Beslutningsprotokol

tirsdag den 16. marts 2021 kl. 15:30

Mødested: Virtuelt
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Lars Kristensen, Erwin Andresen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Karsten Meyer Olesen, Povl Kylling Petersen, Jan Riber Jakobsen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
  • Udskriv
    Sagsid.: 21/327, Sagsinitialer: kae

    Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

    Godkendt.

  • Udskriv
    Sagsid.: 21/327, Sagsinitialer: kae

    Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

    • Status på kampagnen Danmarks Vildeste Kommune
  • Udskriv
    Sagsid.: 20/8653, Sagsinitialer: KSA

    Sagsfremstilling

    På byrådsmødet den 27. januar 2021 (sag nr. 2), blev ansøgningerne om garantioverførsel af driftsbevillinger fra 2020 til 2021 behandlet.

     

    Det fremgik af sagen, at 14 aftalestyrede enheder havde merforbrug i 2020. Heraf fik 2 institutioner tillagt et rentetillæg, som følge af enten merforbrug 3 år i træk eller merforbrug over 4 %.

     

    Det har efterfølgende vist sig, at der i sagen til byrådet den 27. januar 2021 ikke var beregnet rentetillæg for yderligere 4 institutioner under Børne- og Uddannelsesudvalget, som har haft merforbrug 3 år i træk. De pågældende institutioner er orienteret herom.

     

    Dette rettes der op på i nærværende sag, hvor der er beregnet et yderligere rentetillæg på 0,093 mio. kr., der tilføres de likvide midler i 2021.

     

    Af vedhæftede bilag fremgår det, hvilke institutioner der er omfattet heraf med beløbsangivelse i kolonnen længst til højre.

    Indstilling

    Staben indstiller,

    at der meddeles en negativ tillægsbevilling til budget 2021, vedrørende yderligere rentetillæg på 0,093 mio. kr., jf. ovenstående og vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler i 2021.

    Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

    Anbefales godkendt.

  • Udskriv
    Sagsid.: 20/8653, Sagsinitialer: KSA

    Sagsfremstilling

    I denne sag behandles overførselsansøgninger fra 2020 til 2021 vedrørende Puljer og projekter.

     

    Puljer og projekter omfatter projekter, der er medfinansieret af 3. part samt en række navngivne puljer og områder, der er godkendt politisk og fremgår af vedhæftede overførselsregler, der indgår i Retningslinjerne for dialogbaseret aftalestyring.

    Økonomi og afledt drift

    De ansøgte overførsler udgør følgende (i 1.000 kr.):

     

    Udvalg

    Overført fra 2019 til 2020

    Regnskab 2020

    Korrigeret budget 2020

    Mer-/mindre-forbrug *)

    Ansøgt overført til 2021 *)

    Økonomiudvalg

    3.153

    19.957

    31.397

    11.440

    11.435

    Arbejdsmarkedsudvalg

    19.143

    945.019

    970.142

    25.123

    25.123

    Børne- og Uddannelsesudvalg

    4.180

    1.224

    5.327

    4.103

    4.103

    Kultur- og Fritidsudvalg

    243

    -1.576

    1.448

    3.024

    3.024

    Social- og Sundhedsudv.

    2.912

    -973

    6.846

    7.819

    7.819

    Teknik- og Miljøudvalg

    -4.352

    96.022

    91.540

    -4.482

    -4.482

    Vækstudvalget for Land og By

    -216

    450

    650

    200

    200

    I ALT

    25.063

    1.060.123

    1.107.350

    47.227

    47.222

    NB: de anførte budget- og regnskabstal omfatter ”kun” de puljer og projekter m.v., hvorpå der er overførselsansøgninger

    *) + = mindre forbrug og - = merforbrug

     

    Der søges overført et netto mindreforbrug på 47,222 mio. kr. fra 2020 til 2021, for Puljer og projekter, hvor der fra 2019 til 2020 blev overført et netto mindreforbrug på 25,063 mio. kr.

     

    I vedlagte bilag er der en specifik oplistning af de enkelte projekter, med noter til de ansøgninger, der overstiger 0,5 mio. kr., jf. retningslinjerne herfor.

     

    De største overførsler består af:

     

    • 16,220 mio. kr. vedr. områder omfattet af beskæftigelsestilskud (AU)
    • 8,476 mio. kr. vedr. områder omfattet af budgetgaranti/øvrige områder (AU)
    • 4,300 mio. kr. vedr. Generel reserve – budgetværn Covid-19 (ØK)
    • 4,182 mio. kr. vedr. AUB-elever (SSU)
    • 3,709 mio. kr. vedr. Pulje til klimasikring (ØK)

    Indstilling

    Direktionen indstiller,

    at mindre forbrug i 2020 vedrørende Puljer og projekter m.v. på i alt 47,222 mio. kr., jf. ovenstående og vedhæftede bilag, godkendes overført fra 2020 til 2021, med meddelelse af tilsvarende tillægsbevilling til budget 2021, der finansieres via de likvide midler i 2021.

    Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

    Anbefales godkendt.

  • Udskriv
    Sagsid.: 20/8653, Sagsinitialer: KSA

    Sagsfremstilling

    I denne sag behandles overførselsansøgninger fra 2020 til 2021 vedrørende Øvrige overførsler.

     

    Jf. retningslinjerne vil det som udgangspunkt primært være overførselsansøgninger baseret på

    betalingsforskydninger, egentlige fejl og byrådsbeslutninger i regnskabsåret, der vil blive

    imødekommet.

    Økonomi og afledt drift

    De ansøgte overførsler er fordelt således på bevillingsområder (i 1.000 kr.):

     

    Udvalg

    Overført fra 2019 til 2020

    Regnskab 2020

    Korr. budget 2020

    Mer-/mindre-forbrug *)

    Ansøgte ovf. til 2021 *)

    Økonomiudvalg

    895

    133.235

    138.093

    4.858

    655

    Arbejdsmarkedsudvalg

    0

    6.789

    7.239

    450

    0

    Børne- og Uddannelsesudvalg

    412

    277.607

    282.700

    5.093

    997

    Kultur- og Fritidsudvalg

    0

    44.679

    45.380

    701

    0

    Social- og Sundhedsudvalg

    1.851

    904.949

    898.228

    -6.721

    450

    Teknik- og Miljøudvalg

    377

    48.126

    49.956

    1.830

    560

    Vækstudvalget for Land og By

    0

    4.222

    4.726

    504

    0

    I ALT

    3.535

    1.419.607

    1.426.321

    6.715

    2.662

    *) + = mindre forbrug og - = merforbrug

     

    Af vedlagte bilag med tilknyttede noter, fremgår de specifikke forslag til overførselsansøgninger.

     

    Staben bemærker, at der ikke for alle ansøgninger er tale om traditionelle betalingsforskydninger, men at der som følge af Covid-19, søges overført midler til løsning af opgaver i 2021, som ikke har kunnet gennemføres i 2020.

     

    Med de anførte overførsler udviser regnskabet på de enkelte områder følgende resultat:

     

    Udvalg

    Resultat

    Kat. 1

    Kat. 2

    Kat. 3

    Overførsler i alt

    Nettoresultat

    ØK

    23.182

    9.658

    7.446

    655

    17.759

    5.423

    Øk puljer

    4.219

     

    3.989

     

    3.989

    230

    AU

    847

    378

     

     

    378

    469

    BUD

    19.538

    8.607

    4.103

    997

    13.707

    5.831

    KFU

    3.908

    176

    3.024

     

    3.200

    708

    SSU

    18.317

    16.317

    7.819

    450

    24.586

    -6.269

    TMU

    -2.573

    79

    -4.482

    560

    -3.843

    1.270

    VLB

    461

    0

    200

     

    200

    261

    Service

    67.899

    35.215

    22.099

    2.662

    59.976

    7.923

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Område

    Resultat

    Kat. 1

    Kat. 2

    Kat. 3

    Overførsler i alt

    Nettoresultat

    AU

    5.923

     

    8.903

     

    8.903

    -2.980

    AU forsikrede

    19.199

     

    16.220

     

    16.220

    2.979

    BUD

    282

     

     

     

    0

    282

    SSU

    11

     

     

     

    0

    11

    Overførsler

    25.415

    0

    25.123

    0

    25.123

    292

     

     

     

     

     

     

     

    Drift i alt

    93.314

    35.215

    47.222

    2.662

    85.099

    8.215

     

    Indstilling

    Direktionen indstiller,

    at der meddeles en tillægsbevilling til budget 2021 på 2,662 mio. kr., jf. ovenstående og vedhæftede bilag, der finansieres via de likvide midler i 2021.

    Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

    Anbefales godkendt.

  • Udskriv
    Sagsid.: 20/8653, Sagsinitialer: KSA

    Sagsfremstilling

    Denne sag omfatter overførselsansøgninger fra 2020 til 2021 af uforbrugte rådighedsbeløb på

    anlæg, herunder en række poster på finansforskydninger i tilknytning til anlæg, eksempelvis

    lån til ældreboliger og indskud i grundkapital.

    Økonomi og afledt drift

    De ansøgte overførselsbeløb er vist efterfølgende (i 1.000 kr.):

     

    Område

    Korrigeret budget 2020

    Regnskab 2020

    Mer-/mindre-forbrug 2020 *)

    Ansøgt overført til 2021

    Finansiering m.m. i alt

    -29.109

    -11.278

    -17.831

    -17.831

    Anlæg:

     

     

     

     

    Skattefinansierede anlæg

    211.365

    96.736

    114.629

    114.091

    Jordforsyning

    20.096

    4.416

    15.680

    15.680

    Anlæg i alt

    231.461

    101.152

    130.309

    129.771

    I ALT

    202.352

    89.874

    112.478

    111.940

    *) + = mindre forbrug og - = merforbrug

     

    I bevillingskontrollen pr. 30.9.2020 blev der i alt overført 25,852 mio. kr. i uforbrugte

    rådighedsbeløb, vedrørende igangværende anlægsprojekter (inkl. jordforsyning) til 2021.

    I forbindelse med regnskabsafslutningen viser resultatet et yderligere mindre forbrug på anlæg

    på i alt 130,309 mio. kr. Heraf søges 129,771 mio. kr. overført til 2021. I alt overføres der

    således ca. 155 mio. kr. i uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg fra 2020 til 2021. Fra 2019 til

    2020 blev der overført ca. 121 mio. kr., og fra 2018 til 2019 blev der overført ca. 198 mio. kr.

     

    Skattefinansierede anlæg:

    Der søges samlet set overført et rådighedsbeløb på 114,091 mio. kr. til 2021, vedrørende 75

    igangværende skattefinansierede anlæg. De væsentligste overførsler vedrører:

    • 30,376 mio. kr. vedr. Plejehjemmet Grønningen - boligdel (Social- og Sundhedsudvalg)
    • 16,110 mio. kr. vedr. Dagtilbudsstruktur Bov (Børnehuset Mølleløkke) (Børne- og Uddannelsesudvalg)
    • 12,462 mio. kr. Rhedersborg – boligdel (Social- og Sundhedsudvalg)
    • -11,425 mio. kr. vedr. Salg af ejendomme 2020/2021 (Økonomiudvalg)
    • 9,000 mio. kr. vedr. Plejehjemmet Grønningen – indfrielse af restgæld (Social- og Sundhedsudvalg)
    • 6,074 mio. kr. vedr. Digitalisering i folkeskolen (Børne- og Uddannelsesudvalg)
    • 4,821 mio. kr. vedr. Plejehjemmet Grønningen – servicearealer (Social- og Sundhedsudvalg)
    • 2,123 mio. kr. vedr. Pulje vedr. mer-/mindreforbrug (ØK)

     

    Jordforsyning:

    Der søges samlet set overført et rådighedsbeløb på 15,680 mio. kr. til 2021, vedrørende 12

    igangværende byggemodninger til bolig og erhverv på jordforsyningsområdet. De væsentligste

    overførsler vedrører:

    • 7,620 mio. kr. vedr. Byggemodning Padborg Skandinavienvej (VLB)
    • 5,1 mio. kr. vedr. 5 boligudstykninger
    • 2,3 mio. kr. til arealerhvervelser erhvervsformål i 2021

     

    Af vedlagte bilag fremgår de udvalgsopdelte overførselsansøgninger på de specifikke

    anlægsprojekter.

     

    Som bilag er også vedhæftet en ajourført investeringsoversigt for 2021 – 2024, inklusive de i

    nærværende sag ansøgte anlægsoverførsler.

     

    Finansiering m.v.:

    Grundkapitalindskud:

    Der søges samlet set overført et rådighedsbeløb på 19,469 mio. kr. til 2021, vedrørende

    grundkapitalindskud. De væsentligste overførsler vedrører:

    • 8,410 mio. kr. vedr. Fjordbakkerne
    • 4,330 mio. kr. vedr. Grønningen
    • 2,313 mio. kr. vedr. Almene boliger Felsted (Damms Have)
    • 2,313 mio. kr. vedr. Barsøvænget

     

    Låneoptagelse ældreboliger:

    Der er givet en bevilling på 2,9 mio. kr. til låneoptagelse i forbindelse med etablering af

    brandsikring i ældreboliger. Idet dette lån ikke er optaget i 2020, søges bevillingen overført til

    2021.

     

    Udlæg tilslutningsbidrag:

    Det er i Byrådet i oktober besluttet at bevilge et beløb på 10 mio. kr. til dækning af

    etableringsudgifter til spilde- og regnvandsanlæg i forbindelse med erhvervsbyggemodning i

    Padborg. Beløbet er ikke udbetalt i 2020 og søges derfor overført til 2021.

     

    Byggekredit ældreboliger:

    Der er etableret en midlertidig byggekredit hos Kommunekredit i forbindelse med opførelsen af

    henholdsvis Ny Grønningen og Rhedersborg. Restbevillingen på 44,4 mio. kr. søges overført til

    2021.

    Indstilling

    Direktionen indstiller,

    at rådighedsbeløb på i alt 19,469 mio. kr., vedrørende grundkapitalindskud, jf. ovenstående

    og vedhæftede bilag, overføres fra 2020 til 2021, med finansiering via de likvide midler i 2021,

    at rådighedsbeløb på i alt -2,900 mio. kr., vedrørende låneoptagelse ældreboliger, jf.

    ovenstående og vedhæftede bilag, overføres fra 2020 til 2021, med tilførsel til de likvide

    midler i 2021,

    at rådighedsbeløb på i alt 10,000 mio. kr., vedrørende udlæg tilslutningsbidrag, jf.

    ovenstående og vedhæftede bilag, overføres fra 2020 til 2021, med finansiering via de likvide

    midler i 2021,

    at rådighedsbeløb på i alt -44,400 mio. kr., vedrørende byggekredit ældreboliger, jf.

    ovenstående og vedhæftede bilag, overføres fra 2020 til 2021, med tilførsel til de likvide

    midler i 2021,

    at rådighedsbeløb på i alt 114,091 mio. kr., vedrørende igangværende skattefinansierede

    anlæg, jf. ovenstående og vedhæftede bilag, overføres fra 2020 til 2021, med finansiering via

    de likvide midler i 2021, og

    at rådighedsbeløb på i alt 15,680 mio. kr., vedrørende jordforsyningsområdet, jf. ovenstående

    og vedhæftede bilag, overføres fra 2020 til 2021, med finansiering via de likvide midler i 2021.

    Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

    Anbefales godkendt.

  • Udskriv
    Sagsid.: 20/39594, Sagsinitialer: GES

    Sagsfremstilling

    Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2020 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

     

    Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

     

    Økonomi og afledt drift

    Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på det skattefinansierede område er afsluttet:

     

    Anlægsprojekt

    (1.000 kr.)

    Bevilling

    Regnskab

    Afvigelse

    Køb ejendomme 2019

    7.200

    7.041

    159

    Salg af ejendomme 2020

    -4.821

    -4.813

    -8

     

     

     

     

    I alt

    2.379

    2.228

    151

     

    Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på jordforsyningsområdet er afsluttet:

     

    Anlægsprojekt

    (1.000 kr.)

    Bevilling

    Regnskab

    Afvigelse

    Arealerhvervelse erhv.formål -19

    7.344

    7.302

    42

    Arealerhvervelse erhv.formål -19

    6.334

    6.334

    0

     

     

     

     

    I alt

    13.678

    13.636

    42

     

    Afvigelsen på det skattefinansierede område udviser en mindreudgift på 0,151 mio. kr. og jordforsyning udviser en mindreudgift på 0,042 mio. kr., som kan tilgå kassebeholdningen.

     

     

    Indstilling

    Staben indstiller,

    at opgørelser over afsluttede anlægsregnskaber for 2020 på det skattefinansierede område med en bruttoudgift på minimum 2 mio. kr. godkendes med en mindreudgift på 0,151 mio. kr., der tilgår kassebeholdningen.

    at opgørelser over afsluttede anlægsregnskaber for 2020 på jordforsyningsområdet med en bruttoudgift på minimum 2 mio. kr. godkendes med en mindreudgift på 0,042 mio. kr., der tilgår kassebeholdningen.

     

    Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

    Anbefales godkendt.

  • Udskriv
    Sagsid.: 21/2187, Sagsinitialer: HJJ

    Sagsfremstilling

    Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2020 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

     

    Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

    Økonomi og afledt drift

    Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på det skattefinansierede område er afsluttet:

     

    Tabel 1: Afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr.

    Anlægsprojekt (1.000 kr.)

    Bevilling

    Regnskab

    Afvigelse

    Cykelsti Genner/Løjt

    7.009

    7.004

    5

    Padborg Skolecykelby

    3.966

    3.965

    1

    Trafikplan Kassø

    5.500

    5.503

    -3

    Cykelforbindelse Ringvej i Rødekro

    2.719

    2.719

    0

    I alt

    19.194

    19.191

    3

    +=mindreforbrug og -=merforbrug

     

    Det fremgår af tabel 1, at der samlet set er et mindreforbrug på 3.000 kr.

    Indstilling

    Plan, Teknik & Miljø indstiller,

    at opgørelser over afsluttede anlægsregnskaber for 2020 på det skattefinansierede område med en bruttoudgift på minimum 2 mio. kr. godkendes med et samlet mindreforbrug på 3.000 kr., der tilgår kassebeholdningen i 2020.

    Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-03-2021

    Anbefales godkendt.

     

    Jan Riber Jakobsen (C) deltog ikke i punktet.

    Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

    Anbefales godkendt.

  • Udskriv
    Sagsid.: 21/2191, Sagsinitialer: HJJ

    Sagsfremstilling

    Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2020 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

     

    Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

    Økonomi og afledt drift

    Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på det skattefinansierede område er afsluttet:

     

    Tabel 1: Afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr.

    Anlægsprojekt (1.000 kr.)

    Bevilling

    Regnskab

    Afvigelse

    Tomme og forfaldne huse 2016

    1.485

    1.469

    16

    Pulje 2018, Forskønnelse i lokal- og landsbyer

    919

    895

    24

    I alt

    2.404

    2.364

    40

    +=mindreforbrug og -=merforbrug

     

    Det fremgår af tabel 1, at der samlet set er et mindreforbrug på 0,040 mio. kr. på det skattefinansierede område.

     

    Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på jordforsyningsområdet er afsluttet:

     

    Tabel 2: Afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr.

    Anlægsprojekt (1.000 kr.)

    Bevilling

    Regnskab

    Afvigelse

    Byggemodning Langhus, 4. etape

    3.500

    3.573

    -73

    Byggemodning Kliplev

    4.490

    3.360

    1.130

    I alt

    7.990

    6.933

    1.057

    +=mindreforbrug og -=merforbrug

     

    Det fremgår af tabel 2, at der samlet set er et mindreforbrug på 1,057 mio. kr. på jordforsyningsområdet.

     

    For det skattefinansierede område og jordforsyningsområdet udgør mindreforbruget i 2020 således i alt 1,097 mio. kr.

    Indstilling

    Plan, Teknik & Miljø indstiller,

    at opgørelser over afsluttede anlægsregnskaber for 2020 med en bruttoudgift på minimum 2 mio. kr. godkendes med et samlet mindreforbrug på 1,097 kr., der tilgår kassebeholdningen i 2020.

    Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-03-2021

    Anbefales godkendt.

    Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

    Anbefales godkendt.

  • Udskriv
    Sagsid.: 21/6293, Sagsinitialer: MLA

    Sagsfremstilling

    Anlægsregnskabet vedr. Enggården, oprettelse af midlertidige plejeboligpladser forelægges til godkendelse.

     

    Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvor det pågældende anlægsregnskab er afsluttet.

    Økonomi og afledt drift

    Anlægsregnskabet vedr. Enggården, oprettelse af midlertidige plejeboligpladser er afsluttet med et forbrug på 2.185.000 kr. i forhold til en godkendt anlægsbevilling på 2.180.000 kr., hvilket er et merforbrug på 5.000 kr.

    Indstilling

    Social & Sundhed indstiller,

     

    at det afsluttede anlægsregnskab vedr. Enggården, oprettelse af midlertidige plejeboligpladser godkendes med et merforbrug på 5.000 kr., der finansieres af kassebeholdningen.

    Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-03-2021

    Anbefales godkendt.

    Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

    Anbefales godkendt.

  • Udskriv
    Sagsid.: 20/21833, Sagsinitialer: kkf

    Sagsfremstilling

    Kommunernes adgang til at optage lån er underlagt regulering. Jf. lånebekendtgørelsen giver visse typer af anlægsudgifter automatisk låneadgang. Derudover kan kommunerne få låneadgang via de lånepuljer, der afsættes i forbindelse med de årlige forhandlinger om kommunernes økonomi. Lånepuljerne fordeles af Økonomi- og Indenrigsministeriet efter konkrete ansøgninger.

     

    I lighed med tidligere år er der mulighed for at indregne havnens anlægsinvesteringer i lånerammeopgørelsen jf. bestemmelserne i lånebekendtgørelsens § 2 stk. 1 nr. 18. Aabenraa Havn har afholdt investeringer i 2020 for 2,601 mio. kr. Havnen har ikke udnyttet denne låneadgang, hvorfor den i lighed med tidligere år kan indgå i Aabenraa kommunes lånerammeopgørelse.

     

    Derudover er der modregnet som følge af deponeringskrav vedrørende garanti for Grænsehallerne for 2,500 mio. kr.

     

    I forbindelse med udarbejdelsen af regnskabet for 2020 er Aabenraa Kommunes låneramme opgjort således:

     

    Låneadgang vedr. 2020 jf. bilag

    -58,737 mio. kr.

    Modregnede deponeringer

    2,500 mio. kr.

    Låneadgang sfa. Aabenraa Havns investeringer

    -2,601 mio. kr.

    Låneramme i alt ex. ældreboliger

    -58,838 mio. kr.

     

     

    Der forskydes store uforbrugte beløb vedr. uafsluttede anlægsprojekter mellem årene. Når Aabenraa Kommune afholder disse anlægsudgifter i 2021, kan der optages lån på baggrund heraf i 2022. Dette vil bevillingsmæssigt indgå i sagen om forslag til budget i balance 2022.

     

    I 2021 er der budgetteret med låneoptagelse for 53,688 mio. kr. heraf 3,277 mio. kr. vedr. lån til brandsikkerhed i ældreboliger, hvorved den kommunale låneoptagelse er budgetteret til 50,411 mio. kr.
     

    Den langfristede gæld pr. indbygger vil stige som følge af det igangværende ældreboligbyggeri, hvorfor det anbefales, at gælden ikke øges ud over det i budgettet forudsatte, og at der hjemtages et lån på 50,400 mio. kr. svarende til budgetforudsætningerne inden udgangen af april.

     

    Økonomi og afledt drift

    Lånene optages i overensstemmelse med den finansielle politik med første afdrag i 2022.

     

    Overblik over bevillingsmæssige konsekvenser

    (mio. kr.):

     

     

    Låneoptagelse vedr. regnskabsår 2020  jf. denne sag

    -50,400

     Forventet lån vedr. brandsikkerhed i ældreboliger

    -3,277

    Korrigeret budget 2021

    -53,688

    Korrigeret budget til afdrag

    58,065

     

    Med indstillingen vil den langfristede gæld pr. indbygger blive nedbragt i 2021 (ekskl. Nye lån til ældreboliger).

    Indstilling

    Staben indstiller,

    at Staben bemyndiges til at optage lån på op til 50,4 mio. kr. vedr. regnskabsår 2020.

     

     

    Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

    Anbefales godkendt.

  • Udskriv
    Sagsid.: 21/6774, Sagsinitialer: SBRO

    Sagsfremstilling

    I denne sag skal der tages stilling til Aabenraa kommunes årsberetning for regnskabsåret 2020, der herefter oversendes til kommunens eksterne revision

     

    Når Byrådet senere modtager den eksterne revisionsberetning om revision af årsregnskabet, skal regnskabet godkendes endeligt.

     

    Regnskabet foreligger i form af Årsberetning for 2020 samt et bilagshæfte med specifikationer og øvrige autoriserede oversigter mm. Bilagshæftet forefindes på sagen. Årsberetningen for 2020 har gennemgået en tilpasning som bl.a. har til formål at reducere omfanget samt øge informationsniveauet ved at gøre regnskabets indhold enklere og tydeligere.

     

    Regnskabet omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. Desuden indeholder regnskabet udgifter og indtægter samt aktiver og passiver for de selvejende institutioner, som kommunen har overenskomst med.

     

    Der var i 2020 driftsudgifter for 3,9 mia. kr. hvoraf 2,7 mia. kr. er anvendt på serviceudgifter, 1,0 mia. kr. på overførsler til borgere og knap 0,3 mia. kr. på betaling til sygehuse.

     

    Regnskabet for 2020 viser et overskud på ordinær drift på 111 mio. kr., hvilket er 97 mio. kr. bedre end det korrigerede budget.
    En væsentlig forklaring herpå er et mindreforbrug på overførselsudgifter til borgere samt øget nettoopsparing på institutionsområderne.

     

    På anlægsområdet er der investeret for netto 101 mio. kr., heraf udgør byggemodningsområdet netto 4,4 mio. kr. til køb, salg og byggemodninger af jord.
    Der afsluttes 24 anlægsprojekter, og der videreføres i alt 81 projekter, der ikke er afsluttet.
    De største anlægsinvesteringer i 2020 er boligerne ved Plejehjemmet Grønningen, samt den sydlige del af strandpromenaden.

     

    Den langfristede gæld er steget med 120 mio. kr.

    Baggrunden herfor er, at hensættelser til Lønmodtagernes Feriemidler 186,4 mio. kr. – en følge af den ny ferielov - er optaget som langfristet gæld, jf. gældende konteringsregler. Den øvrige langfristede gæld er uændret i 2020.

     

    Den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen er i 2020 faldet til 395 mio. kr. mod 427 mio. kr. ultimo 2019. Dette er primært begrundet i investeringer på anlægsområdet samt fremrykkede leverandørbetalinger som følge af COVID19.

     

    De likvide beholdninger ultimo 2020 er på 208 mio. kr. mod 220 mio. kr. ultimo 2019.

     

    Beholdningen på 208 mio. kr. ultimo er et øjebliksbillede på årets sidste dag, og således ikke et udtryk for, hvad der reelt er til Byrådets disposition.

        

    Kommunens egenkapital er faldet med 673 mio. kr. og udgør 2.146 mio. kr. ultimo 2020. Ændringen skyldes primært forøgelse af tjenestemandspensionsforpligtelsen, hvor stigningen kan relateres til ændrede beregningsprincipper for forpligtelsen.


     

    Tabellen viser regnskabet opgjort i mio. kr.:

     

    Område

    Oprindeligt budget 2020 

    Korrigeret budget  2020

    Regnskab  2020

    Afvigelse

    Skatter og generelle tilskud i alt

    -3.922

    -4.009

    -4.010

    1

    Driftsudgifter i alt

    3.869

    3.990

    3.896

    94

    Driftsresultat

    -53

    -19

    -114

    95

    Renteudgifter netto i alt

    10

    5

    3

    2

    RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT

    -43

    -14

    -111

    97

    Anlæg i alt

    88

    211

    97

    114

    Jordforsyning netto i alt

    5

    20

    4

    16

    RESULTAT

    50

    217

    -10

    227

    Netto låneoptagelse

    1

    1

    4

    -3

    Finansforskydninger

    5

    -26

    -6

    -20

    Påvirkning kassebeholdning

    56

    192

    -12

    204

    - indtægt/merforbrug  + udgift/mindre forbrug

     

    Samlet set er regnskabet for 2020 tilfredsstillende set i forhold til målsætningen i den økonomiske politik.

     

    Indstilling

    Staben indstiller,

    at regnskabet for 2020 oversendes til revisionen.

     

    Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

    Anbefales godkendt.

  • Udskriv
    Sagsid.: 21/3402, Sagsinitialer: LNY

    Sagsfremstilling

    Økonomiudvalget godkendte på mødet den 9. februar de økonomiske procedurer for

    budgetprocessen for budget 2022-2025.

    Direktionen har fået til opgave at udarbejde forslag på 17 mio. kr. til budget

    2022, der skal skabe balance i spillerummet forud for rammeudmeldingen.

     

    Ubalancen i 2022 skyldes primært, at Aabenraa kommune i forlængelse af økonomiaftalen i sommeren 2020 ikke fik andel i de ansøgte lånepuljer.

     

    Det anbefales, at der indarbejdes følgende ændringer i spillerum 1, der vil sikre balance i forhold til den økonomiske politik forud for rammeudmeldingen.

     

     

    2022

    2023

    2024

    2025

    Overførsel låneramme fra 2021-2022

    -14.300

    0

    0

    0

    Ændring af afdrag

     

    600

    600

    600

    Renter

    -3.000

    -3.000

    -3.000

    -3.000

    Forslag i alt til ændring af spillerum

    -17.300

    -2.400

    -2.400

    -2.400

     

    I vedlagte notat er forslagene uddybet.

     

    Spillerum 1 vil efterfølgende danne udgangspunkt for rammeudmelding til udvalgene, der behandles i en særskilt sag på mødet.

    Økonomi og afledt drift

    Spillerum 1 som danner baggrund for rammeudmeldingen jf. særskilt sag, vil herefter udgør følgende:

     

    spillerum 1A

    2022

    2023

    2024

    2025

    Indtægter

    -   4.219.375

    -   4.289.091

    -   4.377.058

    -   4.377.058

    Driftsudgifter incl. renter

        4.088.637

        4.160.888

        4.249.521

        4.249.521

    Resultat ordinær drift

    -    130.738

    -      28.203

    -    127.537

    -    127.537

    Anlæg incl. jordforsyning

           103.375

           120.000

           120.000

           120.000

    Resultat

    -      27.363

    -        8.203

    -         7.537

    -         7.537

    Netto lån

            26.633

            26.778

             25.699

             25.699

    Finansforskydninger

    -              18

    -              17

    -              16

    -              15

    Påvirkning kassebeholdning

    -            748

            18.558

            18.146

            18.147

    Forventet kassebeholdning ultimo 2021

    -      156.000

     

     

     

    Forventet ultimo kassebeholdning

    -    156.748

    -    138.190

    -    120.044

    -    101.897

     

    Med indarbejdelse af de anførte forslag til den økonomiske politisk måltal være opfyldt i 2022.

    Indstilling

    Staben/direktionen indstiller,

    at de tekniske forslag jf. ovenstående tabel indarbejdes i spillerum 1, der herefter danner udgangspunkt for rammeudmeldingen.

    Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

    Godkendt.

  • Udskriv
    Sagsid.: 21/3402, Sagsinitialer: GES

    Sagsfremstilling

    Denne sag vedrører udmelding af rammerne for budget 2022-2025 jf. budgetproceduren, der blev godkendt i Økonomiudvalget den 9. februar 2021.

     

    Driftsrammer:

    Budgetrammen for 2022-2025 tager afsæt i overslagsår 2022-2025 i det vedtagne budget 2021 korrigeret for politiske beslutninger samt forslag til ændringer for at skabe balance i spillerum­met jf. særskilt sag på Økonomiudvalgsmødet den 16. marts 2021.

     

    Der udmeldes ikke en ramme til overførselsudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering, idet budgettet hertil afventer resultatet af Økonomiaftalen.

     

    I det omfang, at de stående udvalg konstaterer driftsudfordringer i budgetrammerne, skal de håndteres inden for udvalget egen ramme og udmøntes i det bidrag, som udvalgene afleverer i juni. Der igangsættes jf. økonomiske procedurer ikke en proces i de stående udvalg med udarbejdelse af nye driftsønsker.

     

    Opgaven for de stående udvalg:

    Den udmeldte driftsramme fremgår af vedlagte bevillingsoversigt. Opgaven på driftssiden er følgende:

    1. Udarbejdelse af budgetbidrag svarende til den udmeldte ramme
    2. Opgøre tekniske korrektioner vedr. demografimodellerne
    3. Udarbejdelse af takstforudsætninger til budgetbidraget
    4. Udarbejdelse af bemærkninger til budgetbidraget

     

    Anlæg:

    Der udmeldes ikke rammer for anlæg, idet anlægsrammerne er prioriteret i 2022.

     

    Eventuelle forslag til akutte anlægsprojekter, som ikke er omfattet af den eksisterende investeringsoversigt skal afleveres sammen med budgetbidraget. Forslagene må ikke indeholde ønsker til nye projekter, men alene indeholde projekter, hvor der er fejl og mangler på eksisterende projekter i investeringsoversigten, eller pålagt påbud, som skal løses inden for det kommende budgetår.

     

    Tidsplan

    April:

    Udvalgene drøfter budgetproceduren i eget udvalg

    April-juni:

    Budgetbidraget udarbejdes, bestyrelser og relevante MED organer inddrages i processen. 

    7. juni:

    Frist for aflevering af budgetbidrag. (Social og Sundhedsudvalget 9. juni)

    15. juni:

    Økonomiudvalget behandler status på udvalgene budgetbidrag

    17. august:

    Tekniske korrektioner og økonomiaftale – revideret basisbudget

    17. august:

    Minibudgetseminar

    August:

    Justering af budgetbemærkninger

    6. -7. september:

    Budgetseminar

    14. september:

    Økonomiudvalgets budgetforslag

     

     

    Økonomi og afledt drift

    Rammeudmeldingen tager udgangspunkt i spillerum 1A, hvor investeringsstrategierne indgår, idet de alene giver merindtægter i 2022.

    Ved næste behandling af rammerne for den økonomiske politik foreslås det, at der skelnes mellem hvorvidt investeringsstrategierne har en udgifts- eller en indtægtsprofil i de enkelte budgetår.

     

    Puljen til engangsønsker på 7,8 mio. kr. (fra regnskab 2020) indgår ikke i måltallene for den økonomiske politik og medtages derfor ikke i spillerum 1A.

     

    Spillerum 1A

    2022

    2023

    2024

    2025

    Indtægter

    -4.219.375

    -4.289.091

    -4.377.059

    -4.377.059

    Driftsudgifter incl. renter

    4.088.637

    4.160.888

    4.249.521

    4.249.521

    Resultat af ordinær drift

    -130.738

    -128.202

    -127.538

    -127.538

    Anlæg incl. jordforsyning

    103.375

    120.000

    120.000

    120.000

    Resultat

    -27.363

    -8.203

    -7.538

    -7.538

    Netto lån (låneopt./afdrag)

    26.633

    26.778

    25.699

    25.699

    Finansforskydninger

    -18

    -18

    -18

    -18

    Påvirkning kassebeholdning

    -748

    18.557

    18.143

    18.143

    Forventet kassebeholdn. ult. 2021

    -156.000

     

     

     

    Pulje til engangsønsker

    7.800

     

     

     

    Forventet ult. Kassebeholdn.

    -148.948

    -130.391

    -112.248

    -94.105

     

    På indtægtssiden er der indregnet indtægter for § 17 med 21,9 mio. kr. svarende til niveauet for 2021 mens der ikke er indregnet indtægter for § 16, idet Aabenraa kommune ikke modtog tilskud fra staten i 2021.

     

    Målet for ordinær drift i den økonomiske politik for 2022 udgør 100 mio. kr., hvilket er overholdt.

     

    Målet for kassetrækket i den økonomiske politik for 2022 er at der skal være balance. Jf. spillerum 1A, er der en kassehenlæggelse på 0,748 mio. kr.

     

    Det bemærkes, at kassetrækket i bevillingsoversigten, som er vedhæftet, udgør et forbrug på 7,052 mio. kr. og skyldes at engangspuljen på 7,8 mio. kr. indgår heri.

    Indstilling

    Staben indstiller,

    at rammeudmeldingen godkendes, og

    at opgaven for de stående udvalg igangsættes.

    Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

    Godkendt.

  • Udskriv
    Sagsid.: 21/5987, Sagsinitialer: kae

    Sagsfremstilling

    Byrådet godkendte den 16. december 2020 den justerede indkøbs- og udbudspolitik, hvori det indgår, at de selvejende institutioner har mulighed for selv at tage stilling til, om de vil være omfattet af politikken.

     

    Følgende institutioner har valgt at tilslutte sig indkøbs- og udbudspolitikken:

    • Arena Aabenraa
    • Børnehuset Kruså
    • Vestermarkens Børnehus
    • Børnegården Nørreager
    • Børnehaven Sønderskov

     

    I alt har 22 institutioner fravalgt muligheden for at tilslutte sig politikken, herunder

    alle FDDB institutioner, som kollektivt har fravalgt deltagelsen.

    Indstilling

    Staben indstiller,

    at sagen tages til orientering.

     

    Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

    Taget til orientering.

  • Udskriv
    Sagsid.: 21/7218, Sagsinitialer: hlp

    Sagsfremstilling

    I denne sag skal det besluttes, hvilket IT-udstyr byrådets medlemmer skal have stillet til rådighed i den næste byrådsperiode.

     

    I indeværende periode har byrådsmedlemmerne fået en iPad, cover/tastatur og en printer stillet til rådighed.

    Herudover har udvalgsformænd fået en mobiltelefon stillet til rådighed. Endelig har enkelte byrådsmedlemmer fået en bærbar pc stillet til rådighed, hvis konkrete behov har gjort det nødvendigt.

     

    Forslag til IT-udstyr 2022-2025

    Der er i forslaget til indkøb af IT-udstyr for det kommende Byråd også taget udgangspunkt i Vækststrategiens ambitioner om øget digitalisering og Strategien for Bæredygtig Udvikling, hvor bæredygtighed indtænkes bredt i arbejdet i Aabenraa Kommune.

     

    -         Nyvalgte byrådsmedlemmer får udleveret en 12,9” iPad inkl. cover/tastatur

    -         Genvalgte byrådsmedlemmer fortsætter med den iPad, som allerede er udleveret i foregående byrådsperiode

    -         Udvalgsformænd får stillet mobiltelefon rådighed

    -         Der udleveres kun printere til byrådsmedlemmer, som måtte ønske det

    -         Bærbar pc stilles til rådighed efter konkret vurdering af behov

    -         Tilbud om hjemmeopkobling

     

    Derfor lægges der op til, at der indkøbes 20 iPads, så nye byrådsmedlemmer får udleveret nye iPads inkl. cover/tastatur. Behovet opstår, fordi cover/tastatur til eksisterende modeller ikke kan indkøbes længere. Overskydende iPads holdes klar til løbende udskiftning af genvalgte byrådsmedlemmers udstyr i takt med, at behovet opstår. Beslutningen bør træffes allerede nu, da COVID-19-situationen har medført lange leveringstider, og da udstyr typisk skal udskiftes med meget kort varsel.

     

    Det foreslås endvidere, at byrådsmedlemmer fortsat vil kunne få udleveret printere, men at det bliver efter ønske og ikke automatisk.

     

    Endelig lægges der op til, at udvalgsformænd fortsat tilbydes en arbejdsmobiltelefon, henset til deres opgaver, herunder kontakt med borgere, presse og forvaltninger.

     

    Merudgiften på indkøb af udstyr efter overstående forslag:

    20 stk. 12,9” iPad Pro, enhedspris 7570,55 kr. pr. den 4. marts 2021

    151.141 kr.

    20 stk. cover inkl. tastatur, enhedspris: 770,20 kr. pr.

    den 4. marts 2021

    15.404 kr.

    Prisoverslag på pr. telefon afhængig af model er max 6.500 kr.

    6.500 kr.

    Pris på printer:

    Farvelaserprinter, enhedspris: 2.427,78 kr. pr. den 4. marts 2021

    Erstatningsprinterpatroner (ca. 6500 kopier)

     

    Sort/hvid laserprinter, enhedspris:  1.623,54 kr. pr. den 4. marts 2021

    Erstatningsprinterpatroner (ca. 10.000 kopier)

     

    2.428 kr. pr. stk.

    5.506 kr.

     

    1.624 kr. pr. stk.

     

    1.376 kr.

    Prisoverslag på bærbar pc afhængig af model

    4.017,00 kr. – 6.154,00 kr.

    Hjemmeopkobling pr. opkobling pr. måned

    148 kr.

    Der lægges op til, at der fortsat er tilbud om hjemmeopkobling, og denne vil være skattepligtig. I nuværende byrådsperiode benytter 6 byrådsmedlemmer sig af muligheden.

     

    Den 12. september 2017 blev der taget beslutning om, at det afgående Byråd ikke skulle have mulighed for at købe deres IT-udstyr, men denne beslutning blev omgjort den 12. december 2017.

     

    Der lægges ikke op til, at afgående byrådsmedlemmer får mulighed for at købe eget brugt IT-udstyr, da alle denne gang ikke får nyt udstyr udleveret. Derimod vil evt. fungerende udstyr indgå i reservelager og til udskiftning, hvis muligt, når deludstyr går i stykker.

     

    Endelig har medarbejdere ligeledes ikke mulighed for at købe brugt udstyr.

    Indstilling

    Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

    at forslag til indkøb af IT-udstyr godkendes, og

    at de økonomiske konsekvenser til indkøb medtages ved næstkommende bevillingskontrol, og at der ikke gives mulighed for, at byrådsmedlemmer kan købe brugt IT-udstyr.

    Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

    1. og 2. at godkendt, og

    3. at godkendt, idet 8 stemte for (C, O, S, V og Ejler Schütt) og 3 stemte imod (A).

  • Udskriv
    Sagsid.: 19/50155, Sagsinitialer: kae

    Sagsfremstilling

    I denne sag skal der tages stilling til afviklingen af valg til Seniorrådet i 2021.

     

    Ifølge lovgivningen træffes beslutning om afviklingen af seniorrådsvalg i et samarbejde mellem Byrådet og Seniorrådet. Det er Byrådet, der har ansvaret for, at Seniorrådet etableres, og at der mindst hvert fjerde år afholdes valg til Seniorrådet, som krævet i lovgivningen

     

    I Aabenraa Kommune har der hidtil været afholdt seniorrådsvalg som fremmødevalg samme dag som kommunal- og regionsrådsvalget. Valget afholdtes samme sted, men som udgangspunkt i andre lokaler.

     

    Jf. Vækstplan 2022 har Byrådet besluttet, at der i 2021 for første gang skal afholdes fuldt ud elektronisk seniorrådsvalg.

     

    På denne baggrund har Byråds- og Direktionssekretariatet været i dialog med Seniorrådet om afholdelse af seniorrådsvalg i 2021. I den forbindelse er muligheden for afholdelse af digitalt valg med ekstern leverandør undersøgt.

     

    Seniorrådet har den 25. januar 2021 behandlet en sag vedrørende forslag til afholdelse af valget. Bilag vedlagt.

     

    Af Seniorrådets behandling af sagen fremgår det, at rådet ønsker kombineret fremmøde/digitalt valg på valgdagen den 16. november 2021.

     

    Denne løsning betyder, at vælgerne selv bestemmer, om man vil stemme digitalt hjemmefra eller møde frem og stemme på valgstedet som hidtil.

     

    Digital stemmeafgivning

    Man modtager en henvendelse med link i e-boks, hvor man logger på med NemID, hvorefter man kan orientere sig blandt de opstillede kandidater og afgive sin stemme digitalt i det sikrede system.

     

    Ved brug af den digitale løsning kan der stemmes fra eget hjem, fra plejehjem og fra

    Borgerservice med hjælp.

     

    Vælger borgeren fortsat at afgive sin stemme til Seniorrådsvalget ved fremmøde på valgdagen for KV21, er forskellen på valgstedet fra tidligere kun, at der er elektronisk registrering, og at stemmesedlen og blyanten i snor i stemmeboksen er udskiftet med en tablet, hvorpå man skal sætte sit kryds med et tryk på en skærm.

     

    Vælgere fritaget for elektronisk post får tilsendt en stemmeseddel,

    som via frankeret svarkuvert returneres, eller man kan møde op på valgstedet på

    valgdagen og afgive sin stemme med et tryk på en skærm i stemmeboksen.

     

    Man kan også møde op på Borgerservice eller på de øvrige brevstemningssteder og få hjælp til indsendelse af svarkuverten.

     

    De tilforordnede på plejehjemmene og til afstemning i eget hjem vil samtidig med, at de yder hjælp til at stemme til kommunal- og regionsrådsvalg også yde hjælp til at stemme digitalt til Seniorrådet eller via den tilsendte stemmeseddel, hvis man er fritaget for elektronisk post.

    Endvidere er der en hotline hos leverandøren, som kan benyttes.

     

    Valgresultatet vil foreligge umiddelbart efter afslutningen af afstemningen (kl. 20).

     

    Digitalt opstillingsmodul

    Som noget nyt og brugervenligt rummer valgformen også et opstillingsmodul for

    kandidater til seniorrådsvalget. Modulet giver mulighed for, at seniorer, som har valgret

    og er valgbare, selv opretter sig som kandidat til seniorrådsvalget og har samtidig

    mulighed for at beskrive, hvorfor man gerne vil vælges, og hvad man vil arbejde for m.v.,

    hvis man bliver valgt.

     

    Vurdering af alternative valgmodeller

    Det er Byråds- og Direktionssekretariatets vurdering, at med ovennævnte løsning opfyldes bedst muligt både Seniorrådets ønske om fremmødevalg og byrådets beslutning i Vækstplan 2022 om afholdelse af digitalt valg.

     

    Alternativet vil være:

    • fremmødevalg i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget helt som tidligere eller et
    • digitalt valg, hvor der kun kan stemmes hjemmefra digitalt og de, der er fritaget for elektronisk post, stemmer ved at returnere tilsendt stemmeseddel i frankeret svarkuvert.

     

    Seniorrådet ønsker, at der etableres en valgbestyrelse med 6 medlemmer – 5 medlemmer udpeget af Seniorrådet samt 1 byrådsmedlem udpeget af Byrådet samt en række konkrete forslag til valghandlingen jf. bilag.

    Økonomi og afledt drift

    Anslået udgift til kombineret fremmøde/digitalt valg, fuldt digitalt valg uden fremmøde og udgiften i 2017 ved fremmødevalg:

     

     

    Kombineret  fremmøde/digitalt valg

    Fuldt digitalt valg uden fremmøde

    Fremmødevalg (2017-tal)

    263.000 kr.

    224.000 kr.

    243.000 kr.

     

    Udgiften til Kombineret fremmøde/digitalt valg er udregnet efter, at man bruger de iPads i forbindelse med valghandlingen, som indkøbes til det nye Byråd.

     

    I udgifterne til kombineret fremmøde/digitalt valg er der ikke indregnet udgifter til tilforordnede, idet antallet af tilforordnede endnu ikke er afklaret og skal aftales nærmere med Seniorrådet.

     

     Anslået medarbejdertimer:

     

    Kombineret  fremmøde/digitalt valg

    Fuldt digitalt valg uden fremmøde

    Fremmødevalg (2017-tal)

    250 timer

    37 timer

    250 timer

     

    Udgifterne til seniorrådsvalg afholdes af det afsatte budget til valg.

    Høring/udtalelse

    På møde den 26. oktober 2020 fik Seniorrådet demonstreret den digitale løsning af leverandøren.

     

    På møde den 14. december 2020 i Seniorrådet deltog Byråds- og Direktionssekretariatet og præsenterede de forskellige løsninger.

     

    Efterfølgende har Seniorrådet behandlet sagen den 25. januar 2021 og fremsendt deres beslutning og ønsker jf. vedlagte bilag.

    Indstilling

    Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

    at Seniorrådsvalget 2021 afholdes 16. november 2021 som kombineret fremmøde/digitalt valg, som beskrevet ovenfor,

    at der nedsættes en valgbestyrelse på 6 medlemmer - 5 medlemmer udpeget af Seniorrådet og 1 medlem af Byrådet,

    at der udpeges et byrådsmedlem til valgbestyrelsen,

    at udgifterne til Seniorrådsvalget finansieres af det afsatte budget til valg, og

    at Byråds- og Direktionssekretariat bemyndiges til i et samarbejde med Seniorrådet at aftale fremgangsmåde i forhold til de ønsker, som fremgår af Seniorrådets behandling af sagen 25. januar 2021.

    Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

    Anbefales godkendt.

  • Udskriv
    Sagsid.: 21/6911, Sagsinitialer: BBJ

    Sagsfremstilling

    Forud for dialogmøder mellem HMU og Økonomiudvalget (ØK) udveksles emner, som man ønsker at tale om.

    ØK orienteres om medarbejdersidens emner og har mulighed for at komme med supplerende emner.

    ØK træffer beslutning på deres møde den 16. marts 2021 og eventuelle emner eftersendes til mødet i HMU den 23. marts 2021.

     

    Medarbejdersiden i HMU foreslår dialog om nedenstående to emner:

     

    Forventningsafstemning af politisk besluttet serviceniveau og personale- og arbejdsforhold i praksis

     

    Medarbejdersiden i HMU anerkender, at politikerne har retten og ansvaret for serviceniveauet.

    Medarbejdersiden oplever, at både trivselsundersøgelsen fra 2020 og sygefraværet jf. HR-regnskabet viser, at medarbejderne har for mange opgaver og for lidt tid til at løse dem, hvilket har negativ effekt på trivslen med stress og sygemeldinger til følge.

    I Aabenraa Kommune har der gennem årene har været et stort fokus på effektivisering og nye måder at løse opgaverne på, som medarbejderne har deltaget aktivt i. Medarbejdersiden oplever, at man er nået til et punkt, hvor man ikke kan yde mere for mindre uden det går yderligere ud over trivslen og fastholdelse af medarbejderne.

    Det vil være muligt at medbringe statistiske uddrag fra trivselsundersøgelsen og HR-regnskabet til at belyse ovennævnte problemstillinger. Evt. fra Børn og Kultur og Social og Sundhed.

     

    Tiden under og efter COVID-19.

     

    Medarbejdersiden i HMU oplyser, at COVID-19 har givet store forandringer i måder at udføre kerneydelserne på. Det er vigtigt, at der med baggrund i disse oplevelser ikke træffes forhastede konklusioner i forhold til eventuelle besparelser og strukturelle ændringer samt fastlæggelse af nye måder at arbejde på.

    Medarbejdersiden oplever eksempelvis, at der allerede i dag er afsat for lidt tid til at afholde interne møder omkring personale- og arbejdsforhold omkring udfordringerne afledt af COVID-19.

     

    Medarbejdersiden forventer medinddragelse og medindflydelse i forhold til erfaringsopsamling og dermed konklusionen for COVID-19´s betydning for fremtidens drift og udvikling. Eventuelle effektiviseringer og besparelser bør anvendes på at højne trivslen.

    Udover de af medarbejdersiden nævnte forslag foreslås det, at budgetproces og HR regnskab drøftes på dialogmødet.

    Indstilling

    Staben indstiller,

    at Økonomiudvalget tager medarbejdersidens forslag til orientering og godkender budgetproces og HR regnskab som øvrige emner på dialogmødet.

    Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

    Godkendt, idet dagsorden suppleres med følgende emner:

    • Røgfri arbejdstid
    • Metoo debat
    • Whistleblowerordning
  • Udskriv
    Sagsid.: 20/41374, Sagsinitialer: ash

    Sagsfremstilling

    Aabenraa Kommune modtog den 18. november officielt tilsagn om deltagelse i DK2020 med opstart den 26. november 2020 og har i budget 2021 afsat i alt 4,5 mio. kr. i 2021 og 2022 til klimaplanlægning med deltagelse i DK2020.

     

    I denne sag forelægges Økonomiudvalget en status på DK2020.

     

    Det er formålet med projektet at udarbejde en klimahandleplan for Aabenraa Kommune som geografisk område. Klimahandleplanen skal definere, hvordan kommunen kan opnå klimaneutralitet i 2050. Den skal ligeledes demonstrere, hvordan kommunen kan tilpasse sig de forventede klimaforandringer på både kort og langt sigt i form af f.eks. øgede nedbørsmængder eller stigende vandstand. Endelig skal planen også beskrive de forventede miljømæssige, økonomiske og sociale gevinster og merværdier, som implementeringen af planen forventes at medføre.

     

    Projektet er nu startet op i Aabenraa Kommune. Der er udpeget en styregruppe og en projektleder, -gruppe mv. samt skitseret en overordnet tidsplan frem mod godkendelse af en klimahandleplan i foråret 2022. (Se bilag)

     

    Der er lagt op til en politisk proces med temamøder i Byrådet. Det er vedtaget, at der afholdes et temamøde med introduktion til projektet i maj 2021, ligesom der forventes indlagt et temamøde i det nye Byråd, tættere på den endelige plans færdiggørelse. Såfremt det efterspørges politisk, kan projektet også byde ind med ideer til budgetlægningen, især for 2022, hvor planen gælder fra.

     

    Klimahandleplanen udarbejdes gennem samarbejde med nøgleaktører og inddragelse af borgere, virksomheder og andre interessenter. Der påtænkes derfor en indledende dialog med nøgleaktører her i foråret 2021. Processer med inddragelse af øvrige aktører er planlagt til efteråret 2021, men er ikke nærmere defineret på nuværende tidspunkt.

     

    I alt er 19 ud af regionens 22 kommuner nu med i DK2020, hvoraf fem kommuner har været med som pilotkommuner. Der forventes et givtigt samarbejde med de øvrige kommuner med mulighed for sparring og udveksling af erfaringer. Desuden er der nedsat et regionalt DK2020-sekretariat, der ligeledes bidrager med vejledning og sparring.

     

    Ud over de allerede tilknyttede projektmedarbejdere forventes ansat yderligere to projektmedarbejdere med opstart senest 1. april.

     

    Frem mod sommerferien vil der blive udarbejdet et opdateret datagrundlag for både drivhusgasser og oversvømmelser i samarbejde med Region Syddanmark og de øvrige kommuner i regionen.

    Økonomi og afledt drift

    De i alt 4,5 mio. kr. fordeles over budgetårene 2021 og 2022. Midlerne fordeles desuden med 2,3 mio. kr. til Plan, Teknik & Miljø og 1,2 mio. kr. til Byråds- og Direktionssekretariatet til årsværk til planlægning, dataindsamling, udarbejdelse og forankring af DK2020 partnerskab og en ny klimahandleplan for Aabenraa Kommune. De resterende 1,0 mio. kr. placeres i en pulje til indkøb af analyse, data og andre ydelser samt kommunikationsindsatser. Puljen forankres i Plan, Teknik & Miljø.

    Indstilling

    Plan, Teknik & Miljø indstiller,

    at orienteringen tages til efterretning.

    Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

    Godkendt.

  • Udskriv
    Sagsid.: 20/32112, Sagsinitialer: MMHO

    Sagsfremstilling

    I denne sag skal udbudsform til projektet Nedrivning af Rødekro Skole, Vestergade 14, Rødekro, besluttes.

     

    Udvalg til styring af kommunale byggeprojekter har behandlet sagen den 5. marts, og anbefaler Økonomiudvalget at følge indstillingen.

     

    Rødekro Skoles bygninger, undtaget 2003-bygningen, skal nedrives. Nedrivningen ligger forud

    for etablering af et nyt hjælpemiddelhus, Montagen, genoptræning og andre boligformål i området.

     

    Plan, Teknik & Miljø anbefaler følgende udbudsformer til nedrivningssagen:

     

    • Totalrådgivning – udbud efter tilbudsloven med tildelingskriteriet ”laveste pris”

     

    • Hovedentreprise udbydes i begrænset (indbudt) licitation til nedbrydningsentreprenører, ligeledes efter tilbudsloven, med tildelingskriteriet ”laveste pris”

     

    Overordnet tidsplan:

    Kontrahering med rådgiver i marts 2021, miljøundersøgelser i april 2021, frigivelse af midler i maj 20121, udarbejdelse af udbud og licitation i maj/juni 2021– opstart på sanering og nedbrydning i august 2021 og afslutning omkring årsskiftet – og tidsplanen er koordineret med projektet om byggeri for Hjælpemiddelhus, Montagen og Træning og Forebyggelse.

    Økonomi og afledt drift

    På investeringsoversigten 2020-2024 er afsat et samlet rådighedsbeløb på 11 mio. kr. til nedrivning af ejendomme Rødekro Skole, heraf er 1,5 mio. kr. frigivet ved budgetvedtagelsen

    Indstilling

    Plan, Teknik & Miljø indstiller,

    at tildelingskriteriet i totalrådgivningsudbuddet er laveste pris, og

    at tildelingskriteriet laveste pris anvendes ved hovedentreprisen.

     

    Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

    Godkendt.

  • Udskriv
    Sagsid.: 18/21843, Sagsinitialer: HSO

    Sagsfremstilling

    Byrådet har besluttet, at der sammen med Arwos skal etableres en pumpestation ved Mølleåens udløb. Af Budget 2021 fremgår det, at Arwos skal medfinansiere 75 % af et samlet budget på 33 mio. kr., hvilket resulterer i 8,260 mio. kr. finansieret af kommunen og 24,740 mio. kr. finansieret af Arwos. Byrådet har den 25. november 2021 frigivet anlægsmidler til projektet.

     

    Reglerne for forsyningsselskabers medfinansiering af klimaprojekter er dog således, at forsyningsselskabet alene må medfinansiere udgifter til håndteringen af tag- og overfladevand, det vil sige selve sluse-/pumpestationen.

     

    I tidsrummet fra projektstart og til nu er projektet tilpasset blandt andet omkring el-leverancen, et særskilt rum til el-modtagelsen, som sambygges med teknikbygningen, spjæld ved indløbet og fiskevenlige pumper, overdækning af indløbsområdet og en væsentlig ændret udformning af trappe og udsigtsplatform med videre. Dette gør, at det samlede budget er revideret.

     

    I forbindelse med konkretisering af projektet, er udgiften til anlægget opgjort til 32,325 mio. kr., hvoraf Arwos finansierer 75 %, svarende til 24,244 mio. kr. og Aabenraa Kommune 25 %, svarende til 8,081 mio. kr.

     

    Herudover er udgiften til udsigtstårn, trappe og uderum på selve anlægget opgjort til 2,300 mio. kr. Denne del af projektet kan alene finansieres 100 % af kommunen.

     

    Projektet har også identificeret et overslag på udgiften til at gøre hele området - herunder strandpromenaden op mod projektet - færdigt. Det ville kræve yderligere 2,350 mio. kr. 

     

    I denne sag er det alene byrumsinventar i direkte forbindelse med sluse-/pumpe-anlægget, der foreslås afsat en tillægsbevilling til, dog således at området i nærheden ryddes og gøres klar til sidste etape af strandpromenaden, når denne prioriteres.

     

    Det er muligt at gennemføre projektet uden byrumsudstyr, og således udskyde denne investering til et senere tidspunkt. Der vil være behov for at afslutte anlægsarbejdet på anden vis. Finansieringsbehovet afhænger af de valgte løsninger. Et forsigtigt minimumsbud er 0,2 mio. kr. til denne afslutning.

     

    På baggrund af ovenstående foreslås der to modeller for det videre projekt med pumpestationen:

     

    Model A:

    Byrumsinventar/udsigtsplatform med videre prioriteres, og der gives en tillægsbevilling på 2,121 mio. kr til projektet.

     

    Model B:

    Byrumsinventar/udsigtsplatform med videre tages ud af projektet, og det gennemføres inden for den nuværende ramme.

     

    Der gøres opmærksom på, at forslag til lokalplan for området på nuværende tidspunkt er i høring frem til 7. april 2021. Skulle der i høringsperioden komme bemærkninger eller indsigelser, der giver anledning til at ændre lokalplanens indhold, og det får indflydelse på realisering af byrumsinventar/udsigtsplatform, forelægges sagen på ny.

    Økonomi og afledt drift

    Projektet deles op i den del, der medfinansieres af Arwos, og det supplerende byrumsudstyr, herunder udsigtsplatformen.

     

    Udgiftsfordeling Arwos / Aabenraa Kommune

     

    Beløb i 1.000 kr.

    Budget vedtaget

    Justeret projektforslag

    Forskel

    Arwos andel

    24.740

    Arwos andel, funktionel del

    (75 % af 32.325)

    24.244

    -496

     

     

     

     

     

     

     

    Kommunes andel, funktionel del (25 % af 32.325)

    8.081

     

     

     

    Byrumsudstyr, kommunen

    2.300

     

    Kommunens andel

    8.260

    Kommunens andel samlet

    10.381

    2.121

    Total

    33.000

    Total

    34.625

    1.625

    -= mindreudgift/+=merudgift

     

    Der blev ved vedtagelsen af budget 2021 afsat netto 8,260 mio. kr. til projektet.

    Skal projektet gennemføres som model A, med byrumsudstyr, er der behov for en tillægsbevilling på (8,081 +2,300- 8,260) mio. kr. = 2,121 mio. kr.

    Høring/udtalelse

    Arwos skal jf. kontrakt om medfinansiering mellem Arwos og Aabenraa Kommune af 29. december 2020 høres om og tiltræde budgetændringerne for projektet uden byrumsudstyr.

    Indstilling

    Plan, Teknik & Miljø indstiller,

    at model A vælges, og projektet fortsat udføres med et tilhørende byrum, herunder udsigtsplatform,

    at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 1,625 mio. kr. til projekt ”Pumpestation Mølleåen”, således at den samlede anlægsbevilling udgør 34,625 mio. kr., jf. tabel,

    at der gives en negativ tillægsbevilling til indtægtsbevilling på 0,496 mio. kr. finansieret af Arwos, og

    at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 2,121 mio. kr. til kommunens udgifter til byrumsudstyr, som finansieres af kassebeholdningen.

    Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-03-2021

    Anbefales godkendt.

    Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

    Anbefales godkendt, idet tillægsbevilling på 2,121 mio. kr. finansieres af anlægspuljen for opsamling af mere og mindreforbrug.

  • Udskriv
    Sagsid.: 21/1874, Sagsinitialer: NMOES

    Sagsfremstilling

    I Aabenraa Kommunes Spildevandsplan 2018-2022 er det planlagt at placere et regnvandsbassin på matrikel 1955 Kolstrup under Aabenraa. Bassinet skal modtage overfladevand fra omkringliggende udstykninger.

     

    I spildevandsplanen er det beskrevet, at arealet kan erhverves via ekspropriation. Ved vedtagelsen af Spildevandsplan 2018-2022 blev der ikke samtidigt truffet beslutning om, at kommunen var indstillet på at gøre dette. Der er således ikke grundlag for, at Arwos kan indlede forhandlinger på ekspropriationslignende vilkår.

     

    Forvaltningen indstiller derfor, at der træffes beslutning om, at man vil foretage ekspropriation af det nødvendige areal til regnvandsbassinet, hvis det ikke er muligt at opnå en frivillig aftale.

    Indstilling

     

    Plan, Teknik & Miljø indstiller,

    at Plan, Teknik og Miljø bemyndiges til at optage forhandlinger med den berørte lodsejer med henblik på at opnå forlig via en frivillig aftale, og

    at der tages initiativ til at rejse en ekspropriationssag for det nødvendige areal, hvis der ikke kan opnås forlig via frivillig aftale.

    Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-03-2021

    Anbefales godkendt.

    Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

    Anbefales godkendt.

  • Udskriv
    Sagsid.: 20/25079, Sagsinitialer: klh

    Sagsfremstilling

    Der fremlægges et forslag til Lokalplan nr. 143 for et boligområde ved Kempesteensvej, Bov.

    Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af beslutning herom i Vækstudvalget for Land og By den 8. oktober 2020. Udvalget besluttede at igangsætte udarbejdelse af tillæg til lokalplan 1/91 Boligområde ved Plantagevej i Bov, der giver mulighed for at benytte samme facadematerialer i delområde II som i delområde III. Ved at udarbejde et tillæg stilles potentielle købere mere sikkert fremfor at dispensere fra sag til sag. Grundene kan således udbydes og annonceres samlet til salg med de nye vilkår. Forvaltningen har valgt at udarbejde et særskilt lokalplanforslag frem for et tillæg, idet kommende købere af grundene er bedre stillet med kun at skulle forholde sig til én lokalplan.

    Lokalplan nr. 143 omfatter delområde II i Lokalplan nr. 1/91. Området er byggemodnet for cirka 20 år siden, og der er solgt 1 grund ud af de 7 grunde, som der er inden for delområde II. Området udgør cirka 1,1 ha.

    Tag- og facadebestemmelserne er tilpasset bestemmelser for delområde III i Lokalplan nr. 1/91, og der er tilføjet mulighed for at opføre huse i træ. Det er fundet hensigtsmæssigt at hæve bebyggelsesprocenten til 30, således at den følger bebyggelsesprocenten for åben lav bebyggelse, der gælder ifølge bygningsreglementet. Der er foretaget rettelse af den maksimale taghældning, idet Lokalplan nr. 1/91 uhensigtsmæssigt kun gav mulighed for tage op til 30 grader samtidigt med, at der kan tillades opført huse med udnyttet tagetage.

    Der er udarbejdet en screening af lokalplanforslaget i henhold til miljøvurderingsloven. Forvaltningen har ud fra screeningen vurderet, at planen ikke skal miljøvurderes. Det indstilles således, at der ikke udarbejdes miljøvurdering, og at afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med lokalplanforslaget.

    Forvaltningen indstiller, at Forslag til Lokalplan nr. 143 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 4 uger forventeligt fra primo april 2021.

    Planmæssige forhold

    Området er omfattet af Lokalplan nr. 1/91 vedtaget af Bov Byråd 14. juli 2000. Med den endelige vedtagelse af Lokalplan 143 aflyses delområde II i Lokalplan nr. 1/91.

    Forslag til Lokalplan nr. 143 er i overensstemmelse med Kommuneplan 2015.

     

    Zoneforholdene ændres ikke. Området vil fortsat være beliggende i byzone.

    Indstilling

    Plan, Teknik & Miljø indstiller,

    at forslag til Lokalplan nr. 143 Boligområde ved Kempesteensvej godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger, og
    at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanforslaget og at afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres sammen med lokalplanforslaget.

     

    Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-03-2021

    Anbefales godkendt.

    Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

    Anbefales godkendt.

  • Udskriv
    Sagsid.: 19/43887, Sagsinitialer: hhm

    Sagsfremstilling

    Byrådet skal i denne sag godkende skema B for udvidelse af botilbuddet Rhedersborg med 8 boliger.

     

    Bygherrerådgiver Kuben Management har på vegne af Aabenraa Kommune som bygherre, fremsendt skema B vedrørende en udvidelse af botilbuddet Rhedersborg med 8 boliger med tilhørende servicearealer, til byrådets godkendelse, jf. lov om almene boliger.

     

    Det nuværende Rhedersborg har 12 boliger og udvides med 8 boliger, således at der fremover i alt er 20 boliger. Aabenraa Kommune er bygherre på hele projektet, og boligerne opføres i henhold til Lov om Almene Boliger.

     

    Byrådet behandlede og godkendte skema A den 16. september 2020.
     

    Projektet har været udbudt i en totalentreprise med 4 bydende. Der indkom 3 tilbud ved licitationen d. 3. december 2020. Totalentreprenøren der afgav det økonomisk mest fordelagtige tilbud var entreprenør Rudebeck A/S. Totalentreprenøren skal nu i gang med en detailprojektering og søge om byggetilladelse.

     

    Boligdelen som har et samlet boligareal på ca. 520 m², består af 8 stk. ældreboliger á ca. 65 m² samt en servicedel på ca. 35 m².

     

    Den samlede anskaffelsessum ved skema B udgør for boligdelen 12,620 mio. kr. inkl. moms. Den samledes anskaffelsessum for servicedelen udgør 1,100 mio. kr. inkl. moms.

     

    Der er ikke foretaget en regulering af anskaffelsessummen, som således er identisk med skema A.
     

    Overordnet økonomi inkl. moms

    Mio. kr.

    Boligdelen

    Servicedelen

    Grundafgifter m.m.

    0,484

    0,048

    Entrepriseudgifter m.m.

    10,120

    0.828

    Omkostninger

    1,802

    0,216

    Gebyr

    0,214

    0,008

    Samlet anskaffelsessum

    12,620

    1,100

     

     

     

    Moms på servicedel

     

    0,212

    Netto anskaffelsessum

     

    0,888

     

    Huslejen pr. m² er beregnet til 998 kr. eksklusiv forbrug. En bolig på 65 m² vil dermed koste ca. 5.406 kr. pr. måned, hvortil kommer udgifter til el, varme, vand, der indbetales som månedlige a conto bidrag.

     

    Finansieringen af boligdelen er sammensat af følgende:

     

    Finansiering af boligdelen:

    Beboerindskud, 2 %       0,252 mio. kr.

    Kommunal andel til grundkapital, 10 %    1,262 mio. kr.

    Kreditforeningslån, 88 %    11,106 mio. kr.

    I alt     12,620 mio. kr.

     

     

    Indstilling

    Social & Sundhed indstiller,

     

    at Skema B for såvel boligdel som serviceareal godkendes.

    Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-03-2021

    Anbefales godkendt.

    Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

    Anbefales godkendt.

  • Udskriv
    Sagsid.: 19/36497, Sagsinitialer: hwj

    Sagsfremstilling

    Dagtilbudsloven sætter de overordnede rammer for dagtilbudsområdet. Ifølge dagtilbudsloven kan daginstitutioner etableres og drives som kommunale, selvejende, udliciterede eller private institutioner.

     

    En selvejende daginstitution er en selvstændig juridisk enhed, der er økonomisk, pædagogisk og juridisk ansvarlig i forhold til de dispositioner, den foretager. Den selvejende institution er knyttet til kommunen via en driftsoverenskomst, som er den aftale, der regulerer den selvejende institutions drift.

     

    Med driftsoverenskomsten bliver institutionen en del af den kommunale forsyningsvirksomhed, og dens drift finansieres via det kommunale budget, hvor kommunen afsætter de samme midler til personale og andre udgifter som til de kommunale daginstitutioner.

     

    På byrådsmødet den 23. juni 2010 blev sagen ”Rettigheder og pligter for selvejende institutioner på dagtilbudsområdet” godkendt, herunder skabelon for driftsoverenskomster mellem selvejende institutioner og Aabenraa Kommune.

     

    På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 4. december 2018 og den 3. december 2019 blev driftsoverenskomsterne for 14 selvejende daginstitutioner godkendt.

    Der mangler godkendelse af driftsoverenskomster med 3 selvejende daginstitutioner med egen regnskabsføring.

     

    Børne- og Uddannelsesudvalget afholdt den 12. august 2020 dialogmøde med bestyrelserne for de selvejende daginstitutioner med administrationsaftale med FDDB og drøftede på udvalgsmødet den 15. september 2020 opdatering af de selvejende daginstitutioners driftsoverenskomster.

     

    Med baggrund i de dialoger, der har været, er der udarbejdet forslag til nye skabeloner for driftsoverenskomster mellem selvejende daginstitutioner og Aabenraa Kommune. En skabelon til institutioner, hvor regnskabsføring foretages af Aabenraa Kommune, og en, hvor institutionerne har egen regnskabsføring.

     

    Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på mødet d. 10. november 2020 at sende skabelonerne i høring hos de selvejende daginstitutioners bestyrelser i perioden 11. november 2020 – 1. februar 2021.

    De 6 selvejende daginstitutioner, hvis regnskabsføring foretages af Aabenraa Kommune, har alle fremsendt høringssvar med kommentar om, at de ingen bemærkninger har til skabelonerne. De 11 selvejende daginstitutioner med egen regnskabsføring har fremsendt et fælles høringssvar.

    Høringssvaret er vedlagt som bilag, hvor forvaltningens kommentarer til høringssvarets ændringsforslag er markeret med rød skrift.

     

    Ud over de tilretninger der er sket før skabelonen blev sendt i høring, er følgende ændringer foretaget efter endt høring:

    • Indkøb- og udbudspolitik

    Ændring: Institutionen kan fravælge at være omfattet af indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune.

    • Valg af revisor

    Ændring: Institutionen vælger selv revisor, der opfylder gældende revisionskrav.

    • Ansættelse af leder:

    Ændring: Aabenraa Kommunes godkendelse ved ansættelse af ny leder betragtes i denne sammenhæng ikke som personalejuridisk bistand.

     

    Det har i høringssvaret været foreslået, at driftsoverenskomsterne bliver versionsstyret. Dette er ikke indarbejdet i de nye skabeloner.

    En versionstyret driftsoverenskomst vil betyde, at ændringer af relevante politikker og regulativer besluttet i Byrådet ikke vil have gennemslagskraft for de selvejende institutioner, før en fornyet proces omkring en opdateret driftsoverenskomst er gennemført.

    En selvejende institution kan anmode om genforhandling af driftsoverenskomsten, såfremt den selvejende institution vurderer, at de ændrede politikker og regulativer giver anledning hertil.

     

    En oversigt over ændringerne i skabelonerne med undtagelse af mindre sproglige ændringer er vedlagt som bilag. Der fremgår både ændringer foretaget inden høringsperioden og ændringer foretaget som konsekvens af det modtagne høringssvar.

     

    Godkendes de nye skabeloner for driftsoverenskomster med selvejende daginstitutioner, erstatter skabelonerne fra 1. april 2021 den godkendte skabelon fra 2010. Der skal efterfølgende udarbejdes nye driftsoverenskomster med alle 17 selvejende daginstitutioner.

    Lovgrundlag

    Dagtilbudsloven.

    Indstilling

    Børn og Kultur indstiller,

    at skabelonen for driftsoverenskomster med selvejende daginstitutioner uden egen regnskabsføring godkendes, og

    at skabelonen for driftsoverenskomster med selvejende daginstitutioner med egen regnskabsføring godkendes.

    Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-03-2021

    Anbefalet godkendt.

    Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

    Anbefales godkendt.

  • Udskriv
    Sagsid.: 21/2896, Sagsinitialer: EKA
  • Udskriv
    Sagsid.: 21/476, Sagsinitialer: HHEN
  • Udskriv
    Sagsid.: 21/327, Sagsinitialer: kae

    Sagsfremstilling

    For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på

    ”godkend”.

    Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

    Protokollen er godkendt.