.254 mio. kr. ultimo 2021. De største bidrag til den positive udvikling er årets resultat samt en øget værdi af ejerandele i selskaber og en nedregulering af tjenestemandspensionsforpligtelsen som følge af en ny aktuarberegning.

     

    Tabellen viser regnskabet opgjort i mio. kr.:

     

     

     

    Område

    Oprindeligt budget 2021 

    Korrigeret budget  2021

    Regnskab  2021

    Afvigelse

    Skatter og generelle tilskud i alt

    -4.164

    -4.154

    -4.154

    0

    Driftsudgifter i alt

    4.007

    4.052

    3.970

    82

    Driftsresultat

    -157

    -102

    -184

    82

    Renteudgifter netto i alt

    10

    5

    1

    4

    RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT

    -147

    -97

    -183

    86

    Anlæg i alt

    136

    254

    117

    137

    Jordforsyning netto i alt

    5

    4

    -15

    19

    RESULTAT

    -6

    161

    -81

    242

    Netto låneoptagelse

    4

    20

    62

    -42

    Finansforskydninger

    3

    -18

    -47

    29

    Påvirkning kassebeholdning

    1

    163

    -66

    229

    - indtægt/merforbrug  + udgift/mindre forbrug

     

    Samlet set er regnskabet for 2021 tilfredsstillende set i forhold til målsætningen i den økonomiske politik.

    Sagen afgøres i

    Byrådet.

    Indstilling

    Direktionen indstiller,

    at Aabenraa Kommunes regnskab for 2021 oversendes til revisionen.

     

    Beslutning Økonomiudvalget den 22-03-2022

    Anbefales godkendt.

  • Udskriv
    Sagsid.: 22/2059, Sagsinitialer: MMHO

    Sagsfremstilling

    I denne sag skal der tages stilling til frigivelse af midler til delvis nedrivning og reetablering af arealer på ejendommen Skolevænget 33, Aabenraa.

     

    I budgetforliget for 2022-2025 blev det besluttet at afsætte midler til projektet ”Nedrivning af ejendommen Skolevænget 33, den tidligere Fjordskole, samt reetablering af udenoms arealer”.

     

    Det er vurderet, at bygninger nr. 1, 2, 3, 4, 5, 9 og 10 ikke er egnet til bevaring, jævnfør Screenings- og Mulighedsstudiet udarbejdet af Plan i 2021, se bilag 1.

     

    Bygning nr. 1,2,3,4 og 5 udgør ca. 2.500 m² med delvis kælder og er opført i 1968, som en del af den tidligere Brundlundskole.

    Bygning 9 og 10 har fungeret som indgang og forbindelsesgang udgør ca. 300 m². Disse bygninger er opført i 1999 og er uden kælder.

     

    Til nedrivningen, som endvidere indeholder jord og sandopfyldning, rådgivning og andre omkostninger, eksisterende pælefundering kappes ca. 1 meter under terræn, er der afsat 7,3 mio. kr. til formålet, hvoraf 2,0 mio. kr. er frigivet ved budgetvedtagelsen

     

    Reetablering og indretning af udenoms arealer udføres som afsluttende arbejder, når indretning af bygning 11 og facaderenoveringen af gymnastiksalene er på plads. Reetablering og indretning forventes at komplementere/afspejle den fremtidige anvendelse af omliggende bygninger, og der er afsat 1 mio. kr. til formålet.

     

    Sagen afgøres i

    Byrådet.

    Økonomi og afledt drift

     

    Der er afsat i alt 15,1 mio. kr. i 2022 til Skolevænget 33, jf. tabel 1 nedenfor:

     

    Tabel 1: Rådighedsbeløb afsat i 2022

     

    Beløb i 1.000 kr.

    2022

    Frigivet

    Frigivet ved budgetvedtagelsen

                            2.000

    2.000 – Budget 2022

    Nedrivning bygning 1,2,3,4,5,9 og 10

                            5.300

    5.300 - Denne sag

    Reetablering af arealet vedr. nedrivning

                            1.000

    1.000 - Denne sag

    Facaderenovering af gymnastiksale

                            2.300

    2.300 – Marts 2022

    Klargøring af bygning 11

                            3.500

     

    Specialindretning af bygning 11

                            1.000

     

    I alt

                          15.100

     

     

    Rådighedsbeløbet på i alt 9,3 mio. kr. til nedrivning og rådgivning, reetablering af arealet, samt specialindretning af bygning 11 er afsat under Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter.

    Resterende rådighedsbeløb på 5,8 mio. kr. til facaderenovering af gymnastiksale og klargøring af bygning 11 er afsat under Økonomiudvalget, hvorfra 2,3 mio. kr. til facaderenovering af gymnastiksalen, forventes frigivet i byrådet den 30. marts 2022, og hvor gymnastiksalene samtidig overdrages til Kultur- og Fritidsudvalget.

    Indstilling

    Plan, Teknik og Miljø indstiller,

    at der meddeles en anlægsbevilling på henholdsvis 5,3 mio. kr. til projektet delvis nedrivning, samt 1,0 mio. kr. til reetablering af arealet på Skolevænget 33, finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2022 under Plan, Teknik og Landdistrikter, som frigives.

    Beslutning Økonomiudvalget den 22-03-2022

    Anbefales godkendt.

  • Udskriv
    Sagsid.: 22/2059, Sagsinitialer: MMHO

    Sagsfremstilling

    I denne sag skal der besluttes udbudsformer og tildelingskriterier til opgaver forbundet med nedrivning og renovering på ejendommen Skolevænget 33 i Aabenraa. I budgetaftalen for 2022 er der afsat 15,1 mio. kr., og forvaltningen arbejder med de forskellige frigivelsessager til de forskellige planlagte projekter og entrepriser.

     

    Forvaltningen ser tre separate udbudsopgaver:

     

    • Rådgivning og nedrivning af dele af Skolevænget 33, Aabenraa – bygninger nr. 1, 2, 3, 4, 5, 9 og 10
    • Rådgivning og udførelse af facaderenovering af gymnastiksalene – bygninger nr. 6, 7, og 8
    • Rådgivning og udførelse af renovering af bygning nr. 11 og tilhørende specialindretning.

     

     

    Plan, Teknik & Miljø anbefaler - på baggrund af gode erfaringer gennem evaluering af lignende opgavetyper – at udbudsformen for nedrivnings- og renoveringssagerne kører med totalrådgivning og efterfølgende udbud i hoved- eller fagentreprise. Samtidig anbefales det at anvende fremgangsmåden Begrænset licitation og tildelingskriteriet Laveste pris på udbuddene.

     

    For Facaderenoveringen af gymnastiksalene og for renoveringen af bygning 11, vil inddragelse af brugere kunne ske gennem samarbejde med Kommunale Ejendomme og en rådgiver.

    Hertil kommer, at forvaltningen ønsker at indarbejde forskellige aspekter af bæredygtighed ind i udbudsgrundlaget. Det vurderes bedst at ske ved at totalrådgiveren er direkte tilknyttet projektet. Der er dog for nuværende ikke taget beslutning om fremtidig anvendelse af bygning 11.

    Sagen afgøres i

    Økonomiudvalget.

    Økonomi og afledt drift

    De traditionelle rådgiverhonorarer ligger normalt mellem 8 og 12% af entreprisesummerne i disse typer af opgaver.

    Indstilling

    Plan, Teknik & Miljø indstiller,

    at udbudsformen for nedrivnings- og renoveringssagerne kører med totalrådgivning og efterfølgende udbud i hoved-eller fagentreprise, og

    at anvende fremgangsmåden Begrænset licitation og tildelingskriteriet Laveste pris ved totalrådgiverudbud og hoved- eller fagentrepriseudbud.

    Beslutning Økonomiudvalget den 22-03-2022

    Godkendt.

  • Udskriv
    Sagsid.: 22/888, Sagsinitialer: KSJE

    Sagsfremstilling

    DKsyd har sendt en ansøgning om medfinansiering fra de fire sønderjyske kommuner på i alt 600.000 kroner til fortsat udvikling af DKsyd over en flerårig periode. Konkret skal medfinansieringen gå til ansættelse af en professionel TV-journalist som redaktør og en daglig redaktionel leder.


    I efteråret 2020 ansøgte DKsyd ligeledes om medfinansiering i de fire sønderjyske kommuner. Dengang håndterede de fire kommuner henvendelsen fra DKsyd individuelt og gav hver især afslag på ansøgningen.


    Det Sønderjyske Koordinationsudvalg drøftede 28.februar den tværkommunale ansøgning, og her var der ikke opbakning til en fælles medfinansiering. Det er op til de enkelte kommuner at beslutte, hvorvidt der ønskes at give medfinansiering bilateralt.


    Der lægges fra Byråds- og Direktionssekretariatet op til, at eventuel imødekommelse af ansøgninger fra DKsyd snarere bør ske i tilfælde, hvor det producerede indhold konkret bidrager til kommunikation om prioriterede emner eksempelvis Genforeningen2020, branding af Sønderjylland eller de fire sønderjyske kommuners bosætningsindsats.

     

    Ved vurdering af konkrete ansøgning bør også indgå overvejelser om, hvorvidt DKSyd er rette kommunikationskanal til de relevante målgrupper, det forventede antal seere, mulighed for anvendelse af det producerede indhold på andre TV-kanaler samt om indholdet efterfølgende kan anvendes af Aabenraa Kommune.

     

    Baggrund om DKsyd

    DKsyd er et regionalt og lokalt medie, som dækker historier fra den dansk-tyske grænseregion. DKsyd har sendetilladelse på Kanal Syd to timer om ugen, lige som mediet løbende udsender tv-indslag på deres hjemmeside og på Youtube. På Youtube har de seneste 10 videoer i gennemsnit haft 47 visninger.

     

    DKsyd oplyser ikke nærmere om sine seertal i forbindelse med ansøgningen, men de oplyser, at de for sidste gang i 2017 var en del af Kulturministeriets målinger for Flow-TV. Dengang blev kanalen set af op til 50.000 seere i måneden. Der er i forbindelse med ansøgningen ikke angivet nærmere om hvilke produktionsudvidelser, forventede stigning i seertal eller mulighed for afsætning af TV-produktion til andre TV-kanaler nyansættelserne ville kunne bidrage til.

    Sagen afgøres i

    Økonomiudvalget.

    Indstilling

    Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

    at give afslag på ansøgningen med medfinansiering på baggrund af afslaget fra Det Sønderjyske Koordinationsudvalg på en fælles medfinansiering.

    Beslutning Økonomiudvalget den 22-03-2022

    Godkendt.

  • Udskriv
    Sagsid.: 22/2914, Sagsinitialer: MGJU

    Sagsfremstilling

    Den nuværende planstrategi Sund Vækst – Vækststrategi 2018-2030 er pt. under revidering jf. tidsplanen for justering af planstrategien, der blev godkendt i Økonomiudvalget den 8. februar 2022. Jf. tidsplanen afholdes der i løbet af marts måned interviews med byrådspolitikerne, chefgrupperne og direktørerne. 

     

    I forbindelse med revideringen foreslås det, at der, som et led i den proces, også indhentes input fra eksterne aktører. Dette gøres ved at invitere udvalgte eksterne nøgleaktører til semistrukturerede interviews.

     

    Aktørerne vil i interviewene blive spurgt til, hvad de mener kendetegner Aabenraa Kommune, hvad de er stolte af, hvilke styrkepositioner, muligheder og snitflader de ser, samt hvilke udfordringer, de vil pege på.

     

    Deltagerkredsen vil bestå af repræsentanter fra offentlige og private aktører, herunder:

     

    • Erhvervs- og brancheforeninger
    • Kommunalt ejede selskaber
    • Fagforeninger
    • Paraplyforeninger på kultur, fritid og turismeområdet
    • Uddannelsesinstitutionerne
    • Etablerede råd

     

    Interviewene foretages af Byråds- og Direktionssekretariatet og forventes at finde sted i løbet af marts og april 2022.

    Sagen afgøres i

    Økonomiudvalget.

    Indstilling

    Direktionen indstiller,

    at Økonomiudvalget godkender inddragelsen af eksterne aktører.

    Beslutning Økonomiudvalget den 22-03-2022

    Godkendt.

  • Udskriv
    Sagsid.: 22/8800, Sagsinitialer: SLM

    Sagsfremstilling

    Der skal afholdes folkeafstemning 1. juni 2022, Folketingsvalg senest 4. juni 2023, valg til Europa-Parlamentet senest maj 2024 og Kommunal- og Regionsrådsvalg den 18. november 2025.

     

     Byrådet har i den anledning følgende opgaver: 

    1. Valg af valgbestyrelse
    2. Valg af valgstyrere til at stå for afstemningen og den efterfølgende stemmeoptælling
    3. Valg af tilforordnede vælgere til at hjælpe valgstyrerne

     

    Valg af valgbestyrelse

    Byrådet valgte den 26. januar 2022 valgbestyrelser til henholdsvis kommunal- og regionsrådsvalg og valg til Folketinget, Europa-Parlamentet og folkeafstemninger.

     

    Valg af valgstyrere til at stå for afstemningen og den efterfølgende stemmeoptælling

    Byrådet skal beslutte, hvor mange valgstyrere, der skal være på hvert afstemningssted. Der skal være mellem 5 og 9 valgstyrere ifølge lovgivningen.

     

    Byråds- og Direktionssekretariatet foreslår med udgangspunktet i de seneste valg, at antallet af valgstyrere på hvert afstemningssted fastsættes til 5 – svarende til i alt 90 personer.

     

    Valg af tilforordnede vælgere til at hjælpe valgstyrerne
    Ifølge lovgivningen skal der mindst være én tilforordnet vælger på alle 18 valgsteder i Aabenraa Kommune. På de 8 store valgsteder er der erfaringsmæssigt brug for flere tilforordnede vælgere til at hjælpe valgstyrerne. Byråds- og Direktionssekretariatet vurderer derfor, at der er brug for yderligere 34 tilforordnede vælgere, dvs. 52 tilforordnede vælgere i alt.

     

    Derudover er der brug for:

    • 20 tilforordnede vælgere til afvikling af brevstemmer i eget hjem mv.
    • 16 ekstra tilforordnede vælgere til reserve, hvis der skulle være forfald blandt de udpegede.

     

    Det foreslås, at partier, der opstiller til det respektive valg eller er godkendt af Indenrigsministeriet og opstillingsberettiget, men ikke er repræsenteret i Aabenraa Byråd, efter begæring kan få tildelt en plads som tilforordnet vælger, udover det forslåede antal på 52 personer.

     

    På baggrund af valget i november 2021, hvor Covid-19 restriktioner nødvendiggjorde ekstra bemanding på valgstederne, foreslår Byråds- og Direktionssekretariatet, at forvaltningen bemyndiges til at opjustere antallet af tilforordnede ved behov på de enkelte valgsteder.

     

    Suppleringsliste med interesserede borgere
    Ved de seneste valg har flere partiforeninger i Aabenraa Kommune meldt om udfordringer med at finde tilforordnede vælgere.

     

    Byråds- og Direktionssekretariatet foreslår på den baggrund, at interesserede borgere kan melde sig til en suppleringsliste via kommunens hjemmeside. Borgerne kan indkaldes i de tilfælde, hvor partiforeningerne ikke har mulighed for at finde tilstrækkeligt med tilforordnede vælgere eller med kort varsel, hvor forfald blandt partiforeningernes udpegninger ikke kan dækkes af reservelisten. Andre kommuner har gjort gode erfaringer med denne løsning.

     

    Tilforordnede organiseret i skiftehold

    På baggrund af partiforeningernes tilbagemeldinger efter de seneste valg forbereder Byråds- og Direktionssekretariatet en sag til byrådets møde den 27. april 2022 vedrørende muligheden for på forsøgsbasis at oprette skiftehold for tilforordnede vælgere ved folkeafstemningen den 1. juni 2022, fordi evalueringerne viser, at den lange dag med valghandling og efterfølgende optælling over typisk 15-18 timer er for belastende for nogle blandt de udpegede.

     

    Proces:

    Valgstyrere og tilforordnede vælgere vælges ved forholdstalsvalg under ét blandt de vælgere, der bor i kommunen. Blandt valgstyrerne vælges en formand for hvert afstemningsområde. Formændene vælges ligeledes ved forholdstalsvalg under ét.

     

    Partigrupperne skal i forbindelse med valgenes afvikling hver især indstille et antal valgstyrere/tilforordnede og valgstyrerformænd, jf. tabel og vedlagte bilag, som er forvaltningens forslag udarbejdet på samme måde som ved tidligere valg.

     

     

     

     

    A

    C

    D

    F

    O

    S

    V

    I ALT

    Valgstyrer

    26

    11

    6

    3

    6

    6

    32

    90

    heraf valgstyreformand

    6

    2

    1

    0

    1

    1

    7

    18

    Tilforordnede vælgere

    16

    7

    3

    1

    3

    3

    19

    52

    Tilforordnede vælgere til modtage af brevstemmer

    6

    3

    1

    0

    1

    1

    8

    20

    Reserver

    5

    2

    1

    0

    1

    1

    6

    16

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    I ALT

    53

    23

    11

    4

    11

    11

    65

    178

     

     

    Sagen afgøres i

    Byrådet.

    Lovgrundlag

    Lov om valg til folketinget §§ 23-31
    Lov om kommunale og regionale valg, §§ 13-18

    Lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet § 16

    Indstilling

    Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

    at antallet af valgstyrere på hvert afstemningssted fastsættes til 5,

    at antallet af tilforordnede fastsættes til 52,

    at partier, der opstiller til det respektive valg, men ikke er repræsenteret i Aabenraa Byråd, efter begæring kan få tildelt en plads som tilforordnet vælger, udover det foreslåede antal på 52 personer,

    at antallet af tilforordnede til brug for brevstemmeafgivning i vælgerens eget hjem og på plejehjem mv. fastsættes til 20,

    at antallet af tilforordnede reserver fastsættes til 16,

    at partierne får valgstyreformandsposten som fordelt i vedlagte dokument,

    at partigrupperne ved Folketingsvalg indstiller valgstyrere, valgstyreformænd og tilforordnede vælgere senest 1 uge efter valget er udskrevet, 

    at der oprettes en suppleringsliste for tilforordnede vælgere, hvor borgere kan melde sig,

    at forvaltningen bemyndiges til at godkende valgstyrere og tilforordnede, når partigrupperne har indstillet navne samt at indkalde borgere fra suppleringslisten i de tilfælde, hvor partiforeningerne ikke kan udpege tilstrækkeligt med tilforordnede vælgere, og
    at forvaltningen bemyndiges til i indeværende valgperiode at opjustere antallet af tilforordnede vælgere på de enkelte afstemningssteder i tilfælde, hvor der er behov for yderligere bemanding på de enkelte valgsteder.

    Beslutning Økonomiudvalget den 22-03-2022

    Anbefales godkendt.

  • Udskriv
    Sagsid.: 21/8304, Sagsinitialer: lbon

    Sagsfremstilling

    På mødet den 6. januar 2022 i Udvalget for Plan, Teknisk og Landdistrikter blev sagen: Opsamling på foroffentlighedsdebat for solenergianlæg ved Svejlund, vest for Hellevad, udsat, idet den blev sendt retur til forvaltningen for yderligere belysning.

     

    Forvaltningen vurderer, at det vil være muligt at imødekomme høringssvarene og overholde de interne guidelines i væsentligt omfang, såfremt projektarealets omfang reduceres til mellem ca. 120-200 ha.

     

    Forvaltningen vil efterfølgende indgå dialog med bygherre på baggrund af det reducerede projektareal, og såfremt de er interesseret i at arbejde videre med projektet, kan projektarealet blive forelagt borgerne i området, forinden der træffes afgørelse, om der skal arbejdes videre med projektet.

     

    Der ønskes en politisk drøftelse og beslutning om, hvor stort et areal, der skal udlægges til solenergianlæg. Alternativt kan udvalget beslutte, at der ikke skal arbejdes videre med projektforslaget.

     

    På den baggrund ses principielt følgende 3 muligheder:

     

    a)     Arealet reduceres til mellem ca. 150-200 ha

    b)     Arealet reduceres til mellem ca. 120-150 ha

    c)      Der arbejdes ikke videre med projektet

    Sagen afgøres i

    Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter.

    Begæret i Byrådet.

    Indstilling

    Plan, Teknik & Miljø indstiller,

    at udvalget beslutter hvor stort et projektareal der skal arbejdes videre med, som udgangspunkt for dialog med bygherre.

    Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 10-03-2022

    Ændringsforslag fra A:

    A ønsker ikke at arbejde videre med et solcelleprojekt i Svejlund, men A ønsker at arbejde for opsætning af solceller i Aabenraa Kommune og derfor erstatte projektet med et nyt prioriteret solcelleprojekt.

     

    Godkendt idet 4 stemte for (A, C og S), imod stemte 3 (V).

     

    V stemte imod med den begrundelse, at man ønsker at prioritere både Svejlund og øvrige projekter.

     

    V begærede sagen i Byrådet.

    Supplerende sagsfremstilling

    Efter behandling på Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter er det tilknyttet et bilag. Bilaget illustrerer blandt andet på et overordnet niveau, eksempler på hvordan projektområdet for solcelleanlæg kunne reduceres på en måde, der i højere grad tager hensyn til de interne guidelines, der er for større solenergianlæg i det åbne land (godkendt på Vækstudvalget for Land og Bys møde den 3. september 2020).

     

    Bilaget blev præsenteret på mødet i Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 10. marts 2022.

    Beslutning Økonomiudvalget den 22-03-2022


    Økonomiudvalget anbefaler, at sagen tilbagesendes til Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter med henblik på at udarbejde en lokalplan, der giver mulighed for etablering af solenergianlæg.

     

    For stemte 12 (A, C, F, O, S og V), og imod stemte 1 (D).

  • Udskriv
    Sagsid.: 22/2842, Sagsinitialer: TFRIC

    Sagsfremstilling

    Loddenhøj Jollelaug fik den 24. september 2014 Kystdirektoratets tilladelse til etablering af en jollehavn. Aabenraa Kommune vedtog den 30. oktober 2019 kommuneplantillæg nr. 26 og lokalplan nr. 122, ”Jollehavn og strand ved Loddenhøj”. Kommuneplantillæg og lokalplan samt Kystdirektoratets tilladelse blev påklaget til henholdsvis Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet.

    Jollehavnen blev anlagt i 2020.

    Klagenævnene har i 2021 ophævet kommuneplantillæg og lokalplan samt Kystdirektoratets tilladelse.

     

    Jollelauget har den 1. oktober 2021 fremsendt en ansøgning til Kystdirektoratet om opretholdelse af jollehavnen samt gennemførelse af nogle mindre ændringer af anlægget, herunder en forhøjelse af de inderste 10-15 m af den nordlige mole (til samme højde som resten af molen), samt en uddybning af havnebassinet fra 1,5 m til 1,8 m. Der vil blive indhentet en klaptilladelse til bortskaffelse af det opgravede materiale. Ansøgningen fremgår af bilag.

     

    I forbindelse med behandling af ansøgningen skal Kystdirektoratet foretage en fornyet VVM-screening af projektet og tage stilling til,

    -         om projektet kan påvirke internationale naturbeskyttelsesområder eller arter udpeget i medfør af miljømålsloven, således at der kræves udarbejdelse af en konsekvensvurdering

    -         om projektet kan have væsentlig negativ indvirkning på miljøet, således at der kræves udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport (VVM-pligt)

    -         om der er andre projekter eller forhold, som alene eller sammen med jollehavnen kan udløse et krav om miljøvurdering.

     

    Kystdirektoratet har bedt om Aabenraa Kommunes bemærkninger til ovennævnte forhold, herunder oplysning om, hvilke forhold kommunen især vil anbefale, at der lægges vægt på i Kystdirektoratets vurdering. Kommunen kan derudover afgive bemærkninger som ejer af tilgrænsende strand og P-plads.

     

    Forvaltningens forslag til høringssvar er vedlagt.

     

    Høringssvaret indeholder:

    -         bemærkninger vedrørende emner, som bør indgå i VVM-screeningen. Disse er i store træk overensstemmende med emner, der tidligere er indgået i Kystdirektoratets VVM-screening og i den miljørapport, Aabenraa Kommune har udarbejdet i forbindelse med den nu ophævede lokalplan,

    -         kommunens bemærkninger som lodsejer. Da lokalplanen for området er ophævet, er der brug for og ansøges om en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til P-pladsen.

     

    I forhold til tidligere vurdering af miljøforholdene, er der nu tilføjet emner på baggrund af de observationer, der er gjort siden jollehavnens etablering, herunder opskyl af tang og sandforhold ved stranden.

     

    Sagen behandles i både Udvalget for Bæredygtig Udvikling og Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter.

    Sagen afgøres i

    Udvalget for Bæredygtig Udvikling.

    Sagen begæret i Byrådet.

    Indstilling

    Plan, Teknik & Miljø indstiller,

    at der afgives vedlagte høringssvar.

    Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 02-03-2022

    Ændringsforslag fra A:

    At høringssvaret tilrettes, så det alene indeholder de elementer, som kommunen tidligere har tilkendegivet, herunder ønsket om at bevare Blåt flag og at ansøgning om dispensation til P-plads udgår.

     

    Ikke godkendt idet 3 stemte for (A, C), imod stemte 4 (V, O, S).

     

    Ændringsforslag fra V, O, S:

    At høringssvaret tilrettes, så det alene indeholder de elementer, som kommunen tidligere har tilkendegivet, herunder ønsket om at bevare Blåt flag.

     

    Godkendt idet 4 stemte for (V, S, O) imod stemte 2 (A), 1 undlod at stemme (C).

     

    Sagen blev begæret i Byrådet af A.

    Supplerende sagsfremstilling

    På baggrund af behandlingen af høringssvaret og beslutningen i Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 2. marts 2022, er der tilføjet et alternativt udkast til høringssvar til sagen.

    Bilaget med det alternative høringssvar har følgende overskrift ”alternativt høringssvar”.

    Det alternative høringssvar indeholder alene det kommunen tidligere har tilkendegivet, herunder ønske om blåt flag samt en dispensation til P-plads.

    Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 10-03-2022

    Ændringsforslag fra A:

    At det alternative høringssvar uden dispensation til p-plads godkendes.

     

    Ikke godendt idet 3 stemte for (A, C), imod stemte 4 (V, S).

     

    Ændringsforslag fra V:

    At det alternative høringssvar godkendes.

    Godkendt idet 4 stemte for (V, S), imod stemte 3 (A, C).

     

    A begærede sagen i Byrådet.

    Beslutning Økonomiudvalget den 22-03-2022

     

    Socialdemokraterne, Konservativ, Nye Borgerlige og Socialistisk Folkeparti fremsætter ændringsforslag: At det alternative høringssvar uden dispensation til p-plads godkendes, idet der senere laves en særskilt sag om eventuel dispensation til p-plads.

    For stemte 7 (A, C, D og F) og imod stemte 6 (V, O og S), idet dispensationen bør indgå i høringssvaret.

  • Udskriv
    Sagsid.: 17/19817, Sagsinitialer: SHA

    Sagsfremstilling

    Kuben Management har på vegne af Boligselskabet BoligSyd, fremsendt ansøgning om godkendelse af skema C i forbindelse med færdiggørelse af renovering af BoligSyds afdeling 2, Kruså – Helhedsplan med renoveringsarbejder.

     

    Der er tale om en renovering, som blandt andet har omfattet følgende elementer:

     

    • Udskiftning af tag
    • Fugtsikring af fundamenter
    • Udskiftning af murbindere, hulmursisolering og omfugning af dele af murværk
    • Udskiftning af elastiske fuger ved døre og vinduer
    • Etablering af 18 boliger, indrettet jævnfør Landsbyggefondens principper for tilgængelighed (niveaufri adgang og så videre) ved nedrivning af tilsvarende antal boliger til ”sokkelhøjde” og nyopførelse af tilsvarende antal boliger på eksisterende fundament
    • Etablering af balanceret ventilation i de nye boliger
    • Etablering af mekanisk udsugning i badeværelser i øvrige boliger 

     

     

    Byrådet har den 22. maj 2019 godkendt både skema A og B for både støttede og ustøttede arbejder med en samlet anskaffelsessum på 47,238 mio. kr. I skema C er anskaffelsessummen 46,420 mio. kr., hvilket er 0,818 mio. kr. lavere end anført i skema A og skema B.

     

     

    Oversigt over udvikling for skema A/B til C (I mio. kr.), støttede arbejder.

     

    Anskaffelsessum

    Skema A/B

    Skema C

    Afvigelse

     

     

     

     

    Grundudgifter

    0

     

    0

    0

    Entrepriseudgifter

    26,305

     

    26,615

    -0,310

    Omkostninger

    5,978

     

    5,258

    0,720

    Gebyrer

    0,361

     

    0,337

    0,024

    Lejeindtægter i byggeperioden

    0

    -0,157

    0,157

    Samlet anskaffelsessum

    32,644

     

    32,054

    0,590

     

    Oversigt over udvikling for skema A/B til C (I mio. kr.), ustøttede arbejder.

     

    Anskaffelsessum

    Skema A/B

    Skema C

    Afvigelse

     

     

     

     

    Grundudgifter

    0

     

    0

    0

    Entrepriseudgifter

    12,189

     

    12,525

    -0,336

    Omkostninger

    2,243

     

    1,764

    0,479

    Gebyrer

    0,162

     

    0,151

    0,011

    Lejeindtægter i byggeperioden

    0

    -0,074

    0,074

    Samlet anskaffelsessum

    14,594

     

    14,366

    0,228

     

    Byggeregnskabet er godkendt af en ekstern revisor uden anmærkninger.

     

    I sagsfremstillingen for godkendelse af skema A og B blev det oplyst at afdelingens gennemsnitlige årlige husleje før realisering af helhedsplanen jævnfør budget for 2019, er kr. 609 pr. m². Efter gennemførelse af renoveringsprojektet og finansieringsskitsens tiltag, andrager den gennemsnitlige årlige husleje kr. 642 pr. m².

     

    Selv om gennemførslen af projektet er blevet billigere end oplyst i skema A/B, opretholdes stigningen i husleje, idet det i 2021 er besluttet at hæve huslejen med 1,5% for alle, grundet

    lave henlæggelser i afdelingen og for at styrke henlæggelserne for fremtiden.

    Sagen afgøres i

    Byrådet.

    Lovgrundlag

    Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. – Kapitel 9.

    Økonomi og afledt drift

    Der fra Kommunens side stillet garanti for 71,71% af restgælden på realkreditlån for den støttede anskaffelsessum på 32,644 mio. kr., med regaranti på 50 % fra Landsbyggefonden.

    Indstilling

    Plan, Teknik & Miljø indstiller,

    at skema C med en samlet anskaffelsessum på 46,420 mio. kr. for både den støttede og ustøttede del godkendes.

    Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 10-03-2022

    Anbefales godkendt.

    Beslutning Økonomiudvalget den 22-03-2022

    Anbefales godkendt.

     

    Erik Uldall Hansen deltog ikke i behandling af sagen.

  • Udskriv
    Sagsid.: 22/1239, Sagsinitialer: SHA

    Sagsfremstilling

    Boligselskabet DVB Syd har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema C.

    Det drejer sig om opførelsen af tilbygning med 6 lejligheder i tilknytning til eksisterende bofællesskab med tilknyttet serviceareal på ejendommen Engvej 21, Rødekro.

     

    Byrådet har den 30. oktober 2013 godkendt skema A med en anskaffelsessum på 7,519 mio. kr. for tilbygningen af boliger og 0,823 mio. kr. for servicearealet.

     

    Den 26. februar 2014 godkendte Byrådet skema B med en anskaffelsessum på 7,662 mio. kr. for tilbygningen af boliger og 0,823 mio. kr. for servicearealet.

     

    I skema C er anskaffelsessummen opgjort til 7,583 mio. kr. for tilbygningen af boliger og 0,816 mio. kr. servicearealet.

     

    Oversigt over udviklingen fra skema A til skema C for tilbygning af boliger er angivet i mio. kr.

     

     

    Skema A

    Skema B

    Skema C

    Grundpris

     

    0,825

    0,459

    0,040

    Entrepriseudgifter

     

    5,119

    5,670

    6,030

    Omkostninger

     

    1,451

    1,413

    1,382

    Gebyrer

     

    0,123

    0,120

    0,122

    Samlet sum

     

    7,519

    7,662

    7,583

     

    Oversigt over udviklingen fra skema A til skema C for servicedelen er angivet i mio. kr.

     

     

    Skema A

    Skema B

    Skema C

    Grundpris

     

    O,146

    0,071

    0,004

    Entrepriseudgifter

     

    0,784

    0,916

    0,650

    Omkostninger

     

    0,276

    0,219

    0,149

    Gebyrer

     

    0,017

    0,017

    0,013

    Samlet sum

     

    0,823

    0,823

    0,816

     

    I alt bolig og servicedel er angivet i mio. kr.

     

     

    Skema A

    Skema B

    Skema C

    Samlet sum

    8,342

    8,485

    8,399

     

    Den samlede anskaffelsessum for både boliger og serviceareal beløber sig til 8,399 mio. kr., hvilket er 0,086 mio. kr. mindre end i skema B, hvor den samlede anskaffelsessum for boliger og serviceareal er angivet til 8,485 mio. kr.

     

    Arbejdet er gennemført efter Kommunens godkendelse af skema B og er afsluttet i december måned 2014.

     

    Forsinkelsen af skema C godkendelse skyldes mangel på opfyldelse af formalia krav.

    Sagen afgøres i

    Byrådet.

    Lovgrundlag

    Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. – Kapitel 9.

    Økonomi og afledt drift

    Der er stillet kommunegaranti på 100 % af restgælden for realkreditlån med hovedstol på 6,743 mio. kr. Restgælden udgør pr. 31. december 2020 ca. 5,96 mio. kr. lånet udløber 1. oktober 2045.

    Indstilling

    Plan, Teknik & Miljø indstiller,

    at skema C med en samlet anskaffelsessum på 8,399 mio. kr. for boliger og serviceareal godkendes.

    Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 10-03-2022

    Anbefales godkendt.

    Beslutning Økonomiudvalget den 22-03-2022

    Anbefales godkendt.

     

    Erik Uldall Hansen deltog ikke i behandling af sagen.

  • Udskriv
    Sagsid.: 20/2753, Sagsinitialer: SHA

    Sagsfremstilling

    Salus Boligadministrationsselskab har på vegne af Kolstrup Boligforening fremsendt ansøgning om godkendelse af skema C i forbindelse med færdiggørelsen af 12 stk. ny opførte almene familieboliger på Barsøvænget i Løjt, som del af anden etape. Etape 1 er opført i perioden 2013 - 2014, hvor der blev opført 16 boliger.

     

    De ny opførte boliger er bygget som 6 dobbelthuse i et plan. Boligerne er 3 værelsesboliger på 95 m2, hvor ydervægge opføres i mursten med sektioner af træbeklædning. Det samlede boligareal er på 1.148 m2.

     

    Byrådet har den 29. april 2020 godkendt skema A. Den 26. august 2020 godkendte Byrådet skema B. For både skema A og B er den samlede anskaffelsessum angivet til 23,131 mio. kr. Anskaffelsessummen i skema C er tilsvarende til 23,131 mio. kr.

    Byggeregnskabet er godkendt af ekstern revision uden bemærkninger.

     

    Tabellen herunder viser udvikling i anskaffelsessummen fra skema A til skema C angivet i mio. kr.

     

    Anskaffelsessum

    Skema A

    Skema B

    Skema C

     

     

     

     

    Grundudgifter

    3,055

    3,055

    3,322

    Entrepriseudgifter

    16,740

    16,740

    16,544

     

    Omkostninger

    3,007

    3,007

    2,951

     

    Gebyrer

    0,329

    0,329

    0,314

     

    Samlet anskaffelsessum

    23,131

    23,131

    23,131

     

     

    Husleje

    Det blev i forbindelse med godkendelse af skema A oplyst, at den gennemsnitlige husleje estimeres til 862 kr. pr. m2, hvilket svarer til en månedlig husleje på 6.825 kr. pr. måned pr. bolig eksklusiv forbrug.

    Den gennemsnitlige månedlige husleje i skema C angives til 6.833 kr. pr. måned pr. bolig eksklusiv forbrug, hvilket svarer til en gennemsnitlig husleje på 863 kr. pr. m2.

    Sagen afgøres i

    Byrådet.

    Lovgrundlag

    Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. – Kapitel 9.

    Økonomi og afledt drift

    Der er stillet kommunegaranti for 100% af restgælden på realkreditlån med en hovedstol på 20,355 mio. kr.

    Indstilling

    Plan, Teknik & Miljø indstiller,

    at skema C med en samlet anskaffelsessum på 23,131 mio. kr. godkendes.

    Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 10-03-2022

    Anbefales godkendt.

    Beslutning Økonomiudvalget den 22-03-2022

    Anbefales godkendt.

     

    Erik Uldall Hansen deltog ikke i behandling af sagen.

  • Udskriv
    Sagsid.: 20/2870, Sagsinitialer: MENIE

    Sagsfremstilling

    I denne sag skal der tages stilling til endelig vedtagelse Lokalplan nr. 135 Stubbæk Bymidte og Kommuneplantillæg nr. 38.

    Et forslag til Lokalplan nr. 135 og et forslag til kommuneplantillæg nr. 38 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 6. januar 2021 til 3. marts 2021.

     

    I forbindelse med den offentlige høring af planforslagene indkom der i alt 4 høringssvar. 3 høringsvar var fra borgere i området og 1 høringssvar var fra anden myndighed. Høringssvarene fra borgerne omhandler placering af sti og ønsker om en købmand i Stubbæk. Fra privat bygherre var høringssvar om ønsker til tilpasning af byggefelt og bebyggelsens udseende. Haderslev Stift bemærker, at det ikke har bemærkninger til planerne.

     

    Forvaltningen har været i dialog med ejer af Stubbæk Bygade 7 om udstrækningen af byggefelt B, byggemuligheder og bebyggelsens udseende på ejendommen. Denne dialog har givet anledning til at indstille til en række ændringer af byggemulighederne i byggefelt B.

     

    Baggrunden for lokalplanen var af en anmodning om tilladelse til nedrivning af den bevaringsværdige ejendom på Stubbæk Bygade 7. Da den gældende Lokalplan S7 har til formål at sikre bevaring af de bevaringsværdige ejendomme i Stubbæk, kunne nedrivning ikke tillades. Det daværende Vækstudvalg for Land og By besluttede, at Lokalplan S7 skulle afløses af en ny opdateret lokalplan. Lokalplanen giver mulighed for nedrivning af ejendommen Stubbæk Bygade 7 og åbner mulighed for udvikling af ejendommen, som tilpasser sig det eksisterende landsbymiljø. En række eksisterende bestemmelser som bliver overført til den ny lokalplan.


    Lokalplan nr. 135 har til formål at sikre bevaring af landsbystrukturen, som defineres af blandt andet placeringen af bygningerne, gadekærret ved Storedam, de grønne friarealer og bevaringsværdig beplantning.


    Der er udarbejdet et kommuneplantillæg for at opdatere listen med bygninger, der er udpeget som bevaringsværdige og optaget i kommuneplan 2015. Områdets anvendelse er fastsat til lokalcenter med detailhandelsbutikker til områdets lokale forsyning, boliger og mindre erhverv inden for miljøklasse 1-3.

     

    Planforslagene blev screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og byrådet besluttede, at der ikke skulle udarbejdes miljøvurdering. Beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering har været offentliggjort sammen med planforslagene. Byrådets afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering har kunne påklages til Planklagenævnet. Byrådets afgørelse blev ikke påklaget.

    Sagen afgøres i

    Byrådet.

    Planmæssige forhold

    Området er omfattet af Kommuneplanramme 1.4.001.C samt Lokalplan S7 og S11. Området er beliggende i byzone, hvilket fastholdes.
     

    Lokalplan S7 og S11 aflyses med den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 135.

    Indstilling

    Plan, Teknik & Miljø indstiller,
    at Kommuneplantillæg nr. 38 vedtages endeligt uden ændringer, og
    at Lokalplanforslag nr. 135 vedtages endeligt med de ændringer som fremgår af indstillingsnotat dateret 12. februar 2022.

    Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 10-03-2022

    Anbefales godkendt.

    Beslutning Økonomiudvalget den 22-03-2022

    Anbefales godkendt.

     

    Erik Uldall Hansen deltog ikke i behandling af sagen.

  • Udskriv
    Sagsid.: 21/22061, Sagsinitialer: AET

    Sagsfremstilling

    Vækstudvalget for Land og By besluttede på mødet den 2. september 2021 at igangsætte lokalplanlægning for et boligområde på Lergård 42, Høje Kolstrup.

     

    Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet et forslag til Lokalplan nr. 151 med et tilhørende forslag til Kommuneplantillæg nr. 55 til Kommuneplan 2015.

     

    Formålet med lokalplanen er dels at fastlægge planområdet til boliger i form af åben-lav, tæt-lav og etagebyggeri samt vej- og parkeringsarealer. Desuden friholdes et naturbeskyttet område mod sydvest og et område med eksisterende parkeringsarealer mod nord.

    Lokalplan nr. 151 omfatter delområde A i den eksisterende Lokalplan M91, og området udgør cirka 1,2 ha.

     

    Forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg er blevet screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Forvaltningen vurderer, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering. Beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslagene og kan påklages til Planklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen af byrådets afgørelse.

    Sagen afgøres i

    Byrådet.

    Planmæssige forhold

    Området er omfattet af Lokalplan M91. Området ligger i byzone og vil med lokalplanens vedtagelse forblive i byzone. Med den endelige vedtagelse af Lokalplan 151 aflyses delområde A i Lokalplan M91.

     

    Lokalplanområdet ligger inden for rammeområde 1.1.112.B udlagt til boligområde og rammeområde 1.1.111.D udlagt til offentlige formål. Inden for rammeområdet 1.1.112.B må der opføres bebyggelse i op til 3 etager med en højde på maks. 12 m. Bebyggelsesprocenten for etagebebyggelse og tæt-lav bebyggelse er maks. 40 og grundstørrelsen mindst 350 m2.  Bebyggelsesprocenten for åben-lav bebyggelse er maks. 30 og grundstørrelsen mindst 700 m2. Inden for rammeområdet 1.1.111.D må der opføres bebyggelse i op til 3 etager med en højde på maks. 12 m. Bebyggelsesprocenten maks. 30 for den enkelte ejendom og grundstørrelse 700 m2.

     

    Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammerne. På denne baggrund er der udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 55, der muliggør, at der kan udstykkes med en grundstørrelse for tæt-lav bebyggelse på mindst 180 m2, eksklusiv andel af fællesarealer. Det maksimale antal etager bebyggelsen må opføres i ændres fra 3 etager til 2 etager og bebyggelseshøjden i området fra 12 m til 8,5 m.

     

    Planområdet ligger endvidere inden for den bynære del af kystnærhedszonen. Området ligger i et allerede bebygget område, og den nye bebyggelse vil ikke kunne ses fra vandet eller kysten.

    Høring/udtalelse

    Der har været indkaldt ideer og forslag efter planlovens § 23c forud for udarbejdelse af kommuneplantillægget. Der indkom i alt fire bemærkninger. Disse omhandlede anvendelse af parkeringsarealet ved kirken/børnehaven, forslag til adgangsvej til det nye boligområde, bebyggelsesprocent samt henledning af opmærksomhed til det beskyttede naturområde på matriklen. Idéerne er så vidt muligt indarbejdet i planforslagene, idet bebyggelsesprocenten er sat ned fra 50 til 40, og lokalplanområdet er delt op i delområder, der tager hensyn til anvendelse af eksisterende parkeringsarealer, beskyttet natur og det nye boligområde.

     

    Forslag til Lokalplan nr. 151 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 55 til Kommuneplan 2015 forventes sendt i offentlig høring i 8 uger fra april til juni 2022.

    Indstilling

    Plan, Teknik & Miljø indstiller,

    at forslag til Kommuneplantillæg nr. 55 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger,

    at forslag til Lokalplan nr. 151 Boliger ved Lergård godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger, og

    at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslagene, og at afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslagene

    Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 10-03-2022

    Anbefales godkendt.

    Beslutning Økonomiudvalget den 22-03-2022

    Anbefales godkendt.

     

    Erik Uldall Hansen deltog ikke i behandling af sagen.

  • Udskriv
    Sagsid.: 21/29169, Sagsinitialer: BCT

    Sagsfremstilling

    I denne sag godkendes forslag til retningslinjer, kriterier og kategorisering af tilskudsstørrelsen for udarbejdelse af vedligeholdelsesmæssige helhedsplaner for 2022-2024. Samtidig søges frigivet et rådighedsbeløb for 2022 fra Halpuljen til større og mindre vedligeholdelsesopgaver.

     

    Kriterierne, som er udarbejdet i samarbejde med kommunens idrætsfaciliteter sætter retning for indholdet af de helhedsplaner, som synliggør investeringsbehovet ved kommunens idrætsanlæg. Ligeledes anvendes kriterierne til bedømmelse af helhedsplanerne samt til,  hvilke projekter der indstilles.

     

    Investeringerne anvendes til vedligeholdelsesmæssige opgaver, eksempelvis bæredygtige løsninger i forhold til energioptimering, beskyttelse af klimaskærme, løbende vedligehold og reparationer samt vedligehold af udeanlæg.

     

    Det foreslås ligeledes, at tilskudsbeløb til projekter differentieres i forhold til kategorisering i Haltilskudsmodellen. Begrundelsen for at differentiere tilskudsbeløbene til idrætsfaciliteterne er et ønske om at skabe sammenhæng mellem projekternes økonomiske størrelse og kategoriseringen af idrætsfaciliteterne.

     

    Effekten ved at investere i bæredygtige løsninger og vedligeholdelse af idrætsfaciliteterne er optimering af driften samt bedre brugeroplevelse.

     

    Processen for prioritering af de vedligeholdelsesmæssige helhedsplaner er opdelt i følgende faser:

     

    Fase 1

    I forbindelsen med udmøntningen af Halpuljen for større og mindre vedligeholdelsesopgaver for 2019-2021 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget, at idrætsfaciliteterne fremadrettet anvender et digitalt bygningsvedligeholdelsessystem (DBD). Idrætsfaciliteterne har deltaget i et kursus i at anvende systemet og er derfor begyndt at indberette vedligeholdelsesopgaver i systemet.

     

    Fase 2

    Med baggrund i de godkendte kriterier og en workshop den 31. januar 2022 med deltagelse af alle kommunale og selvejende idrætsfaciliteter udarbejder forvaltningen i samarbejde med en rådgiver forslag til en treårig prioritering af helhedsplanerne for perioden 2022-2024. Ved at prioritere vedligeholdelsesopgaverne over en treårig periode har idrætsfaciliteterne mulighed for at arbejde langsigtet og sammenhængende. Metoden giver et bedre overblik over, hvilke større vedligeholdelsesmæssige udfordringer, idrætsfaciliteterne står over for.

     

    Fase 3

    Med baggrund i de udarbejdede helhedsplaner prioriterer Kultur- og Fritidsudvalget på udvalgsmødet den 1. juni 2022, hvilke opgaver der skal indgå i Halpuljen for større og mindre vedligeholdelsesopgaver for perioden 2022-2024. På mødet behandler udvalget de projekter, der bevilges økonomisk støtte i 2022.

     

     

    Fase 4

    Processen evalueres ultimo 2022. Udvalget tager stilling til ændringer i godkendte projekter for 2022, som eventuelt kan få betydning for prioriteringen af projekter for 2023 og 2024.

    Sagen afgøres i

    Byrådet.

    Økonomi og afledt drift

    I investeringsoversigten for budget 2022-2025 er der afsat 2 mio. kr. i hvert af årene 2022, 2023 og 2024 til Halpuljen til større og mindre vedligeholdelsesopgaver.

    Høring/udtalelse

    Forslag til retningslinjer, kriterier og kategorisering af idrætsfaciliteter har været i høring hos idrætsfaciliteterne til den 13. februar 2022. Der indkom et høringssvar og forvaltningens svar fremgår af høringsbilaget.

    Indstilling

    Børn og Kultur indstiller,

    at Kultur og Fritidsudvalget godkender forslag til retningslinjer, kriterier og kategorisering af tilskudsbeløb til Halpuljen til større og mindre vedligeholdelsesopgaver for 2022-2024, og

    at der gives en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til ”Halpuljen til større og mindre vedligeholdelsesopgaver” finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2022, som frigives.

    Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-03-2022

    1. at – Godkendt

    2. at – Anbefalet godkendt.

    Beslutning Økonomiudvalget den 22-03-2022

    2. at anbefales godkendt.

     

    Erik Uldall Hansen deltog ikke i behandling af sagen.

     

  • Udskriv
    Sagsid.: 21/13629, Sagsinitialer: BCT

    Sagsfremstilling

    Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022-2025 at afsætte et anlægsbudget til forsamlingshuse i henholdsvis 2022, 2023 og 2024 til at løse vedligeholdelsesmæssige opgaver med henblik på at støtte den frivillige indsats omkring forsamlingshusene. I forvejen er der afsat et driftsbudget på 0,250 mio. kr. i henholdsvis 2022 og 2023 til vedligeholdelsesopgaver.

     

    Erfaringen fra 2020 og 2021 viser, at ansøgningerne til vedligeholdelsespuljen primært er til reparation af bygningen udvendigt (tag og fag), indvendig vedligeholdelse (bedre brugeroplevelse) samt energioptimering og øget fokus på bæredygtighed. Forvaltningen vurderer med afsæt heri, at de tidligere kriterier med fordel kan fastholdes.

     

    Med tilførsel af en anlægspulje er der mulighed for at give tilsagn om medfinansiering af store renoveringsopgaver. En kommunal medfinansiering kan understøtte forsamlingshusenes arbejde med at skaffe supplerende fondsfinansiering til eksempelvis udskiftning af ventilationsanlæg, tag, gulv eller køkken.

     

    Forvaltningen foreslår følgende kriterier for vedligeholdelsespuljen gældende for 2022-2024:

     

    • Vedligeholdelsesopgaver der forbedrer brugeroplevelsen
    • Reparationer der forbedrer brugeroplevelsen
    • Energiforbedringer
    • Rådgivningshjælp til udarbejdelse af helhedsplan for renovering af huset
    • Energioptimering
    • Udarbejdelse af byggeansøgning
    • Medfinansiering ved fondsansøgning

     

    Målgruppen er forsamlingshuse eller huse med forsamlingslignende funktioner, der stiller lokaler til rådighed for lokalsamfundet.

     

    Efter godkendelsen af kriterier kan forsamlingshusene indsende ansøgninger til vedligeholdelsespuljen til og med den 30. april 2022.

     

    Prioritering af ansøgninger forelægges Kultur- og Fritidsudvalget den 1. juni 2022.

    Økonomi og afledt drift

    Vedligeholdelsespuljen i 2022 er på 0,450 mio. kr. fordelt med et driftsbudget på 0,250 mio. kr. og et anlægsbudget på 0,200 mio. kr. til vedligeholdelsesopgaver til forsamlingshuse.

    Sagen afgøres i

    Byrådet.

    Indstilling

    Børn og Kultur indstiller,

    at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslag til kriterier og retningslinjer vedrørende vedligeholdelsespulje til forsamlingshuse for 2022-2024 og,

    at der gives en anlægsbevilling på 0,200 mio. kr. til vedligeholdelsespuljen til forsamlingshuse finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2022, som frigives.

    Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-03-2022

    1. at – Godkendt

    2. at – Anbefalet godkendt.

     

    Beslutning Økonomiudvalget den 22-03-2022

    2. at anbefales godkendt.

     

    Erik Uldall Hansen deltog ikke i behandling af sagen.

     

  • Udskriv
    Sagsid.: 21/35976, Sagsinitialer: PKLIS

    Sagsfremstilling

    Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede den 7. december 2021 at sende kvalitetsrapporten for skoleårene 2019/20 og 2020/21 i høring hos skolebestyrelserne og fælleselevrådet.

     

    Kvalitetsrapportens formål er at give en status for de seneste to skoleår for Aabenraa Kommunes folkeskoler, herunder i forhold til de nationalt og kommunalt opstillede mål. Kravene til indholdet i kvalitetsrapporten er beskrevet i bekendtgørelsen om kvalitetsrapporter i folkeskolen.

     

    Kvalitetsrapporten skal udarbejdes hvert andet år og fremlægges for byrådet. i lige år, hvor den skal vedtages inden 31. marts. Forinden drøftelsen i byrådet skal der indhentes en udtalelse fra skolebestyrelserne om kvalitetsrapporten. Udtalelsen er indhentet ved at sende kvalitetsrapporten i høring.

     

    Folkeskoleforligskredsen har som en del af aftalen om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen af 29. oktober 2021 besluttet, at kvalitetsrapporten fra skoleåret 2022/23 afskaffes og erstattes af en forpligtelse til en årlig skoleudviklingssamtale med den enkelte skole.

     

    Sammenfatning af kvalitetsrapporten

    Det faglige niveau

    Resultaterne vedrørende 9. klasses afgangsprøver i 2019/20 og 2020/21 skal tolkes med varsomhed, da prøverne helt eller delvist blev aflyst, og elevernes standpunktskarakterer helt eller delvist blev ophøjet til prøvekarakterer.

    Karaktergennemsnittet for almenklasser i 9. klasse i de bundne prøvefag steg med 0,5 fra 2018/19 til 2020/21, hvor karaktergennemsnittet var 7,4. Landsgennemsnittet var 7,9.

    I samme periode skete der en stigning i andelen af elever, der opnåede et karaktergennemsnit på mindst 02 i både dansk og matematik, fra 91,2 % i 2018/19 til 96,7 % i 2020/21.

    Andelen af elever i almenklasser, der aflagde alle afgangsprøver i 9. klasse, faldt fra 98,2 % i 2019/20 til 95,2 % i 2020/21, hvilket var under landsgennemsnittet på 96,6 %.

    I standpunktskaraktererne i tysk i 9. klasse var der en stigning på 0,6 fra 2018/19 til 2020/21 i mundtlig tysk, mens der var et fald på 0,2 i skriftlig tysk.

    For de nationale test var målsætningen om 80 % med gode resultater ikke opfyldt i hverken dansk, læsning eller matematik i 2020/21 og kun på et enkelt klassetrin i dansk, læsning i 2019/20. Målsætningen om en højere andel af de allerdygtigste elever var i 2019/20 og 2020/21 indfriet på enkelte klassetrin i både dansk, læsning og matematik. Målsætningen om en lavere andel af elever med dårlige resultater var samlet set indfriet i både 2019/20 og 2020/21 i dansk, læsning samt i matematik i 2020/21.

    Hverken for afgangskarakterer eller nationale test har Børne- og Undervisningsministeriet i skoleårene 2019/20 og 2020/21 beregnet resultater med højde for socioøkonomiske forhold.

     

    Overgang til ungdomsuddannelser

    Fra 2018 til 2019 faldt andelen af elever, der var i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter 9. klasse, fra 42,7 % til 34,7 %. Der var et større fald i andelen, der påbegyndte en gymnasial uddannelse, og kun et mindre fald i andelen, der påbegyndte en erhvervsfaglig uddannelse. Fra 2017 til 2018 skete der et fald fra 83,2 % til 81,4 % i andelen af elever, der var i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse. Dette skyldtes et fald i andelen, der påbegyndte en gymnasial uddannelse, mens andelen, der påbegyndte en erhvervsfaglig uddannelse, steg. Det sidste lever op til den nationale målsætning om at flere vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

     

    Det er en national målsætning, at mindst 90 % af de 25-årige skal have gennemført en ungdomsuddannelse i 2030. Børne- og Undervisningsministeriets profilmodel fremskriver, hvor stor en andel af en ungdomsårgang der forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse. For Aabenraa Kommune forventes det på baggrund af modellen, at 77,6 % af eleverne, der afsluttede 9. klasse i 2019, har gennemført mindst en ungdomsuddannelse i 2025. Dette er under landsgennemsnittet og den nationale målsætning for 2030 om 90 %.

     

    Elevtrivsel

    I trivselsmålingen i 2019/20 og 2020/21 var elevernes trivsel generelt på niveau med de foregående skoleår og landsgennemsnittet. Der var en tendens til, at trivslen var større blandt de yngre elever, særligt i forhold til oplevelsen af støtte og inspiration, hvilket også er en tendens, der ses på landsplan.

    Fra 2019 til 2021 skete der en stigning fra 75,8 % til 78,2 % i andelen af elever, der svarede, at de hver dag eller nogle dage om ugen bevæger sig i timerne i skolen. I samme periode skete der en stigning fra 93,3 % til 95,2 % i andelen af elever, der svarede, at de hver dag eller nogle dage om ugen bevæger sig i frikvarteret.

     

    Kompetencedækning

    Kompetencedækningen i Aabenraa Kommune lå stabilt i perioden 2017/18 til 2019/2020. I 2019/20 var kompetencedækningen 92,5 %. Aabenraa Kommune lå i alle tre skoleår over landsgennemsnittet og opfyldte ligeledes i alle tre skoleår den nationale målsætning for 2021 om 90 % kompetencedækning. Børne- og Undervisningsministeriet har grundet COVID-19 ikke beregnet kompetencedækning for skoleåret 2020/21.

     

    Børn i almenområdet

    Andelen af Aabenraa Kommunes elever, der deltog i almenundervisningen, lå stabilt i perioden 2018/19 til 2020/21. 92,1 % af eleverne deltog i almenundervisningen i 2020/21. Landsgennemsnittet var i 2020/21 på 94,1 %.

    Klagenævnet for Specialundervisning afsluttede i 2019 tre klagesager vedrørende Aabenraa Kommune. En af klagerne vedrørte folkeskolen. Her blev kommunens afgørelse ændret. To af klagerne vedrørte STU. En af sagerne blev behandlet. Her blev kommunens afgørelse stadfæstet. I 2020 behandlede Klagenævnet ingen sager vedrørende Aabenraa Kommune.

     

    Styrkelse af den understøttende undervisning

    18 ud af 19 skoler har afkortet undervisningstiden for skoleåret 2021/22. De frigjorte ressourcer benyttes til ekstra personale i undervisningen og undervisning tilpasset elevernes udvikling. Ressourcerne, som skolerne fik tilført i forbindelse med ændringerne af folkeskoleloven i 2019, blev benyttet til to-voksenundervisning, holddannelse, undervisning tilpasset elevernes forskellige faglige udvikling og øget tid til planlægning og opfølgning på den understøttende undervisning.

    Sagen afgøres i

    Byrådet.

    Lovgrundlag

    Folkeskolelovens § 40 a.

    Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen.

    Høring/udtalelse

    Kvalitetsrapporten har været sendt i høring hos skolebestyrelserne og fælleselevrådet i perioden 8. december 2021 til 11. februar 2022.

     

    13 skolebestyrelser har indsendt høringssvar. Høringssvarene berører flere forskellige temaer, både i forhold til indholdet i kvalitetsrapporten og andre elementer af skolernes virke.

    5 høringssvar omtaler segregering og arbejdet med målsætningen i strategien for skoleområdet om, at segregeringsgraden i Aabenraa Kommune i 2025 skal være på landsgennemsnittet. 3 høringssvar omtaler kvalitetsrapportens omfang eller relevans.

    Indstilling

    Børn og Kultur indstiller,

    at kvalitetsrapporten godkendes.

    Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-03-2022

     

    Anbefalet godkendt.

    Beslutning Økonomiudvalget den 22-03-2022

    Anbefales godkendt.

     

    Erik Uldall Hansen deltog ikke i behandling af sagen.

  • Udskriv
    Sagsid.: 21/15085, Sagsinitialer: KIJE

    Sagsfremstilling

    I denne sag godkendes ”Tilsynspolitik 2022” efter servicelovens bestemmelser. Byrådet skal hvert år udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik og gennemføre tilsyn på visse sociale institutioner.

     

    Kommunalt tilsyn: Formål og metode 

    Aabenraa Kommune fører lovpligtige tilsyn med plejehjem, kommunale og private leverandører af personlig og praktisk hjælp, leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem, aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse.
     

    Formålet med de kommunale tilsyn er at påse, at:
     

    • Borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og det serviceniveau, som Byrådet har besluttet.
    • Hjælpen eller støtten er tilrettelagt og bliver udført på en fagligt forsvarlig måde.


    Tilsynet er med til at understøtte en systematisk kvalitetskontrol med henblik på læring og udvikling af tilbuddene.
     

    Metoden for de kommunale tilsyn er beskrevet i en tilsynspolitik, der godkendes årligt.

     

    Tilsynsbesøgene foregår uanmeldte og/eller anmeldte i henhold til, hvad loven foreskriver og de gennemføres af medarbejdere i Social & Sundhed’s myndighedsafdeling. Under tilsynet foretages observationer, stikprøvekontrol af dokumentation samt interview med borgere, pårørende, ledere og medarbejdere – de enkelte metoder tilpasses målgruppen for det konkrete tilsyn.

     

    Vurdering af tilbuddet bliver sammenfattet i en tilsynsrapport for de respektive leverandører, og tilsynsrapporterne gøres offentligt tilgængelige på kommunens hjemmeside.

     

    En gang årligt modtager Social- og Seniorudvalget en årsredegørelse for de samlede tilsyn.

     

    Tilsynspolitik 2022

    Tilsynspolitikken har en kobling til Aabenraa Kommunes Handicappolitik, Sundhedspolitik og Ældre- og værdighedspolitik samt til den fælles Kerneopgave; Sundhed, mestring og fællesskabelse. Tilsynsfokus for 2022 er uændret i forhold til 2021, idet de 6 kvalitetstemaer fortsat vurderes at være relevante og væsentlige i forhold til løsning af kerneopgaven:

     

    • Trivsel & Værdighed
    • Sundhed & Rehabilitering
    • Dokumentation
    • Samarbejde med og inddragelse af pårørende
    • Ledelse og kompetencer
    • Tilbudsportal & Plejehjemsoversigt
       

    Der er justeret i formuleringen af kriterier med henblik på præcisering og for at styrke sammenhængen til de gældende politikker. 

    Sagen afgøres i

    Byrådet.

    Høring/udtalelse

    Der foreligger høringssvar fra Seniorrådet.

    Indstilling

    Social & Sundhed indstiller,

    at Tilsynspolitik 2022 godkendes.

    Beslutning Social- og Seniorudvalget den 02-03-2022

    Anbefales godkendt. 

    Beslutning Økonomiudvalget den 22-03-2022

    Anbefales godkendt.

     

    Erik Uldall Hansen deltog ikke i behandling af sagen.

  • Udskriv
    Sagsid.: 22/141, Sagsinitialer: HHEN
  • Udskriv
    Sagsid.: 22/335, Sagsinitialer: kae

    Sagsfremstilling

    For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

     

    Beslutning Økonomiudvalget den 22-03-2022

    Protokollen er godkendt.