Beslutningsprotokol

tirsdag den 17. november 2020 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Lars Kristensen, Erwin Andresen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Karsten Meyer Olesen, Povl Kylling Petersen, Jan Riber Jakobsen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger: Der var afbud fra Arne Leyh Petersen
Udskriv hele dagsordnen
  • Udskriv
    Sagsid.: 20/480, Sagsinitialer: kae

    Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2020

    Godkendt, idet sag 257 ændres til en beslutningssag og sag 270 behandles på åben dagsorden.

     

    Afbud: Arne Leyh Petersen

     

  • Udskriv
    Sagsid.: 20/480, Sagsinitialer: kae

    Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2020

    Orientering om:

    • KØF afvikles virtuelt den 14. januar 2021 kl. 9-13.
    • Fælleserklæring vedr. A-kraft deponi

     

    Afbud: Arne Leyh Petersen

     

  • Udskriv
    Sagsid.: 20/27866, Sagsinitialer: GES

    Sagsfremstilling

    Bevillingskontrollen pr. 30. september 2020 er årets anden bevillingskontrol, og den behandles i fire sager. Denne sag indeholder omplaceringer inden for eget udvalg/bevillingsområde (netto 0), hvilket udvalget selv er bemyndiget til at foretage.

     

    De øvrige sager indgår i den samlede bevillingskontrol for alle udvalg.
     

    Der er foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2020 i forhold til drifts og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.


    Den overordnede konklusion på bevillingskontrollen på Økonomiudvalgets område er, at budget 2020 forventes overholdt.

     

     

    Tillægsbevillinger:

    Der er et forventet mindreforbrug på 15,301 mio. kr. i 2020, og heraf søges 12,3 mio. kr. overført til 2021-2024 til driftsopgaver der først gennemføres i 2021.

     

    Udfordringerne på FM-puljen, arbejdsskader og den forventede merudgift på børn og familieområdet løses ved finansiering via mindreforbrug på generelle reserver.

     

    Det konstaterede mindreforbrug vedrører blandt andet yderligere hjemtagning af momsrefusion som følge af gennemgang af regnskaberne for 2016-2019 på ca. 3,6 mio. kr., mindreudgifter til renter på 4,580 mio. kr., da renten på variable lån fortsat er markant under budgetforudsætningen på 1,25 %, mindreudgifter på puljer under generelle reserver og mindreudgifter på de administrative områder blandt andet begrundet i Covid-19, hvor der har været øget vakancer og der har været anvendt færre udgifter til møder, kørsel og uddannelse.

     

    Mindreforbrug vedr. momsregulering, renter samt det administrative område søges omplaceret til budgetværnet for Covid-19 under Tværgående puljer under Økonomiudvalget. Budgetværnet til Covid-19 udgør herefter 17,9 mio. kr.

     

    Der er udarbejdet en opgørelse vedr. Covid-19 og den forventede nettomerudgift udgør 12,878 mio. kr. Merudgifterne til Covid-19 er ikke indarbejdet i bevillingskontrollen, men der er med ovenstående budgetværn skabt finansiering hertil. Der vil blive udarbejdet en særskilt sag herpå.

     

     

    Omplaceringer mellem udvalg:

    Økonomiudvalget tilføres netto 2,864 mio. kr. fra andre udvalg.

    Der tilføres budgetværnet for Covid-19 1,971 mio. kr. fra Teknik og Miljøudvalget, Vækstudvalget for land og by samt Arbejdsmarkedsudvalget som følge af mindreforbrug begrundet i Covid-19.

    Ligeledes tilføres Økonomiudvalgets pulje for tekniske korrektioner 1,087 mio. kr. fra Børn og Uddannelsesudvalget som følge af mindre belægning i SFO og dagtilbud end forudsat.

     

     

     

    Omplaceringer indenfor udvalget:

    Der søges omplaceret midler indenfor politikområdet Fast ejendom, hvor der omplaceres midler fra ejendommen Storegade 30 til FM-puljen. Modsat finansieres tomgangsdrift vedr. Lykkegårdsvej 52 og Østergade 40A af FM-puljen

     

    Der søges omplaceret midler fra Lov og Cirkulæreprogrammets 5 % pulje under Generelle reserver til finansiering af henholdsvis indsatsplaner under Plan, Trafik & Miljø med 1,62 mio. kr. og til finansiering af Praktikplads AUB under Personaleafdelingen med 0,213 mio. kr.

     

    Politikområde/emne

    2020

    2021

    2022

    2023

    2024

    Indenfor politikområder:

     

     

     

     

     

    Fast ejendom, Storegade 30/lejeindt.

    -188

    -150

    -150

    -150

    -150

    Fast ejendom, FM-puljen

    188

    150

    150

    150

    150

    Fast ejendom, Lykkegårdsvej 52

    87

    87

    87

    87

    87

    Fast ejendom, FM-puljen

    -87

    -87

    -87

    -87

    -87

    Fast ejendom, Østergade 40A

    74

    74

    74

    74

    74

    Fast ejendom, FM-puljen

    -74

    -74

    -74

    -74

    -74

     

     

     

     

     

     

    Mellem politikområder:

     

     

     

     

     

    Adm. Organisation, indsatsplaner PTM

    1.620

    1.620

    1.620

    1.620

    1.620

    Generelle reserver, L&C 5 % puljen

    -1.620

    -1.620

    -1.620

    -1.620

    -1.620

    Adm. organisation, praktikplads AUB

    213

    213

    213

    213

    213

    Generelle reserver, L&C 5 % pulje

    -213

    -213

    -213

    -213

    -213

     

    I alt

     

    0

     

    0

     

    0

     

    0

     

    0

     

     

    En samlet konklusion på bevillingskontrollen på Økonomiudvalgets eget område fremgår af side 1 i bilag i2.

    Der er i sagens bilag en samlet oversigt over de 4 bevillingskontrolsager (bilag i1) og bemærkninger til oversigten (bilag i2). Endvidere vedlægges noten til budgetomplaceringen indenfor Økonomiudvalget (bilag i3).

    Der er endvidere vedlagt en økonomisk oversigt over udvalgsområdets resultat pr. 30. september 2020 (bilag i4).

     

    Indstilling

    Staben indstiller,

    at omplaceringer inden for økonomiudvalgets egen bevillingsramme (netto 0), jf. ovenstående tabel, godkendes.

     

    Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2020

    Godkendt.

     

    Afbud: Arne Leyh Petersen

  • Udskriv
    Sagsid.: 20/7259, Sagsinitialer: KSA

    Sagsfremstilling

    Budget 2020-2023 hviler på en budgetforligsaftale.

     

    På direktionsmødet den 21. november 2019 behandlede og godkendte man en fordeling af,

    hvor forligsaftalens opgaver skulle forankres, samt deadline for de enkelte opgaver. Sagen

    blev fremlagt for Økonomiudvalget på mødet den 3. december 2019 (sag 283), hvor sagen

    blev taget til orientering. Økonomiudvalget er i juni orienteret om status på opgaverne i

    budgetforligsaftalen og i denne sag fremlægges en status pr. oktober 2020 på de opgaver,

    som fortsat udestår på listen.

     

    Bilag 1 indeholder en ajourført status på de igangværende opgaver i 2020, med følgende

    farvekode:

     

    • Grøn = opgaven følger planen
    • Gul = opgaven er i gang med en forsinket deadline
    • Rød = opgaven er ikke i gang eller mangler politisk beslutning og deadline er forsinket/udskudt

     

    I bilag 2 er vedhæftet den oprindelse opgaveoversigt, med alle opgaverne, jf. Budgetforliget

    2020 – 2023, som blev behandlet på direktionsmødet, den 21. november 2019.

    Indstilling

    Staben indstiller,

    at status på de udestående opgaver tages til orientering.

    Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2020

    Godkendt.

     

    Afbud: Arne Leyh Petersen

     

  • Udskriv
    Sagsid.: 19/55105, Sagsinitialer: KSA

    Sagsfremstilling

    Denne sag indeholder et samlet overblik over de bevillingsmæssige ændringer som følge af

    bevillingskontrollen pr. 30. september 2020.

     

    Bevillingskontrollen pr. 30. september 2020 viser samlet set et kassetræk på 7,980 mio. kr. over årene.

    Der er tale om et aftalt kassetræk fra budgetforliget, der finansiereres af det mindreforbrug på

    15 mio. kr., som arbejdsmarkedsudvalget tilførte kassebeholdningen i august i forbindelse med

    en ekstraordinær bevillingskontrol på området. Når der ses bort fra det aftalte kassetræk, er

    der balance over årene.

     

    På driftsområdet overføres i alt 14,316 mio. kr. til 2021 i mindreforbrug vedr. opgaver, der ikke gennemføres i 2020.

     

    Derudover omplaceres en række mindreforbrug til budgetværnspuljen vedrørende COVID-19,

    og udfordringer for 7,5 mio. kr. finansieres af et mindreforbrug på puljer til generelle

    reserver.

     

    Følgende udfordringer finansieres af mindreforbruget fra puljerne under generelle reserver:

    • FM puljen mindreindtægt på 3 mio. kr.
    • Børn- og Familieområdet forventet merudgift på 3 mio. kr.
    • Arbejdsskader merudgift på 1,5 mio. kr.

     

    Der omplaceres samlet set 16,6 mio. kr. til budgetværnet til COVID-19 fra følgende:

    • 5,753 mio. kr. i mindreforbrug som følge af vakancer, mindreforbrug til kørsel og uddannelse på de administrative områder
    • 4,580 mio. kr. i mindreudgifter på renter (Økonomiudvalget)
    • 3,696 mio. kr. vedr. yderligere momsrefusion (Økonomiudvalget)
    • 0,874 mio. kr. vedrørende en række andre områder indenfor (Økonomiudvalget)
    • 1,671 mio. kr. fra andre udvalg

     

    Budgetværnspuljen til COVID-19 udgør herefter i alt 17,9 mio. kr. og er placeret på

    økonomiudvalgets område under generelle reserver. Udmøntning heraf vil ske i en særskilt

    sag. Servicerammen forventes overholdt i 2020, omend forbruget forventes at slutte tæt på

    kommunens andel af den samlede ramme på landsplan. Det endelige forbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering er i år fastlåst til at være lig med budgettet. Rammen til

    overførselsudgifter og forsikrede ledige forventes, under ét, overholdt.

     

    På anlægsområdet, søges 25,8 mio. kr. overført til 2021 i denne bevillingskontrol vedr.

    betalingsforskydninger. Der er på nuværende tidspunkt ca. 126 anlæg i gang. Heraf forventes

    ca. 40 projekter afsluttet i forbindelse med regnskabsafslutningen. Der er et korrigeret budget

    på netto 271,8 mio. kr. (inkl. Jordforsyning).

     

    Overordnet set kan bevillingskontrollen opsummeres i følgende:

    • Servicerammen på 2.747 mio. kr. forventes overholdt
    • Der etableres en budgetværnspulje til COVID-19 i denne bevillingskontrol.
    • Merudgifter til COVID-19 i 2020 ud over den modtagne kompensation fra staten dækkes af et mindreforbrug på en rækker områder. Dette løses i en særskilt sag.
    • Driftsudfordringer på i alt 7,5 mio.kr. håndteres indenfor den samlede ramme i 2020.
    • Budgettet på overførselsområdet forventes overholdt i 2020.
    • På anlægsområdet forventes bevillingerne overholdt bortset fra 4 projekter, der foreslås løst i sagen vedr. mer/mindreforbrug på anlægsprojeter via anlægspuljen.
    • Anlægsloftet, der udgjorde ca. 193 mio. kr. er fjernet i 2020. Skønnet for bruttoanlægsudgifterne i Aabenraa Kommune i 2020 udgør p.t. ca. 180 mio. kr., men er grundet den nuværende situation, behæftet med usikkerhed.

     

    De enkelte udvalg har behandlet bevillingskontrollen for eget område ved det første møde i

    november, de nærmere detaljer fremgår af bilagene til de respektive udvalgs sagsbehandling.

     

    Bilag 3 viser en Økonomisk oversigt pr. 30. september 2020 samt forventet korrigeret budget

    efter indarbejdelse af tillægsbevillingsansøgningerne, i forbindelse med nærværende

    bevillingskontrol.

     

    De specifikke ændringer i bevillingskontrollen er opdelt på følgende sager:

    • Ændringer inden for eget udvalgsområde/mellem politikområder netto 0 - drift
    • Tillægsbevillinger netto 0 – ændringer mellem bevillingsområder - drift
    • Tillægsbevillinger finansieret af kassen – drift
    • Tillægsbevillinger anlæg.

    Økonomi og afledt drift

    Samlet set søges om følgende bevillingsmæssige ændringer i 2020 – 2024 i forbindelse med

    denne bevillingskontrol, hvilket er uddybet i de 3 efterfølgende sager (beløb i 1.000 kr.):

     

    Område *)

    2020

    2021

    2022

    2023

    2024

    2020- 2024 I ALT

    Indtægter:

     

     

     

     

     

     

    Skatter og generelle tilskud

    -3.946

    0

    0

    0

    0

    -3.946

    Indtægter i alt

    -3.946

    0

    0

    0

    0

    -3.946

    Udgifter:

     

     

     

     

     

     

    Serviceudgifter

    -3.209

    14.316

    368

    748

    0

    12.223

    Aktivitetsbestemt medfinansiering

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Overførselsudgifter

    (inklusive Forsikrede Ledige)

    -2.111

    0

    0

    0

    0

    -2.111

    Renter

    -4.580

    0

    0

    0

    0

    -4.580

    Driftsudgifter i alt (inkl. renter)

    -9.900

    14.316

    368

    748

    0

    5.532

    Anlæg

    -16.726

    23.086

    0

    0

    0

    6.360

    Jordforsyning

    -2.766

    2.766

    0

    0

    0

    0

    Anlæg i alt

    -19.492

    25.852

    0

    0

    0

    6.360

    Låneoptagelse og afdrag

    34

    0

    0

    0

    0

    34

    ÆNDRINGER I LIKVIDE MIDLER

    -33.304

    40.168

    368

    748

    0

    7.980

     

     

     

    *) + = tillægsbevilling med træk på de likvide midler og - = negativ tillægsbevilling med

    tilførsel til de likvide midler.

    Indstilling

    Direktionen indstiller,

    at det samlede overblik over bevillingskontrollen pr. 30. september 2020 tages til

    orientering.

    Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2020

    Anbefales godkendt.

     

    Afbud: Arne Leyh Petersen

     

  • Udskriv
    Sagsid.: 19/55105, Sagsinitialer: KSA

    Sagsfremstilling

    Denne sag indeholder bevillingsændringer, der påvirker kassebeholdningen.

     

    Bevillingskontrollen pr. 30. september 2020 viser et samlet mindreforbrug på 13,812 mio. kr.

    på driftsudgifter samt renter og skatter i 2020. Der søges tillægsbevillinger i 2021 for 14,316

    mio. kr., hvilket vedrører overførsler fra 2020 til 2021 samt en rammekorrektion på 0,368 mio.

    kr. i 2022 og 0,748 i 2023. Derudover omplaceres en række mindreforbrug til

    budgetværnspuljen vedrørende COVID19 samt udfordringer for 7,5 mio. kr. finansieres af et

    mindreforbrug på puljer til generelle reserver.

     

    Det samlede nettotillægsbevillingsbehov over årene udgør 1,620 mio. kr. Heraf vedrører 2

    mio. kr. opgaver aftalt i budgetforliget vedr. Naturkapitalanalyse, Buslomme og P-plads i

    Kliplev samt Udviklingsplan Tinglev bygninger og daginstitution. Disse tre ansøgninger er en

    del af Budgetforliget for 2021, og finansieres ved, at Arbejdsmarkeds-udvalget i 2020 har lagt

    15 mio. kr. i kassen. Hvis de forannævnte 2 mio. kr. fratrækkes, tilføres de likvide midler reelt

    0,380 mio. kr., i denne bevillingskontrol, set over hele perioden.

     

    På Social- og Sundhedsudvalgets område søges 0,380 mio. kr. overført til finansiering af en

    merudgift til anlægsprojektet Enggården.

     

    Det overføres samlet set 15,432 mio. kr. til 2021-2023 heraf 14,316 mio. kr. til 2021

    vedrørende følgende:

    • Ovenstående tre opgaver fra budgetforliget, der først udføres i 2021
    • Ændring af tidsplan for monopolbruget
    • Aktiviteter vedr. Genforeningsjubilæum flyttet til 2021
    • Etablering af digitalt byggesagsarkiv gennemføres først i 2021
    • Implementering af ny digital post, der først gennemføres i 2021
    • Telemuren
    • Opdatering af mødelokaler på jobcenter
    • Flytning af personalefest, frivillighedsfest m.m. til 2021 som følge af COVID19 nedlukningen.

     

    Følgende udfordringer finansieres af mindreforbruget fra puljerne under generelle reserver:

    • FM puljen mindreindtægt på 3 mio. kr.
    • Børn- og Familieområdet forventet merudgift på 3 mio. kr.
    • Arbejdsskader merudgift på 1,5 mio. kr.

     

    Der omplaceres samlet set 14,9 mio. kr. til budgetværnet til COVID 19 fra følgende:

    • 5,753 mio. kr. i mindreforbrug som følge af vakancer, mindreforbrug til kørsel og uddannelse på de administrative områder
    • 4,580 mio. kr. i mindreudgifter på renter (Økonomiudvalget)
    • 3,696 mio. kr. vedr. yderligere momsrefusion (Økonomiudvalget)
    • 0,874 mio. kr. vedrørende en række andre områder

     

    Budgetværnspuljen til COVID19 udgør herefter 17,9 mio. kr. og udmøntning heraf vil ske i en

    særskilt sag.

     

    Forklaringerne er uddybet i vedlagte bilag.

    Økonomi og afledt drift

    Bevillingskontrollen pr. 30. september 2020 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger

    (beløb i 1.000 kr.):

     

    Bevillingsområde *)

    TB 2020

    TB 2021

    RK 2022

    RK 2023

    RK 2024

    Skatter og generelle tilskud

    -3.946

    0

    0

    0

    0

    Renter

    -4.580

    0

    0

    0

    0

    Låneoptagelse

    34

    0

    0

    0

    0

    Økonomiudvalg

    -6.809

    11.185

    368

    748

    0

    Social- og Sundhedsudvalg

    -380

    0

    0

    0

    0

    Arbejdsmarkedsudvalg

    0

    0

    0

    0

    0

    Børne- og Uddannelsesudvalg

    3.000

    0

    0

    0

    0

    Kultur- og Fritidsudvalg

    -931

    931

    0

    0

    0

    Teknik- og Miljøudvalg

    -200

    1.700

    0

    0

    0

    Vækstudvalget for Land og By

    0

    500

    0

    0

    0

    Social- og Sundhedsudvalg - Overførselsudgifter

    0

    0

    0

    0

    0

    Social- og Sundhedsudvalg – Aktivitetsbestemt medfinansiering

    0

    0

    0

    0

    0

    Arbejdsmarkedsudvalg - Overførselsudgifter

    0

    0

    0

    0

    0

    Arbejdsmarkedsudvalg –

    Forsikrede ledige (ovf. udg.)

    0

    0

    0

    0

    0

    Børne- og Uddannelsesudvalg - Overførselsudgifter

    0

    0

    0

    0

    0

    KASSEFORØGELSE/KASSETRÆK

    -13.812

    14.316

    368

    748

    0

    *) + = budgetudvidelse/kassetræk og - = budgetreduktion/kasseforøgelse.

    Indstilling

    Direktionen indstiller,

    at ansøgningerne om negative tillægsbevillinger i 2020 på i alt 13,812 mio. kr., jf.

    ovenstående og vedhæftede bilag, der tilføres likvide midler, godkendes,

    at ansøgningerne om tillægsbevillinger i 2021 på i alt 14,316 mio. kr., jf. ovenstående og

    vedhæftede bilag, der finansieres via de likvide midler, godkendes, og

    at ansøgningen om rammekorrektion i 2022 på 0,368 mio. kr. og i 2023 på 0,748 mio. kr., jf.

    ovenstående og vedhæftede bilag, der finansieres via de likvide midler, godkendes.

    Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2020

    Anbefales godkendt.

     

    Afbud: Arne Leyh Petersen

     

  • Udskriv
    Sagsid.: 19/55105, Sagsinitialer: KSA

    Sagsfremstilling

    Nærværende sag vedrører tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/

    bevillingsområder (netto 0).

     

    Omplaceringerne omfatter:

     

    • 1,971 mio. kr. omplaceres vedr. forventet mindreforbrug på en række udvalgsområder til Budgetværnspuljen for Covid-19 (Økonomiudvalget)
    • 1,087 mio. kr. fra Børne- og Uddannelsesudvalgets område til puljen for tekniske korrektioner (Økonomiudvalget), vedrørende belægning på hhv. SFO og Dagtilbud, og
    • øvrige mindre omplaceringer, der fremgår af vedhæftede bilag

     

    Tillægsbevillingsansøgningerne, der finansieres af andre udvalg/bevillingsområder, påvirker

    ikke kassebeholdningen, idet disse netto giver 0.

     

    I vedhæftede bilag er der en uddybende beskrivelse af de enkelte omplaceringer.

    Økonomi og afledt drift

    Bevillingskontrollen pr. 30. september 2020 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger

    finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (beløb i 1.000 kr.):

     

    Bevillingsområde *)

    TB 2020

    TB 2021

    RK 2022

    RK 2023

    RK 2024

    Økonomiudvalg

    2.864

    6

    6

    6

    6

    Social- og Sundhedsudvalg

    -300

    0

    0

    0

    0

    Arbejdsmarkedsudvalg

    0

    0

    0

    0

    0

    Børne- og Uddannelsesudvalg

    -107

    0

    0

    0

    0

    Kultur- og Fritidsudvalg

    -6

    -6

    -6

    -6

    -6

    Teknik- og Miljøudvalg

    -180

    0

    0

    0

    0

    Vækstudvalget for Land og By

    -160

    0

    0

    0

    0

    Social– og Sundhedsudvalg - Overførselsudgifter

    300

    0

    0

    0

    0

    Social- og Sundhedsudvalg – Aktivitetsbestemt medfinansiering

    0

    0

    0

    0

    0

    Arbejdsmarkedsudvalg - Overførselsudgifter

    -1.270

    0

    0

    0

    0

    Arbejdsmarkedsudvalg –

    Forsikrede ledige (ovf. udg.)

    -161

    0

    0

    0

    0

    Børne- og Uddannelsesudvalg - Overførselsudgifter

    -980

    0

    0

    0

    0

    KASSEFORØGELSE/KASSETRÆK

    0

    0

    0

    0

    0

    *) + = budgetudvidelse/kassetræk og - = budgetreduktion/kasseforøgelse.

    Indstilling

    Direktionen indstiller,

    at ansøgningerne om tillægsbevillinger, jf. ovenstående og vedhæftede bilag, finansieret af

    andre udvalg/bevillingsområder i 2020 og 2021 (netto 0), samt rammekorrektionerne i 2022 –

    2024 (netto 0), godkendes.

    Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2020

    Godkendt.

     

    Afbud: Arne Leyh Petersen

     

  • Udskriv
    Sagsid.: 19/55105, Sagsinitialer: KSA

    Sagsfremstilling

    Denne sag vedrører den bevillingsmæssige opfølgning på anlæg i 2020.

     

    Pr. 30. september 2020 er der et samlet, korrigeret nettobudget på anlægsområdet (inkl.

    Jordforsyning) på 271,8 mio. kr. Heraf udgør budgettet til jordforsyningsområdet 22,9 mio. kr.

     

    Der forventes et samlet netto anlægsforbrug på ca. 130 mio. kr. i 2020 (svarende til ca. 180

    mio. kr. i bruttoanlægsforbrug).

     

    Der er i alt 104 anlægsprojekter på investeringsoversigten, hvoraf 39 forventes afsluttet i

    2020. På Jordforsyningsområdet er der i alt 22 projekter, hvoraf 9 er igangværende

    byggemodninger. Heraf forventes ét projekt afsluttet i 2020.

     

    Bevillingerne forventes overholdt på alle projekter, bortset fra 4 afsluttede projekter. Der

    henvises til den særskilte sag vedr. regulering af mer/mindreforbrug på anlægsprojekter via

    anlægspuljen.

     

    Der søges om overførsel af et rådighedsbeløb på i alt 19,882 mio. kr. til 2021 som følge af

    betalingsforskydninger vedrørende projekter, hvor der ikke kommer flere udgifter i 2020.

    Betalingsforskydninger på øvrige igangværende anlægsprojekter overføres ved

    regnskabets afslutning i marts.

     

    Der ansøges om tillæg til anlægsbevilling på 0,380 mio. kr. til projektet Enggården plejeboliger

    i 2020, finansieret af et mindreforbrug under Social- og Sundhedsudvalgets driftsbudget.

     

    I budgetforliget for 2021 blev det aftalt, at der afsættes midler til projekterne Lyreskovskolen,

    ventilationsanlæg samt Rundkørsel Rødekro i forbindelse med bevillingskontrollerne.

    Finansieringen heraf sker via den tidligere tilførsel til kassen på 15 mio. kr. i august 2020 fra

    Arbejdsmarkedsudvalgets ekstraordinære bevillingskontrol.

     

    Der meddeles i denne sag samtidigt en anlægsbevilling, samt frigivelse af rådighedsbeløbet til

    projektet på Lyreskovskolen, således forvaltningen kan påbegynde udbedringen på området.

     

    På Jordforsyningsområdet søges der om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i 2020

    til projektet vedr. arealerhvervelse i Sdj. Ønlev, samt til advokatudgifter vedr. projektet EW3.

    Begge projekter finansieres af puljen til Arealerhvervelse erhvervsformål (Økonomiudvalget –

    jordforsyning).

     

    Statusbeskrivelse på alle anlægsprojekter fremgår af vedlagte bilag. Herudover er vedhæftet

    to investeringsoversigter for 2020 – 2024, der viser investeringsoversigten hhv. eksklusiv og

    inklusiv de i nærværende bevillingskontrol ansøgte tillægsbevillinger.

     

    Herudover henvises til den sideløbende sag ”Regulering af mer-/mindreforbrug på

    anlægsprojekter via anlægspuljen i f. m. bevillingskontrollen pr. 30.9.2020”, der indeholder 6

    afsluttede anlægsprojekter, med tilførsel af midler til anlægspuljen og 4 anlægsprojekter, der

    søger merforbrug dækket via anlægspuljen.

    Økonomi og afledt drift

    Bevillingskontrollen pr. 30. september 2020 udviser følgende ansøgninger (beløb i 1.000 kr.):

     

    Tabel 1: oversigt over ændringer i rådighedsbeløb

     

    Projekt

    TB i 2020

    TB i 2021

    RK i 2022

    RK i 2023

    Servicearealtilskud Lergården

    1.720

    -1.720

     

     

    Digitalisering

    -3.000

    3.000

     

     

    Erhvervsfremme

    -2.499

    2.499

     

     

    Registrering af arealer beskyttet §3

    -121

    121

     

     

    Implementering af Vand og Naturplaner 2016

    -561

    561

     

     

    Cykelsti Rens Burkal

    -8.500

    8.500

     

     

    Mobilitetsplan 5G

    -500

    500

     

     

    Udviklingsplan Dyrskuepladsen

    -2.000

    2.000

     

     

    Nedrivning Nørreport 5 - 13

    -1.145

    1.145

     

     

    Skibshavn Kilen

    -500

    500

     

     

    Byggemodning Sejsbjerg

    -281

    281

     

     

    Byggemodning Midtkobbel Kollund

    -1.000

    1.000

     

     

    Byggemodning Lyreskoven 2. etape

    -500

    500

     

     

    Rammebeløb nedrivning ejendomme

    -985

    985

     

     

    Overførsler af rådighedsbeløb i alt

    -19.872

    19.872

    0

    0

    Enggården, plejeboligpladser

    380

     

     

     

    Lyreskovskolen, ventilation

     

    3.000

     

     

    Rundkørsel Rødekro

     

    2.980

     

     

    Jordkøb Kassø

    6.334

     

     

     

    Jordkøb EW3

    150

     

     

     

    Arealerhvervelse erhvervsformål

    -6.484

     

     

     

    ANLÆG I ALT =LIKVIDITETSVIRKNING

    -19.492

    25.852

    0

    0

     

    Indstilling

    Direktionen indstiller,

    at der overføres 19,872 mio. kr. i uforbrugte rådighedsløb vedrørende de i tabel 1 anførte

    projekter fra 2020 til 2021,

    at der i 2020 gives en anlægsbevilling på 6,344 mio. kr. til Arealerhvervelse til erhvervsformål

    Sdr. Ønlev, finansieret af rådighedsbeløb på Arealerhvervelse til erhvervsformål, og at beløbet

    frigives,

    at der i 2020 gives en anlægsbevilling på 0,150 mio. kr. til Arealerhvervelse EW3/Ensted,

    finansieret af rådighedsbeløb på Arealerhvervelse til erhvervsformål, og at beløbet frigives,

    at der gives et tillæg til anlægsbevilling på 0,380 mio. kr. vedr. projektet Enggården

    plejeboliger finansieret af mindreforbrug på Socialudvalgets driftsbudget, og at beløbet

    frigives.

    at der i 2021 gives en anlægsbevilling på 3,000 mio. kr. til Lyreskovskolen, ventilationsanlæg,

    der finansieres via de likvide midler, og at beløbet frigives, og

    at der i 2021 gives en anlægsbevilling på 2,980 mio. kr. til Rundkørsel i Rødekro, der

    finansieres via de likvide midler, og at beløbet frigives.

    Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2020

    Anbefales godkendt.

     

    Afbud: Arne Leyh Petersen

     

  • Udskriv
    Sagsid.: 19/55105, Sagsinitialer: KSA

    Sagsfremstilling

    På Økonomiudvalgsmødet den 13. marts 2018 blev det besluttet, at der skal etableres en

    anlægspulje til opsamling af mer-/mindre forbrug på igangværende anlægsprojekter. Formålet

    med etableringen af puljen er at opsamle mindreforbrug til at kunne prioritere

    anlægsprojekter, hvor der opstår uforudset merforbrug eller til at prioritere til helt andre

    formål.

     

    Midler til puljen tilvejebringes på følgende måder:

    • Hvor der som følge af evt. tilbudsgivning er et mindreforbrug (tilføres anlægspuljen)
    • Ændringer i materielle forudsætninger, der medfører mindre udgifter
    • Andre forhold, hvor mindre forbrug på et afsluttet anlæg i år, tilføres puljen

     

    I forbindelse med bevillingskontrollen afsluttes 6 anlægsprojekter, hvor der i alt tilføres 3,527

    mio. kr. til mer-/mindreforbrugspuljen. Endvidere søges merforbrug på 4 anlægsprojekter, for

    samlet 1,620 mio. kr., finansieret via anlægspuljen.

    Økonomi og afledt drift

    Nedenstående oversigt viser hvilke mer-/mindreforbrug på anlæg, som søges finansieret via

    anlægspuljen ved bevillingskontrollen pr. 30. september 2020 (beløb i 1.000 kr.):

     

    Projektnavn (udvalg

    Beløb

    (i 1.000 kr.) *)

    Tilførsler til anlægspuljen:

     

    Sundhedshus (Økonomiudvalget)

    3.000

    Anlægstilskud Museum Sønderjylland (Kultur- og Fritidsudvalget)

    7

    Slotsmøllen (Teknik- og Miljøudvalget)

    37

    Cykelforbindelse Ringvej i Rødekro (Teknik- og Miljøudvalget)

    31

    Vejforhold ved Hærvejsskolen (Teknik- og Miljøudvalget)

    375

    Cykelsti Rødekrovej vest (Teknik- og Miljøudvalget

    77

    Tilførsler til anlægspuljen i alt

    3.527

     

     

    Ansøgninger om finansiering af merforbrug via anlægspuljen:

     

    Multiarena (Kultur- og Fritidsudvalget)

    -361

    Tinglev Mose (Teknik- og Miljøudvalget)

    -1.178

    Padborg Skolecykelby (Teknik- og Miljøudvalget)

    -71

    Fortov Rise Plejehjem (Teknik- og Miljøudvalget)

    -10

    Ansøgninger om finansiering af merforbrug via anlægspuljen i alt

    -1.620

     

     

    ALT I ALT

    1.907

    *) + = tilførsel til anlægspuljen og - = hævning på anlægspuljen

     

    Efter regulering for ovenstående ansøgninger til anlægspuljen, vil puljesaldoen andrage 5,123

    mio. kr.

     

    De enkelte anlægsprojekter er beskrevet nærmere i den sideløbende anlægssag

    ”Tillægsbevillinger anlæg – Bevillingskontrol pr. 30.9.2020”.

    Indstilling

    Direktionen indstiller,

    at der meddeles en negativ anlægsbevilling på de i tabellen anførte anlægsprojekter, der

    tilføres som rådighedsbeløb til mer-/mindreforbrugspuljen under Økonomiudvalget, på i alt

    3,527 mio. kr. i 2020, og

    at der meddeles en tillægsbevilling på de i tabellen anførte anlægsprojekter, hvorpå

    mindreforbrug finansieres, via mer-/mindreforbrugspuljen under Økonomiudvalget, på i alt

    1,620 mio. kr. i 2020, og

    at beløbene frigives.

    Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2020

    Anbefales godkendt.

     

    Afbud: Arne Leyh Petersen

     

  • Udskriv
    Sagsid.: 20/8653, Sagsinitialer: KSA

    Sagsfremstilling

    Der skal i denne sag tages stilling til overførsel af opsparede midler over 4 % jf.

    retningslinjerne for dialogbaseret aftalestyring: ”Mindre forbrug over 4 % overføres ikke.

    Opsparede midler kan, ved fremsendelse af ansøgning inden 1. september, ansøges overført til

    efterfølgende år. Ansøgningen skal indeholde en detaljeret beskrivelse af formålet med og

    tidshorisonten for opsparingen. NB: der kan kun søges overført opsparede midler til fysiske

    ting og aktiviteter (f.eks. anskaffelse af en bus, renovering af en legeplads, udskiftning af

    inventar el. l.)”.

     

    Der er modtaget 5 ansøgninger fra Børne- og Uddannelsesudvalgets område og én ansøgning

    fra Teknik- og Miljøudvalgets område. Forvaltningerne anbefaler alle ansøgninger, med

    undtagelse af ansøgningen vedrørende Børnehandicap (Børne- og Uddannelsesudvalget),

    imødekommet.

    Økonomi og afledt drift

    De modtagne ansøgninger fordeler sig således på udvalg (beløb i 1.000 kr.):

     

    Institution (udvalg)

    4 % garanti-overførsel udgør *)

    Ansøges overført til 2021 – udover garantioverførsler

    Anbefales overført til 2021 – udover garantioverførsler

    Børnehandicap (BUD)

    1.958

    3.185

    0

    Bolderslev Skole (BUD)

    337

    354

    354

    Ungdommens Uddannelsesvejledning (BUD)

    284

    180

    180

    Svalen (BUD)

    199

    200

    200

    Udvikling og sprog (BUD)

    58

    150

    150

    Barsøfærgen (TMU)

    147

    100

    100

    I ALT

    2.982

    4.169

    984

    *) omfatter ”kun” de institutioner, der her søger om garantioverførsel udover 4 %.

     

    Efterfølgende er anført en kort begrundelse for de 6 ansøgninger:

     

    • Børnehandicap: ændring af de fysiske rammer på Lille Kolstrup, samt udskiftning af gulve og lokaleændringer/-renoveringer på Posekær. På Børnehandicapområdet (Posekær og Lille Kolstrup) er der et forventet mindre forbrug over 4 % på 3,1 mio. kr. Børne- og Uddannelsesudvalget har på mødet, den 10. november 2020 besluttet, at beløbet overføres til døgninstitutionsområdet og indgår i finansieringen af merforbruget på dette område. Begrundelsen herfor er, at det vurderes, at der ikke er behov for at få overført mere end 4 % af mindre forbruget for at løse vedligeholdelsesopgaven og tilpasningen af de fysiske rammer. Dette sammenholdt med, at der også er et nyt vedligeholdelsesbudget i 2021.
    • Bolderslev Skole: Inventar til ny multisal m.v., asfalt i indkørsel og skolegård samt udbedring af sol/lysafskærmning i Aula.
    • Ungdommens Uddannelsesvejledning: Udskydelse af uddannelsesaften og personaleudviklingsdag.
    • Svalen: Etablering af brandanlæg.
    • Udvikling og sprog: Flytning af Kvalitetsfestival fra 2020 til 2021.
    • Barsøfærgen: En del af den årlige vedligeholdelse af færgen er udskudt til 2021.

     

    Som bilag er vedhæftet en oversigt over alle de indkomne ansøgninger samt en samling af

    institutionernes/områdernes respektive ansøgninger.

    Indstilling

    Direktionen indstiller,

    at ansøgningerne om overførsel af i alt 0,984 mio. kr. fra 2020 til 2021, jf. ovenstående

    oversigt, imødekommes,

    at ansøgningen om overførsel af 3,185 mio. kr. vedrørende Børnehandicap (BUD), ikke

    imødekommes, og

    at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,984 mio. kr. i 2020, der tilføres de likvide

    midler, og en tilsvarende tillægsbevilling i 2021, der finansieres via de likvide midler.

    Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2020

    Anbefales godkendt.

     

    Afbud: Arne Leyh Petersen

     

  • Udskriv
    Sagsid.: 20/13298, Sagsinitialer: HJJ

    Sagsfremstilling

    Økonomiudvalget behandlede på mødet den 8. september 2020 en opgørelse af de samlede økonomiske konsekvenser afledt af COVID-19 i perioden 1. januar til 31. juli 2020.

     

    Der blev som følge heraf udmøntet en samlet kompensation vedrørende COVID-19 relaterede merudgifter på i alt 15,1 mio. kr. Udgiften blev finansieret dels af en samlet bloktilskudskompensation vedrørende COVID-19 på 13,6 mio. kr. samt et budgetværn vedrørende COVID-19 under Økonomiudvalget på i alt 1,9 mio. kr., som blev etableret i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 31. marts 2020.

     

    Der er i denne sag foretaget en opgørelse pr. 30 september 2020 af de forventede nettomerudgifter afledt af COVID-19 i perioden 1. august til 31. december 2020.

     

    Med den konkrete sag kompenseres samtlige opgjorte nettomerudgifter afledt af COVID-19 i 2020 i Aabenraa Kommune. Det er et tilfredsstillende resultat og udtryk for såvel økonomisk ansvarlighed som solidaritet på tværs af områder og forvaltninger, hvor mange har bidraget.

     

    Det er aktuelt uvist, hvorvidt kommunerne vil blive kompenseret yderligere vedrørende merudgifter afledt af COVID-19. Det fremgår af aftalen om kommunernes økonomi for 2021, at Regeringen og KL er enige om ultimo 2020 at gennemføre opfølgende drøftelser om eventuel yderligere håndtering af kommunernes COVID-19 udgifter i 2020.

     

    Økonomiudvalget besluttede ved behandlingen af sagen den 8. september 2020, at indtægtstab vedrørende salg af ydelser til eksterne skulle søges løst ved bevillingskontrollen pr. 30. september 2020. Indtægtstabet vedrørende ekstern afregning er opgjort til 4,4 mio. kr. for hele året.

     

    Det fremgik samtidig af sagen, at der også var konstateret et indtægtstab vedrørende salg af ydelser internt i Aabenraa Kommune. Dette indtægtstab blev i sagen forudsat modsvaret af tilsvarende besparelser hos aftagerne af disse ydelser. Det foreslås nu, at der også kompenseres for mindreindtægter vedrørende intern afregning i form af salg af ydelser internt i Aabenraa Kommune. Dette bl.a. begrundet i, at Arbejdsmarkedsudvalget ved bevillingskontrollen pr. 30. september 2020 har redegjort for et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. som følge af mindreudgifter til indsatser i interne tilbud i kommunen. Mindreforbruget foreslås i bevillingskontrollen overført til budgetværnet vedrørende COVID-19 under Økonomiudvalget. Indtægtstabet vedrørende intern afregning er opgjort til 3,1 mio. kr. for hele året.

     

    Det fremgik også af sagen i Økonomiudvalget den 8. september 2020, at Aabenraa Kommune frem til den 10. maj har afholdt udgifter til værnemidler på i alt 4,1 mio. kr. Som en del af økonomiaftalen for 2021 kompenseres kommunerne for de udgifter, som er afholdt til værnemidler frem til den 10. maj. Aabenraa Kommune har på denne baggrund modtaget 4,1 mio. kr. medio august måned fra Aarhus Kommune, som har koordineret indkøbene igennem Kommunalt Værnemiddel Indkøb (KVIK). Der indgår i opgørelsen pr. 30. september udgifter til værnemidler på i alt ca. 1,064 mio. kr. afholdt i august og september måned som følge af, at KVIK ikke har kunnet levere specifikke værnemidler, og Aabenraa Kommune dermed ikke har haft mulighed for i fuldt omfang at udnytte sin trækningsret hos KVIK.

     

    Den 3. juli 2020 er der udstedt en bekendtgørelse om kompensation for merudgifter som følge af COVID-19 ved genåbningen af dagtilbud med videre. Bekendtgørelsen giver kommunerne hjemmel til at udmønte kompensation for COVID-19 relaterede merudgifter direkte til tilbud efter dagtilbudsloven, herunder de private dagtilbud og private pasningsordninger. Der indgår i opgørelsen pr. 30. september 2020 ikke yderligere kompensation til private dagtilbud mv., idet kommunen har udmøntet 1,2 mio. kr. til private dagtilbud som en andel af kommunens samlede kompensation via bloktilskuddet på 13,6 mio. kr.

    Økonomi og afledt drift

    Der er pr. 30. september 2020 foretaget udtræk fra økonomi- og lønsystem samt indsamlet data fra institutioner og afdelinger med henblik på opgørelse af realiserede nettomerudgifter som følge af COVID-19 i august og september måned, samt udarbejdelse af skøn vedrørende forventede nettomerudgifter i perioden oktober til december måned 2020. På denne baggrund kan der udarbejdes en opgørelse over de samlede nettomerudgifter i 2020 afledt af COVID-19, jf. tabel 1 nedenfor.

     

    Tabel 1: Oversigt over forventet nettomerudgift afledt af COVID-19 i januar – december måned 2020 inkl. indtægtstab:

    Beløb i 1.000 kr.

    I alt

    2020

     

    Merudgifter til drift

    20.204

    Mindreudgifter til drift

    -1.536

    Private dagtilbud

    1.178

    Manglende indtægter – ekstern

    4.418

    Manglende indtægter – intern

    3.138

    I alt netto

    27.402

    -= mindreudgift/+=merudgift

     

    Med udgangspunkt i tabel 1 kan den samlede nettomerudgift i 2020 inkl. indtægtstab opgøres til 27,4 mio. kr. Sammenholdt med bloktilskudskompensation modtaget ved Midtvejsreguleringen på 13,6 mio. kr. udgør Aabenraa Kommunes nettoudgift i 2020 dermed i alt 13,8 mio. kr. (ekskl. mindreudgift på 1,4 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets område vedrørende interne tilbud).

     

    Der vedlægges i bilag 1 en oversigt over de samlede nettoudgifter i 2020 fordelt på udvalg.

     

    Der er i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september 2020 identificeret et generelt mindreforbrug på en række driftsområder. Mindreforbruget foreslås i bevillingskontrollen omplaceret til budgetværnspuljen vedrørende COVID-19 under Økonomiudvalget. Budgetværnet vedrørende COVID-19 udgør herefter i alt 17,9 mio. kr. i 2020.

     

    På baggrund af opgørelsen pr. 30. september 2020 kan budgetudfordringen afledt af COVID-19 opgøres således for perioden august – december 2020, jf. tabel 2 nedenfor:

     

    Tabel 2: Oversigt over forventet nettomerudgift afledt af COVID-19 i august til december 2020 inkl. indtægtstab for hele året:

     

    Beløb i 1.000 kr.

     

    Opgørelse

    pr. 30. september

    Merudgifter til drift – aug. til dec.

    5.758

    Mindreudgifter til drift – aug. til dec.

    -435

    Mindreindtægter intern – hele året

    3.138

    Mindreindtægter ekstern – hele året

    4.418

    Nettomerudgift

    12.879

    Budgetværn vedrørende COVID-19

    -17.912

    I alt

    -5.033

    -= mindreudgift/+=merudgift

     

    Det fremgår af tabel 2, at der forventes merudgifter afledt af COVID-19 i perioden 1. august til 31. december 2020 på i alt 12,9 mio. kr. inkl. indtægtstab vedrørende intern og ekstern afregning for hele året på henholdsvis 3,1 og 4,4 mio. kr.

     

    Udgiften foreslås finansieret af budgetværnet vedrørende COVID-19, hvor der efter bevillingskontrollen pr. 30. september 2020 resterer 17,9 mio. kr. Der resterer herefter 5,0 mio. kr. i budgetværnet i 2020.

    Indstilling

    Direktionen indstiller,

    at der på baggrund af opgørelsen udmøntes en yderligere kompensation vedrørende COVID-19 relaterede nettomerudgifter på i alt 12,879 mio. kr. i 2020,

    at der som konsekvens heraf budgetomplaceres i alt 12,879 mio. kr. i 2020 fra budgetværnspuljen vedrørende COVID-19 under Økonomiudvalget, i henhold til den udarbejdede opgørelse i vedlagte bilag 1, hvorefter der resterer 5,033 mio. kr. i budgetværnspuljen i 2020, og

    at mindreforbruget i budgetværnspuljen ved regnskabsafslutningen overføres som Puljer og projekter til regnskab 2021.

    Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2020

    Godkendt.

     

    Afbud: Arne Leyh Petersen

     

  • Udskriv
    Sagsid.: 20/30853, Sagsinitialer: KSA

    Sagsfremstilling

    I denne sag orienteres om opsamling på de opgaver, som er aftalt i budgetforliget for budget 2021, herunder hvornår der sker en behandling af sagen i de respektive udvalg.

     

    Opsamlingen er listet for henholdsvis drifts- og anlægsopgaver og fremgår af vedlagte bilag.

     

    I bilag 2 er tidsplanen for opstart, bevillingsfrigivelse og afslutning af større byggeprojekter i 2021 angivet.

    Indstilling

     

    Direktionen indstiller,

    at oversigterne tages til orientering.

    Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2020

    Godkendt.

     

    Afbud: Arne Leyh Petersen

     

  • Udskriv
    Sagsid.: 20/837, Sagsinitialer: LNY

    Sagsfremstilling

    Økonomiudvalget godkendte på mødet den 3. marts 2020 de økonomiske procedurer for

    budgetprocessen, budgetopfølgninger og regnskabsaflæggelse.

     

    I denne sag foretages en evaluering af de økonomiske procedurer i 2020 med henblik på, at

    tilbagemeldinger kan indgå i forslag til de økonomiske procedurer i 2021.

    I det vedlagte notat gennemgås de forskellige elementer af de økonomiske procedurer

    herunder:

    • Økonomisk politik
    • Processer i driftsbudgettet
    • Handlekatalog
    • Budgetbalance og overslagsår
    • Investeringsstrategier
    • Anlæg
    • Inddragelse og høring
    • Temamøder, minibudgetseminar og budgetseminar
    • Borgerinformation
    • Økonomisk afrapportering og bevillingskontroller
    • Regnskabsafslutning
    • Understøttende bilag og budgetmateriale

     

    Staben vurderer samlet set, at de økonomiske procedurer for budgetprocessen og

    budgetopfølgning har fungeret efter hensigten, og på den måde også er tilstrækkeligt robuste

    til at håndtere uforudsete ændringer i forudsætninger.

     

    Indstilling

    Staben indstiller,

    at evalueringen af de økonomiske procedurer drøftes med henblik på at komme med input til udarbejdelse af de økonomiske procedurer for 2021.

    Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2020

    Godkendt.

     

    Afbud: Arne Leyh Petersen

     

  • Udskriv
    Sagsid.: 20/14920, Sagsinitialer: HJJ

    Sagsfremstilling

    Det blev som en del af vedtagelsen af budget 2020 besluttet, jf. afsnittet ”Ny ferielov” i de generelle bemærkninger til budgettet, at finansiering af indbetaling af indefrosne feriemidler som følge af den nye ferielov afholdes af de enkelte driftsbudgetter ved medarbejderes fratrædelse, og at Aabenraa Kommune afregner feriemidler løbende til Lønmodtagernes Feriemidler (LF), når en medarbejder fratræder sin stilling ved Aabenraa Kommune.

     

    Modellen minder om praksis for afregning af feriepenge efter den gamle ferielov, hvor arbejdspladsen udbetaler tilgodehavende ferie ved fratrædelse. Med den nye ferielov vil arbejdspladsen fortsat skulle udbetale tilgodehavende ferie, men beløbet antages at blive reduceret grundet princippet om samtidighedsferie i den nye ferielov.

     

    Afregning af de indefrosne feriepenge til LF skal ske fra en særskilt funktion på konto 6, således at udgiften kan holdes uden for opgørelsen af kommunens serviceramme, da afregningen ikke indgår i definitionen af serviceudgifter. Dette er en væsentlig ændring i de forudsætninger, som lå til grund for valgte finansieringsmodel i budget 2020.

     

    Med henblik på implementering af beslutningen i budget 2020, er der i maj 2020 nedsat en arbejdsgruppe i Staben, som har fået til opgave at kortlægge og udarbejde forslag til forretningsgang for opgørelse og afregning af de indefrosne feriemidler til LF. Den detaljerede kortlægning af opgaven i arbejdsgruppen har imidlertid vist, at der i praksis vil være en række især styringsmæssige udfordringer forbundet med den valgte finansieringsmodel med afvikling ved fratrædelse.

     

    Staben anbefaler på denne baggrund, at der sker en fornyet stillingtagen til valg af finansieringsmodel for afvikling af medarbejderes indefrosne feriemidler. Der er i vedlagte notat af 10. november 2020 detaljeret redegjort for to scenarier for afvikling af feriemidlerne, og hvor konsekvenserne af den valgte model (model A) sammenholdes med en alternativ model (model B), hvor afvikling af forpligtelsen sker over en fastlagt periode og med et fast beløb i alle år. De to modeller kan kort skitseres således:

     

    1. Model med afvikling af forpligtelsen ved fratrædelse (gældende model)

    I denne model bogføres udgiften til afvikling af indefrosne feriepenge i den budgetansvarlige enheds regnskab, når medarbejderen fratræder. Modellen indebærer en høj grad af budgetusikkerhed for den budgetansvarlige leder, som hvert år vil skulle forsøge at reservere et budgetbeløb, enten via opsparing eller vakance, til afvikling af forpligtelsen ved eventuelle fratrædelser. Modellen har vist sig at være forholdsvis administrativt omstændelig, ikke mindst på decentralt niveau, hvor især beslutningen om friholdelse af udgifterne fra servicerammen er en væsentlig ændring i de forudsætninger, som lå til grund for behandlingen af sagen i 2019. jf. ovenfor. Som konsekvens heraf vil der bl.a. skulle oprettes ca. 200 nye konti (en til hver enhed) under Økonomiudvalgets område til brug for håndtering af selve afregningen til LF.

     

    1. Model med afvikling af forpligtelsen over en fastlagt periode

    I denne model belastes de enkelte budgetter over en årrække med den samlede forpligtelse. Forpligtelsen afvikles over en periode på eks. 5, 10 eller 15 år. Modellen indebærer fuldkommen budgetsikkerhed for den budgetansvarlige leder, som til hver en tid kender størrelsen på den årlige afvikling af forpligtelsen. Reguleringen lægges automatisk ind i driftsbudgetterne, som en teknisk korrektion med en fast procent fra og med 2021 inkl. overslagsår. Reguleringen slår igennem i de årlige budgetter indtil der er gået 5, 10 eller 15 år, afhængig af valg af længden på afviklingsperioden.

     

    Dermed fritages de budgetansvarlige ledere for at budgettere med udgiften. Det vil kræve lidt flere manuelle processer at vedligeholde denne model, men til gengæld flyttes administrationen af ordningen fuldt ud fra decentralt til centralt niveau.

     

    For begge modeller gælder, at der alene er tale om den budgetmæssige håndtering af finansieringen af indbetalingen. Selve den betalingsmæssige afregning af midler til LF vil ske løbende, i takt med, at medarbejdere fratræder. Afregningen til LF forventes at ske over en periode på ca. 40 – 50 år. Alternativt kan det overvejes, at indbetale den resterende forpligtelse til LF efter 15 år, hvor der vil være etableret budgetmæssig dækning for udgiften.

     

    Selvejende institutioner med egen regnskabsføring er ikke omfattet af sagen.

    Økonomi og afledt drift

    De samlede indefrosne midler i overgangsperioden udgør for Aabenraa Kommune i alt ca. 199 mio. kr. Ved valg af model B med afvikling af forpligtelsen over en fastlagt periode, vil reguleringen for den enkelte enhed i gennemsnit årligt påvirke lønbudgettet som vist i tabel 1 ved en afviklingsperiode på henholdsvis 5, 10 og 15 år:

     

    Tabel 1: afvikling årligt i % af lønsum

    Afviklingsperiode

    Afvikling i % af lønsum

    5 år

    2,0%

    10 år

    1,0%

    15 år

    0,7%

     

    Det fremgår af tabellen, at en afviklingsperiode på 5 år vil reducere lønbudgetterne med i gennemsnit 2,0% årligt, mens en afviklingsperiode på 15 år tilsvarende vil reducere lønbudgetterne med i gennemsnit 0,7% årligt.

     

    Beregningerne tager udgangspunkt i den samlede lønsum på art 1.0, som i budget 2020 udgør 2.013 mio. kr., samt de beregnede feriemidler for indefrysningsperioden på i alt ca. 199 mio. kr.

     

    Model B indebærer, at der vil opstå betalingsforskydninger på konto 6.52.71 set over den samlede afviklingsperiode:

    -         ved 5 års afviklingsperiode vil der i alle år være en positiv saldo på konto 6

    -         ved 10 års afviklingsperiode vil der efter 7 år være en positiv saldo på konto 6, og

    -         ved 15 års afviklingsperiode vil der efter 13 år være en positiv saldo på konto 6.

     

    Der er ved beregningen forudsat en årlig personaleomsætning på 16 %, og dermed en årlig afregning til LF på 16% idet det antages, at personaleomsætningen er ens uanset medarbejderes anciennitet. Udviklingen i betalingsforskydningerne på konto 6 skal ses i relation til en forventet afregningsperiode på ca. 40 – 50 år. Det skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at decentrale enheder med aktuelt stort set ingen personaleomsætning ikke vil opleve budgetmæssige fordele ved model B, da enhederne kommer til at afvikle feriepengeforpligtelsen væsentligt tidligere, end ved afvikling i forbindelse med fratrædelse af medarbejdere, jf. model A.

     

    Jf. ovenfor vil der med Model B efter 13 år være en positiv saldo på konto 6 ved en afviklingsperiode på 15 år. Det indebærer samtidig, at det er kassen som bærer byrden i de første 13 år.

     

    Det anbefales, at konto 6.52.71 omfattes af overførselsreglerne vedrørende Puljer og projekter (kat. 2) med fuld overførselsadgang.

     

    Senest den 31. december 2020 skal Aabenraa Kommune indberette værdien af den indefrosne ferie til LF for alle medarbejdere ansat i dele af, eller hele indefrysningsperioden. I juni 2021 indekseres de indberettede feriemidler første gang. Herefter vil der ske en årlig indeksering af feriemidlerne. Det fremgår af budgetvejledningen for 2021, at kommunerne kompenseres for udgifterne til indekseringen.

    Indstilling

    Staben indstiller,

    at Aabenraa Kommune, til finansiering af indbetaling af indefrosne feriemidler, anvender model B med afvikling af forpligtelsen over en fastlagt periode (og uændret afregner løbende til LF, når medarbejderen fratræder sin stilling ved Aabenraa Kommune),

    at afviklingen af forpligtelsen i de decentrale budgetter sker over en periode på 15 år, og at de decentrale lønbudgetter som konsekvens heraf reduceres med et beløb svarende til 0,7% årligt i 2021 til 2035,

    at det årlige provenu svarende til 0,7% af lønsummen tilføres konto 6.52.71 under Økonomiudvalget til finansiering af indbetalingen af de indefrosne feriemidler, og

    at konto 6.52.71 omfattes af overførselsreglerne for Puljer og projekter (kat. 2) med fuld overførselsadgang.

    Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2020

    Anbefales godkendt.

     

    Afbud: Arne Leyh Petersen

     

  • Udskriv
    Sagsid.: 20/36124, Sagsinitialer: kkf

    Sagsfremstilling

    Grænsehallerne er ved at afslutte en renovering og har i forbindelse hermed rettet henvendelse til Aabenraa Kommune om

    • at kommunen vil vedstå tidligere meddelt kommunegaranti for et lån i forbindelse med, at dette lån omlægges sammen med et ugaranteret lån med henblik på at frigøre likviditet
    • at kommunen vil stille garanti for et nyt lån på 2,500 mio. kr. til at forbedre likviditeten efter renoveringen er gennemført.

     

    Garantien på det hidtidige lån udgør pr. 1. oktober 1.019.393 kr., hvoraf garantien af den nominelle restgæld udgør 943.882 kr. Forskellen skyldes, at kursværdien på lånet er kurs 108,00.

     

    Nykredit har over for Aabenraa Kommune oplyst, at garantibeløbet for det omlagte lån maksimalt vil svare til ovenstående garantibeløb, hvorfor Aabenraa Kommune kan vedstå garantien uden at skulle foretage deponering eller indregning i lånerammeopgørelsen.

     

    Garantibeløbet vil som følge af omlægningen blive nedskrevet over en længere periode, da det nye lån har en løbetid på 20 år. Det nuværende lån har udløb i 2027. 

     

    Garantistillelsen for det nye lån på 2,500 mio. kr. vil medføre enten deponering eller indregning i lånerammeopgørelsen.

     

    Institutioner som Grænsehallen er omfattet af den fritagelse for garantiprovision til kulturelle og selvejende institutioner m.v., som Byrådet har besluttet i mødet den 29. november 2017.

    Indstilling

    Staben indstiller,

    at låneomlægningen godkendes,

    at kommunen vedstår garantien med et beløb, der maksimalt svarer til det nuværende niveau,

    at stille en kommunegaranti for nyt lån på 2,500 mio. kr., og

    at der foretages indregning i lånerammeopgørelsen for 2020. 

    Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2020

    Anbefales godkendt.

     

    Afbud: Arne Leyh Petersen

     

  • Udskriv
    Sagsid.: 20/34404, Sagsinitialer: SBOE

    Sagsfremstilling

    Med henblik på at øge interessen for det lokalpolitiske arbejde i Byrådet i Aabenraa Kommune og dermed også at øge interessen for næste kommunalvalg i 2021 foreslås afholdt en kandidatmesse, hvor interesserede borgere kan mødes med politikere fra alle partier, der ønsker at deltage.

     

    I henhold til den kommunale valglov skal kandidatlisterne afleveres til kommunen i slutningen af september 2021, men flere partier afholder allerede deres opstillingsmøder i begyndelsen af 2021. For nogle partiers vedkommende stilles der krav om medlemskab af partiet i op til et år, før partiet vil kunne opstille en person som kandidat til kommunalvalget.

     

    Kandidatmessen foreslås derfor afholdt i så god tid, at det efterfølgende vil være muligt for en borger at blive medlem af et parti og efterfølgende vil blive muligt at blive opstillet til kommunalvalget i 2021, også selvom det ikke vil være muligt for alle partiers vedkommende.

     

    Første mulighed med de nuværende Covid-19 retningslinjer vil være primo januar 2021.

     

    Da kandidatlisterne først bliver afleveret og godkendt i september/oktober 2021, vil der kunne være deltagende partier på messen, der ikke stiller op til valget, eller hvor det viser sig, at kandidatlisterne ikke opfylder betingelserne for, at kandidatlisten må stille op til valget.

     

    Messen foreslås afholdt en hverdag primo januar 2021 efter arbejdstidsophør, og sådan at kommunen sørger for de ydre rammer (kommunikation om dato, indhold af messen og partiernes tilmelding, lokale, standborde, stole, forplejning (vand/kaffe)). Partier, der ønsker at deltage, sørger selv for det materiale, de ønsker at anvende på standen.

     

    Ved færre end tre tilmeldte partier, vil kommunen aflyse messen. Det samme gælder, hvis Covid-19 retningslinjer tilsiger det.

     

    Aabenraa Kommune afholder desuden forud for hvert kommunalvalg et informationsmøde for interesserede opstillede byrådskandidater, hvor der informeres om byrådsarbejdet i bred forstand.

    Indstilling

    Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

    at Økonomiudvalget tager stilling til, om der skal afholdes en kandidatmesse primo januar 2021, som beskrevet ovenfor, og

    at Økonomiudvalget i givet fald bemyndiger Byråds- og Direktionssekretariatet til forestå den praktiske afvikling af messen, som beskrevet ovenfor, samt at træffe beslutning om aflysning.

    Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2020

    Sagen udgår.

     

    Afbud: Arne Leyh Petersen

     

  • Udskriv
    Sagsid.: 20/29189, Sagsinitialer: RHJ

    Sagsfremstilling

    I denne sag lægges der op til, at Økonomiudvalget træffer beslutning om, hvorvidt Den Sønderjyske Garde må anvende Aabenraa Kommunes byvåben.

     

    Da Aabenraa Kommunes byvåben er en del af Aabenraa Kommunes visuelle genkendelighed som myndighed, er anvendelsen af byvåbnet i udgangspunktet begrænset til organisationen Aabenraa Kommune og institutioner under Aabenraa Kommune. Dog kan der i særlige tilfælde gives tilladelse til, at byvåbnet anvendes af eksterne. Beslutning om sådanne tilladelser træffes af Økonomiudvalget.

     

    Den Sønderjyske Gardes begrundelse for ansøgningen

    Den Sønderjyske Garde har ansøgt om tilladelse til at bruge Aabenraa Kommunes byvåben på deres uniformer. Som bilag til sagen er vedhæftet en visualisering af, hvordan Den Sønderjyske Garde har tænkt sig at anvende byvåbnet på deres uniformer.

     

    Den Sønderjyske Garde begrunder deres ansøgning med, at garden siden 1996 har været hjemhørende i Aabenraa Kommune, og at de gennem anvendelse af Aabenraa Kommunes byvåben ønsker at synliggøre deres tilhørsforhold til kommunen, når de optræder i både ind- og udland.

     

    Baggrundsinformation om Den Sønderjyske Garde

    Den Sønderjyske Garde blev stiftet i 1982 i Gråsten, men flyttede i 1996 til Aabenraa. Garden oplyser, at den arbejder efter et formål om at give børn og unge et stærkt og aktivt fællesskab gennem musik. Garden har i dag 25 aktive medlemmer, og ledelsen og administrationen udgøres af frivillige. Ud over deltagelse ved blandt andet jubilæer, mindearrangementer og ringridning, spiller garden også til royale arrangementer og til officielle arrangementer i udlandet.

     

    Den Sønderjyske Garde har i en længere årrække modtaget 150.000 kr. i årligt tilskud fra Aabenraa Kommune.

     

    Tidligere beslutninger om tilladelse til brug af byvåben

    Økonomiudvalget har ved tidligere lejligheder giver tilladelse til, at eksterne aktører kan anvende Aabenraa Kommunes byvåben. Eksempelvis:

    • Aabenraa Turistbureau fik af Økonomiudvalget 11. marts 2008 tilladelse til at benytte byvåbenet på brevpapir m.v. i forbindelse med Det Europæiske Natte- og Tårnvægtertræf i 2009
    • Aabenraa Politiforening fik af Økonomiudvalget 21. april 2009 tilladelse til at indbrodere byvåbnet på en fane
    • Aabenraa Boldklub fik af Økonomiudvalget 11. august 2009 tilladelse til at bruge byvåbnet på en klub(fodbold)vimpel
    • Missionshotellet Aabenraa fik af Økonomiudvalget 11. august 2009 tilladelse til at bruge byvåbnet på et lysskilt, der hænger over fordøren til hotellet
    • Aabenraa Brass Band fik af Økonomiudvalget 5. maj 2010 tilladelse til at anvende byvåbnet på uniformsjakker og -skjorter samt på bannere
    • Regionskontoret for Region Sønderjylland-Schleswig fik af Økonomiudvalget 15. juni 2010 tilladelse til at bruge byvåbnet i forbindelse med markedsføring, på hjemmesiden, i brochurer, årsberetninger m.m.

    Indstilling

    Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

    at der gives tilladelse til, at Den Sønderjyske Garde kan anvende Aabenraa Kommunes byvåben på deres uniformer.

    Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2020

    Godkendt.

     

    Afbud: Arne Leyh Petersen

     

  • Udskriv
    Sagsid.: 20/21680, Sagsinitialer: BBJ

    Sagsfremstilling

    Aabenraa Kommune er kommunens største arbejdsplads med over 4.700 ansatte. Dermed

    spiller kommunen en vigtig rolle som arbejdsgiver og uddannelsessted. Den måde Aabenraa

    Kommune forvalter sin rolle på, har betydning for den tilknytning et betydeligt antal af

    kommunens borgere har til arbejdsmarkedet. Dette gælder både ansatte på ordinære vilkår,

    studerende, elever samt ansatte på særlige vilkår.

     

    Den 15. august 2017 godkendte Økonomiudvalget CSR-strategi 2017-2020.

     

    CSR-indsatsen har to formål - dels at fastholde allerede ansatte medarbejdere med nedsat

    arbejdsevne på arbejdspladsen og at beskæftige udefrakommende personer med nedsat

    arbejdsevne for herigennem at forebygge udstødelse fra arbejdsmarkedet samt at beskæftige

    ledige som forberedelse til et job på det ordinære arbejdsmarked.

    Dels, at Aabenraa Kommune som arbejdsplads til enhver tid opfylder gældende kriterier for

    CSR-mærket, således at Aabenraa Kommune i lighed med private CSR-mærkede virksomheder

    påtager sig et social ansvar.

     

    I CSR-strategien er der lagt vægt på en balance mellem CSR-mærkets minimum på 10% og

    Aabenraa Kommunes mål om 15% i forhold til den belastning kommunens arbejdspladser kan

    rumme. I de 15% indgår som noget nyt medarbejdere, der indgår i Beredskabet. Frivillige, der

    indgår i Beredskabet, indgår i CSR-mærket og i Aabenraa Kommune er der vedtaget en

    retningslinje for medarbejdernes deltagelse i Beredskabet, hvilket giver positiv fokus på det at

    indgå i Beredskabet.

     

    Opfølgning på målene i CSR-strategien sker årligt via HR-regnskabet.

    Forslag til CSR-strategi for Aabenraa Kommune 2021-2024 med uddybning af nye mål er

    vedlagt som bilag.

     

    Evaluering af CSR-strategi 2017-2020 sker i første kvartal 2021 og indgår i HR-regnskabet.

    Indstilling

    Staben indstiller,

    at CSR-strategien 2021-2024 for Aabenraa Kommune godkendes.

    Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2020

    Godkendt.

     

    Afbud: Arne Leyh Petersen

     

  • Udskriv
    Sagsid.: 20/19944, Sagsinitialer: AHAV

    Sagsfremstilling

    Den 1. januar 2018 trådte Praktikplads-Arbejdsmarkedsuddannelsesbidraget (Praktikplads-AUB) i kraft som en del af den trepartsaftale, som regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i 2016 om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft samt praktikpladser. Trepartsaftalens overordnede intention er at afhjælpe manglen på faglært arbejdskraft ved at skabe flere praktikpladser, og formålet med bidraget er at belønne arbejdsgivere, der ansætter nok elever. I november 2019 blev Direktionen, Økonomiudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og HMU præsenteret for årsopgørelsen for Praktikplads-AUB for 2018. I denne sagsfremstilling præsenteres årsopgørelsen for Praktikplads-AUB for 2019.

     

    Der skal for kommuner og regioner under ét være balance mellem ind- og udbetalinger i Praktikplads-AUB, så regnskabet går i nul hvert år. Det betyder, at hvis der bliver indbetalt mere i bidrag, end der bliver udbetalt i bonus og nedsættelse for erhvervsuddannede medarbejdere, bliver overskuddet udbetalt til arbejdsgiverne. Modsat bliver der opkrævet et ekstra bidrag fra arbejdsgiverne, hvis der er underskud.

     

    For 2019 er der et underskud i den kommunale sektor, og da AUB for kommuner og regioner under ét skal gå i nul, bliver Aabenraa Kommune opkrævet et bidrag til dækning af underskuddet. Det betyder, at Aabenraa Kommune inkl. selvejende institutioner skal betale 0,213 mio. kr. til Praktikplads-AUB for 2019 på trods af, at målet for elevpoint og antal helårslever er opfyldt i Aabenraa Kommune.

     

    Aabenraa Kommune fik i 2019 udbetalt netto 0,216 mio. kr. fra ordningen på baggrund af årsopgørelsen for 2018. Beløbet blev tilført kassebeholdningen ved regnskabsafslutningen for 2019.

     

    Antal elevpoint og helårselever

    Årsopgørelsen viser, at Aabenraa Kommune har opfyldt måltallet for elevpoint og helårselever i 2019, jf. tabel 1 nedenfor:

     

    Tabel 1: Elevpoint og helårslever 2019:

     

     

    Elevpoint

    Helårselever

    Mål 2019

     68,08

    131,78

    Faktisk niveau 2019

    137,23

    134,48

    Difference

     69,15

        2,70

     

    Beregning af Praktikplads-AUB for Aabenraa Kommune

    Beregningen af Praktikplads-AUB sammensættes af følgende:

    • Praktikbonus for overholdelse af mål ift. elevpoint[1] og helårselever[2]
    • Bidrag til udligning af under/overskud på tværs af den kommunale sektor
    • Nedsættelse for erhvervsuddannede medarbejdere

     

    Nedenfor fremgår opgørelsen for Aabenraa Kommune 2019, jf. tabel 2:

    Tabel 2: Opgørelse for Aabenraa Kommune 2019:

     

    Årsopgørelse fra Arbejds-givernes Uddannelsesbidrag

    Beregningsgrundlag

    Beløb i 1.000 kr.

    Aabenraa Kommunes bidrag for underskud i den kommunale sektor

    1.543,22 erhvervsuddannede x 363,75 kr.

    -561

    Praktikbonus i Aabenraa Kommune

    2,70 helårselever x 25.000 kr.

      68

    Nedsættelse for erhvervsuddannede medarbejdere i Aabenraa Kommune

    1.543,22 erhvervsuddannede x 210,85 kr.

    325

    Bidrag vedrørende selvejende institutioner

     

    -45

    Praktikplads-AUB til betaling

     

    213

     

    Det fremgår af tabel 2, at de selvejende institutioners andel af den samlede udgift i alt udgør 0,045 mio. kr. i 2020.

    Staben indstillede til direktionen, at udgiften til Praktikplads-AUB på i alt 0,213 mio. kr. i 2020 medtages i bevillingskontrollen pr. 30. september 2020. Direktionen godkendte indstillingen på sit møde den 9. oktober 2020 med bemærkning om, at der rettes henvendelse til KL omkring styringsdilemmaet mellem AUB-bidrag og dimensioneringen af elev og praktikforløb.

     

    Sagen sendes til orientering i Arbejdsmarkedsudvalget og HMU.

     

    [1] Elevpoint er en omregning af antallet af elever i forhold til deres uddannelse, som vægter forskelligt.

    [2] Antallet af helårselever er en opgørelse af elever i indeværende år set i forhold til de seneste tre år.

    Indstilling

    Staben indstiller,

    at sagen tages til orientering.

    Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2020

    Godkendt.

     

    Afbud: Arne Leyh Petersen

     

  • Udskriv
    Sagsid.: 20/3680, Sagsinitialer: AKPA

    Sagsfremstilling

    I denne sag gives en orientering om ansøgninger til Aabenraa Kommunes bæredygtighedspulje og den videre proces frem mod Økonomiudvalgets beslutning om tildeling af tilskud.

     

    Bæredygtighedspuljen kan søges om tilskud til indsatser, aktiviteter og projekter, der bidrager til bæredygtig udvikling af social, økonomisk eller miljømæssig karakter som beskrevet i kommunens ”Strategi for bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune 2025”.

     

    Ved udløb af fristen for anden ansøgningsrunde 21. oktober 2021 havde Byråds- og Direktionssekretariatet modtaget 43 ansøgninger til bæredygtighedspuljen. Til sammenligning blev der til puljens første runde i foråret 2020 modtaget otte ansøgninger

     

    På grund af den store interesse for puljen og det store antal ansøgninger vil behandlingen i Økonomiudvalget ske i januar 2021 og ikke som oprindeligt planlagt i december 2020. Det skal sikre den nødvendige faglige kvalificering af ansøgningerne forud for prioriteringen i relevante fagudvalg i november og december 2020.

     

    Der resterer aktuelt 3,70 mio. kr. i puljen. Det er i forbindelse med etablering af puljen besluttet, at puljen omfattes af reglerne for kategori 2 overførsler med fuld overførselsret (100%).

    Indstilling

    Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

    at sagen tages til orientering.

    Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2020

    Behandling af ansøgninger udsættes til økonomiudvalgets møde i januar 2021.

     

    Afbud: Arne Leyh Petersen

     

  • Udskriv
    Sagsid.: 20/18082, Sagsinitialer: MMHO

    Sagsfremstilling

    I denne sag skal der tages beslutning om udmøntning af ”puljen til energioptimering – 2020 – 2. runde ”. Der ydes tilskud på 50% af det ansøgte beløb.

     

    Nedenstående projekter er modtaget i 2. ansøgningsrunden og kan ved tildeling af tilskud

    igangsættes. Der er modtaget ansøgninger fra både egne og selvejende institutioner.

     

    I bilaget ”Energioptimeringspulje 2020 – 2. runde” er der en oversigt, vurdering og bedømmelse af de 19 indkomne puljeansøgninger.

    Ansøgningerne er vurderet på følgende parameter – 1. Tilbagebetalingstid, 2. Årligbesparelse Kr./ Ton CO² og 3. Bæredygtighed.

     

    Ansøgningerne vil i lighed med ansøgninger fra runde 1 medføre brug af ekstern rådgivning fra leverandører og specialister. Der er behov for vejledning, vurderinger og i nogle tilfælde styring af projekterne, hvilket der er afsat midler til i puljen.

     

    Plan, Teknik og Miljø har undersøgt forskellige muligheder for projekter med lidt større eller mere tværgående fokus, Se vedlagte bilag ”Perspektiver for energirenovering af tekniske installationer i Aabenraa Kommunes bygninger”. Her har Kommunale Ejendomme udnyttet viden fra Aabenraa kommunes installations- og bygningsmasse til at identificere energi- og klimapotentiale for projekter i større skala og på tværs af organisationen. Undersøgelsen viser, at der er gode forbedringer at hente, særligt på varmeforsyning og belysning, og at det kræver tid og ressourcer og en længere bane at gå efter energi- og klimaløsninger i kommunens bygningsmasse. Plan, Teknik og Miljø anbefaler derfor, at Energioptimeringspulje 2021 bringes i spil i forhold til erfaringerne opnået centralt i Kommunale Ejendomme.

    Økonomi og afledt drift

    Puljen til konkrete energioptimeringsprojekter er på 2,35 mio. kr.

    Til 2. runde resterer der en tilskudsandel på i alt 1,203 mio. kr.

     

    Puljen til energioptimering er omfattet af overførselskategori 2, pulje og projekter, med fuld overførselsadgang.

    Indstilling

    Plan, Teknik & Miljø indstiller,

    at ansøgningerne 1-4, 7-14 og 17-19 jf. bilaget ”Energirenoveringspulje 2020 – 2. runde” imødekommes med en tilskudsandel på 50% svarende til 1,203 mio. kr.,

    at Energioptimeringspulje 2021 udmøntes 50/50 mellem projekter baseret på centrale erfaringer høstet indtil nu og en ansøgningsrunde som i 2020.

    Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2020

    Godkendt, idet der ikke tages stilling til ansøgning 9 og 13, som indgår i næste runde.

     

    Afbud: Arne Leyh Petersen

     

  • Udskriv
    Sagsid.: 20/32116, Sagsinitialer: MMHO

    Sagsfremstilling

    I denne sag skal der besluttes udbudsform til projektet – Nedrivning af ejendommene Ramsherred 1 og Nørreport 5- 19.

     

    Udvalg til styring af kommunale byggeprojekter har behandlet sagen den 26. oktober, og anbefaler Økonomiudvalget at følge indstillingen.

     

    Byrådet har besluttet at igangsætte nedrivningen af Nørreport 5-19 og Ramsherred 1 for derigennem at fastholde engagementet i udviklingsprocessen for området og give plads til nyt byrum. Der er politisk ønske om, at nedrivningen skal føre til indretning af midlertidigt byrum i sommeren 2021, og derfor er der behov for en hurtig udbudsproces for at få tidsperspektiverne til at passe sammen.    

     

    Plan, Teknik & Miljø anbefales derfor udbudsformene:

     

    • Totalrådgivning – Direkte tildeling efter tilbudsloven med en forhandling og markedsmæssig vurdering af prisen

     

    • Hovedentreprise udbydes i begrænset (indbudt) licitation til nedbrydningsentreprenører, ligeledes efter tilbudsloven. Tildelingskriteriet ved hovedentrepriseudbuddet anbefales som ”laveste pris”. 

    Økonomi og afledt drift

    På investeringsoversigten 2020-2024 er afsat et samlet rådighedsbeløb på 10,3 mio. kr. til nedrivning af ejendommene Ramsherred 1 og Nørreport 5-19, heraf er 1,545 mio. kr. frigivet.

    Indstilling

    Plan, Teknik og Miljø indstiller,

    at tildelingskriteriet for totalrådgivning er direkte tildeling og

    at tildelingskriteriet laveste pris anvendes ved hovedentreprisen

    Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2020

    Godkendt.

     

    Povl Kylling Petersen deltog ikke i behandlingen.

     

    Afbud: Arne Leyh Petersen

     

  • Udskriv
    Sagsid.: 18/21843, Sagsinitialer: HSO

    Sagsfremstilling

    Plan, Teknik & Miljø arbejder på projektering af en sluse-pumpestation ved Mølleåens udløb. Projektet er det højest prioriterede tiltag i den fremtidige klimasikring af Aabenraa Midtby.

    Projektet gennemføres i samarbejde med Arwos, som forventes at medfinansiere anlægsprojektet med 75%.

     

    De indledende faser er allerede gennemført og finansieret af projektet ”Klimaprojekter 2014”, da der i starten af 2020 var et stort ønske om at tilvejebringe et pålideligt budgetgrundlag for det samlede projekt og sikre mulighed for hurtig gennemførelse.

    Der foreligger således nu medfinansieringsnotat, anlægsprogram og dispositionsforslag.

     

    De følgende projektfaser er planlagt finansieret af anlægsmidler til projektet ”Pumpestationen ved Mølleåens udløb”. Ved budgetvedtagelsen er der sket frigivelse af 2 mio. kr.

     

    I henhold til investeringsoversigten 2021 – 2024 frigives midler til anlægsprojektet i 2021.

    For at kunne sikre fremdrift i projektet, ønskes der dog gennemført jordbundsundersøgelser mv. allerede i efteråret 2020. Derfor ønskes en del af rådighedsbeløbet fremrykket fra 2021 til 2020.

     

    Der er lagt en meget stram tidsplan for projektet og for at undgå senere forsinkelser som følge af manglende bevilling, ønskes den resterende del af bevillingen frigivet nu.

     

    Projektet planlægges gennemført på matr. Nr. 3393a, Aabenraa, som ejes af Aabenraa Havn. Havnen er orienteret løbende om projektet, og der har været indledende drøftelser vedrørende arealoverdragelsen. Aabenraa Havn er indstillet på at afhænde arealet.

    Lovgrundlag

    Projektet er en del af kommunens indsats for at klimasikre Aabenraa Midtby, jf. Oversvømmelsesdirektivet, Oversvømmelsesloven og kommunens

    gældende Risikostyringsplan.

    Planmæssige forhold

    Lokalplan nr. 98 er gældende for området og projekt vedrørende ny pumpe/sluseløsning er indarbejdet i lokalplanen. Et tillæg til lokalplanen er under udarbejdelse. 

     

    Projektets hovedformål er at beskytte Aabenraa by mod oversvømmelser, men anlægget vil

    herudover indgå i strandpromenaden som et oplevelsescenter og et aktivt byelement.

    Økonomi og afledt drift

    Ifølge investeringsoversigten for 2021 – 2024 er der til projekt ”Pumpestation ved Mølleåens udløb” afsat et rådighedsbeløb på i alt 33,0 mio. kr. fordelt med 16,5 mio. kr. i 2021 og 16,5 mio. kr. i 2022. Desuden er der afsat et negativt rådighedsbeløb i alt 24,740 mio. kr., som er fordelt med 12,370 mio. kr. i 2021 og 12,370 mio. kr. i 2022. Der forudsættes således, at Arwos medfinansierer projektet med 75 %, svarende til den ovennævnte indtægt på i alt 24,740 mio. kr.

     

    Der er frigivet 2,0 mio.kr. ved budgetvedtagelsen i 2020.

    Der søges om en anlægsbevilling samt frigivelse af de resterende 31,0 mio. kr., og samtidig søges 0,4 mio. kr. af rådighedsbeløbet fremrykket til budgetåret 2020.

     

    Afledt drift

     

    Afledt drift finansieres af afledt driftspuljen, der i henhold til økonomiudvalgets beslutning af 18. februar 2020 nu er placeret i Teknik- og Miljøudvalget. Den afledte drift anslås til 0,35 mio. kr. årligt ud fra erfaringstal fra rådgiver og fra Vejle Kommune.

    Indstilling

    Plan, Teknik & Miljø indstiller,

    at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 31,0 mio. kr. til projekt ”Pumpestation Mølleåen”, således den samlede anlægsbevilling udgør 33,0 mio. kr., 

    at der gives en indtægtsbevilling på 24,74 mio. kr. til projektet ”Pumpestation Mølleåen” finansieret af Arwos,

    at Aabenraa Kommunes andel på 8,26 mio. kr. finansieres med de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2021 og 2022, som frigives,

    at der af rådighedsbeløbet i 2021 fremrykkes 0,4 mio. kr. til 2020, og

    at forvaltningen bemyndiges til at indgå forhandling med Aabenraa Havn om arealerhvervelsen.

    Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-11-2020

    Anbefales godkendt.

     

    Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2020

    Anbefales godkendt.

     

    Afbud: Arne Leyh Petersen

     

  • Udskriv
    Sagsid.: 20/2937, Sagsinitialer: GES

    Sagsfremstilling

    Byrådet godkendte i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2021 takster for 2021 på mødet den 7. oktober 2020.

     

    Ved en fejl er tre takster på Teknik- og Miljøudvalgets område ikke oplyst korrekt i forbindelse med vedtagelsen af budgettet.

     

    Taksterne vedr.

    -         Haveleje for kolonihaver

    -         Anlæg til Kollund Mole

    -         Betaling for opsætning og administration af blåhvide service vejvisningstavler (kommerciel servicevejvisning)

     

    er alle anført med 0 kr. i det godkendte takstbilag.

     

    Den korrekte takst for 2021 fremgår af vedlagte takstbilag, som anbefales godkendt. Der er alene tale om en pris- og lønfremskrivning af de tre takster fra budget 2020 til budget 2021. Øvrige takster på takstbilaget er uændret.

    Indstilling

    Staben indstiller,

    at det reviderede takstbilag for Teknik- og Miljøudvalgets område for 2021 godkendes.

    Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-11-2020

    Anbefales godkendt.

    Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2020

    Anbefales godkendt.

     

    Afbud: Arne Leyh Petersen

     

  • Udskriv
    Sagsid.: 20/11482, Sagsinitialer: OSL

    Sagsfremstilling

    Modtagestation Syddanmark I/S (MOTAS) er et fælleskommunalt interessentskab, som varetager de opgaver, der påhviler kommunerne, jf. lovgivningen om bortskaffelse af farligt affald.

     

    MOTAS har fremsendt forslag til takster for 2021 til godkendelse. Takstforslaget er fastlagt på baggrund af budgettet for 2021 og er godkendt af repræsentantskabet i september 2020.

     

    Selskabets udgifter til drift, administration og anlægsaktiviteter dækkes af selskabets gebyrer efter ”hvile-i-sig-selv-princippet”.

     

    Gebyrerne er beregnet ud fra affaldsbekendtgørelsen. Det betyder, at de udgifter, der kan henføres til de enkelte ordninger, er medregnet i taksten for den enkelte ordning. Dette gælder også for de administrationsudgifter, der kan henføres til den enkelte ordning.

     

    I forhold til taksterne for 2020 er der tale om generelle prisjusteringer på grund af stigende omkostninger til affaldsbortskaffelse og –håndtering.

    Indstilling

    Plan, Teknik & Miljø indstiller,

    at MOTAS’ takster for håndtering af farligt affald for 2021 godkendes.

    Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-11-2020

    Anbefales godkendt.

     

    Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2020

    Anbefales godkendt.

     

    Afbud: Arne Leyh Petersen

     

  • Udskriv
    Sagsid.: 19/53951, Sagsinitialer: klh

    Sagsfremstilling

    Denne sag drejer sig om endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 131 Boligområde ved Vibevej i Kollund. Lokalplanen giver mulighed for at opføre 8 tæt lave boliger i form af 2 etagers rækkehuse, alternativt at tillade udstykning af 3 grunde til 3 enfamiliehuse.

     

    Byrådet besluttede den 26. februar 2020 at sende Forslag til Lokalplan nr. 131 Boligområde ved Vibevej, Kollund i høring. Forslag til Lokalplan nr. 131 var i høring 5 uger fra den 17. marts 2020 - 21. april 2020. Ved høringsperiodens udløb var der indkommet 5 høringssvar.
     

    Sagen blev behandlet af Vækstudvalget for Land og By den 4. juni 2020 – sag nr. 87. Sagen blev udsat blandt andet med henblik på forhandling med bygherre om tilretning af planen. I forbindelse med undersøgelser af mulighederne havde en gruppe borgere, som havde fremsendt høringssvar, inden for høringsperioden, sendt et uddybende materiale. Dette indgår i denne sag som et uddybende partshøringsmateriale.

    Høringssvarene omhandler udsigts-, indbliks- og skyggeforhold, beplantning, terrænregulering og, jordforurening. Under udsigts-, indbliks- og skyggeforhold er det særligt byggeriets højde og terrænreguleringen, der er rettet fokus på.
     

    Forvaltningen har udarbejdet et høringsnotat af 14. oktober 2020. Høringsnotatet indeholder et resumé af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger hertil og indstilling til beslutning. Høringssvarene indstilles delvist imødekommet, idet beplantningen i området mod skellet i øst og syd samt mod Vibevej ikke må overstige 1,8 meter af hensyn til bl.a. skyggegener, at der ikke må etableres vinduer på 1. sal i gavle mod øst af hensyn til indbliksgener, at rækkehusene i det nordlige byggefelt forskydes 2 meter mod vest og en 10 meter bred zone mod øst friholdes for bebyggelse af hensyn til skyggegener, indblik og udsigt. Ønskerne om fjernelse af den terrænregulering, der blev udført i slutningen af 1990'erne, og reduktion af såvel etageantallet som byggehøjden indstilles ikke imødekommet.
     

    Planforslaget var screenet i henhold til miljøvurderingsloven. Det var ud fra screeningen vurderet, at miljøpåvirkningerne ikke var af et sådan omfang, at der skulle udarbejdes en miljøvurdering. Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af lokalplanforslaget, at der ikke skulle udarbejdes en miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Afgørelsen kunne påklages inden 4 uger fra offentliggørelsen af Byrådets afgørelse. Der er ikke klaget over Byrådets afgørelse.

    Planmæssige forhold

    Med den endelige vedtagelse af Lokalplan 131 Boligområde ved Vibevej, Kollund aflyses den del af Lokalplan 4/10-2 som er beliggende inden for matr. nr. 863 Kollund, Bov.

    Indstilling

    Plan, Teknik & Miljø indstiller,

    at Lokalplan nr. 131 Boligområde ved Vibevej, Kollund, vedtages endeligt med de indstillede ændringer i høringsnotat af 14. oktober 2020.

    Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-11-2020

    Anbefales godkendt.

     

    Jette Julius Kristiansen deltog ikke behandlingen af punktet.

     

    Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2020

    Anbefales godkendt.

     

    Afbud: Arne Leyh Petersen

     

  • Udskriv
    Sagsid.: 20/8571, Sagsinitialer: PHE

    Sagsfremstilling

    Byggeprojektet for daginstitution Mølleløkke nær Lyreskovskolen har været udbudt i fagentrepriser, og licitationsresultaterne ligger højere end budget. Det medfører, at sagen skal behandles, så der bringes balance mellem budget og forventede byggeomkostninger, inden der kan indgås kontrakter.

     

    Byggeriet har været udbudt i 9 fagentrepriser i begrænset licitation. Ved hver entreprise var der indbudt 5-6 bydende. Forvaltningen konstaterer travlhed i byggebranchen bl.a. ved, at en række af de indbudte tilbudsgivere er sprunget fra. Forvaltningen har løbende søgt at supplere antallet af bydende, hvor bydende er faldet fra, men modtog alligevel et lavt antal bud for en byggesag af denne art.

     

    Situationen har sammenhæng med Corona-situationen. Fjernelse af anlægsloftet har effekt på højere priser i byggebranchen, men også leveringstider og – sikkerhed for materialer vurderes at have en væsentlig betydning for markedspriserne. Prisniveauerne blev før udbuddet krydstjekket op mod det seneste kendte prisniveau. Imidlertid viser det sig, at Corona-situationen og ophævelsen af anlægsloftet medfører, at prisniveauet generelt er forøget med 10-15 % på licitationstidspunktet.

     

    Der er til opførelsen af Mølleløkke afsat et anlægsbudget 32 mio. kr. De indkomne bud lå umiddelbart 4,9 mio. kr. over budget. Projektgranskning mellem rådgiver og lavestbydende tilbudsgivere har reduceret forskellen til 3 mio. kr. For at forvaltningen kan indgå entreprisekontrakter, skal der være balance mellem de økonomiske og materielle forudsætninger, som anlægsbevillingen er givet med.

     

    Der er i tidsplanen for byggeprojektet regnet med opstart i uge 48.

     

     

    Forvaltningen har tre forslag til handling:

     

    1)     At Børn- og Uddannelsesudvalget anmoder om tillægsbevilling på 3 mio. kr., så anlægsbudgettet øges til 35 mio. kr., finansieret af kommunekassen. Forslaget vil i udgangspunktet ikke påvirke tidsplanen for byggeprojektet.

    2)     At byggeprojektet reduceres i byggekvalitet og funktionalitet på baggrund af reduktionsforslag identificeret tidligere i projekteringsfasen. Flere af reduktionsforslagene er indgribende. Forslaget vil forlænge byggeprojektets opstart 8-10 uger.

    3)     At standse byggeprojektet med henblik på at udbyde projektet i en anden udbudsform, f.eks. totalentreprise eller hovedentreprise. Forslaget vil udsætte byggeprojektet omkring 5-8 mdr. afhængigt af valg af entrepriseform og vil medføre omkostninger til udarbejdelse af et nyt udbudsmateriale. Udbudstidspunktet kan potentielt afvente en periode med mindre tryk på entreprenør- og håndværkersektoren.

    Lovgrundlag

    Tilbudsloven

    Indstilling

    Børn og Kultur indstiller

    at der træffes beslutning jf. sagsfremstillingens forslag 1 eller alternativt forslag 3, hvor udbudstidspunktet afventer en gunstigere markedssituation.

    Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-11-2020

    Udvalget anbefaler forslag 1.

     

    Afbud fra Jane Thorgeirsson (DF)

    Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2020

     

    Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt, idet Økonomiudvalget anbefaler finansiering på 3 mio.kr. fra anlægspuljen til regulering af mer-/mindreforbrug i 2020.

     

    Afbud: Arne Leyh Petersen

     

  • Udskriv
    Sagsid.: 20/34932, Sagsinitialer: JKAE

    Sagsfremstilling

    Der skal i denne sag tages stilling til indfrielse af restgæld i det nuværende Grønningen i forbindelse med flytning til Ny Grønningen og overdrage bygningerne til Økonomiudvalget.

     

    Forvaltningen har i samarbejde med Kuben Management fået udarbejdet et notat om forskellige scenarier og en oversigt over de økonomiske konsekvenser.

     

    I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2018 - 2021 af blev der afsat 9,0 mio. kr. til indfrielse af restgæld på lån vedr. Gl. Grønningen, restgælden vil den 31. december 2021 udgøre:

     

    Låne nr. 19725 Kommunekredit, kurs 143,25

    7.298.259,46

    Låne nr. 9721323 Kommunekredit, kurs 147,5

    3.243.370,13

    I alt

    10.541.629,59

     

     

    Ud over de afsatte midler til indfrielse af lån forventes der at stå 2,0 mio. kr. på vedligeholdelseskontoen. Disse midler foreslås anvendt til finansiering af indfrielse af restgælden på lånet.

     

    Der er forventning om, at der skal anvendes 0,300 mio. kr. af hensættelsen på 2,0 mio. kr. til flytteomkostninger af de nuværende beboere, ligesom der også må forventes udgifter til midlertidig brandsikring af plejehjemmet.

     

    Et endelig regnskab aflægges til Økonomiudvalget ved aflevering af bygningerne.

     

    Der frigives ikke et driftsbudget ved fraflytning af Gl. Grønningen, da dette budget overgår til Ny Grønnigen.

    Indstilling

    Social & Sundhed indstiller,

    at de 2 lån indfries inden for det afsatte anlægsbudget samt de midler, der står på hensættelseskontoen på afleveringstidspunktet,

    at det afsatte rådighedsbeløb til indfrielse af lån på 5,4 mio. kr. i 2021 og 3,6 mio. kr. i 2021 frigives,

    at sagen jf. udviklingsplan for Tinglev i budget 2021-2024 overdrages til Økonomiudvalget.

    Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-11-2020

    1. at godkendt.
    2. at anbefales godkendt.
    3. at anbefales godkendt, idet udvalget anbefaler at fremtidig placering af hjemmeplejelokaler indgår i overvejelserne om den fremtidige anvendelse af lokaler i Tinglev.

    Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2020

    2. at anbefales godkendt.

    3. at godkendt.

     

    Afbud: Arne Leyh Petersen

     

  • Udskriv
    Sagsid.: 19/64163, Sagsinitialer: pste

    Sagsfremstilling

    I denne sag godkendes kvalitetsstandarden for 2021 vedrørende forebyggende hjemmebesøg.

     

    Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau, der bliver tilbudt i Aabenraa Kommune. Kvalitetsstandarden skal godkendes politisk én gang årligt.

     

    Der vurderes på nuværende tidspunkt ikke behov for ændringer i serviceniveauet, og fastholdelse vurderes formålstjenstlig, således at der kan samles yderligere data og viden om den nuværende tilgang, da udvikling og optimering af området også i fremtiden vil være et vigtigt element i kommunens forebyggende indsats på seniorområdet.

     

    COVID-19 har betydet en nødvendig tilpasning af aktiviteten, herunder at omfanget af fysiske hjemmebesøg har været begrænset grundet nationale restriktioner og anbefalinger. I tiden umiddelbart efter genoptagelsen af aktivitet forventes det også, at antallet af afviste tilbud har været påvirket af en øget utryghed omkring besøg i hjemmet.

     

    I forbindelse med nedlukningen og den senere gradvise genåbning af aktivitet, blev det anbefalet af Sundhedsstyrelsen, at fysiske besøg kunne erstattes med telefonisk eller som videokonsultation. Det er dog ikke muligt at anvende denne aktivitet i de sædvanlige aktivitetsdata, da Sundheds- og Ældreministeriet fastholder, at ”det ikke er tilstrækkeligt at gennemføre forebyggende hjemmebesøg via en telefonsamtale, hvorfor en telefonsamtale med et forebyggende sigte heller ikke kan registreres som et forebyggende hjemmebesøg.”

     

    Vedlagt sagen er kvalitetsstandard for 2021 samt aktivitetstal for gennemførte og afviste tilbud om forebyggende hjemmebesøg pr. måned i 2019 og 2020.

    Indstilling

    Social & Sundhed indstiller,

    at kvalitetsstandard 2021 vedrørende forebyggende hjemmebesøg godkendes.

    Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-11-2020

    Anbefales godkendt.

    Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2020

    Anbefales godkendt.

     

    Afbud: Arne Leyh Petersen

     

  • Udskriv
    Sagsid.: 19/62627, Sagsinitialer: AKBR

    Sagsfremstilling

    I denne sag godkendes beskæftigelsesplan 2021. Planen er kommunens plan for, hvordan den vil løse de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år.

     

    Fokusområder

    Beskæftigelsesplan 2021 fremhæver en række fokusområder for beskæftigelsesindsatsen i det kommende år:

    • Konsekvenserne af COVID-19 for erhvervslivet og beskæftigelsen i Aabenraa Kommune.
    • Styrket indsats for uddannelse og opkvalificering.
    • Fastholdelse og udvikling af indsatsen overfor udsatte borgere, herunder ledige med funktionsnedsættelse og ledige i ressourceforløb.
    • Styrket tværgående samarbejde i Ungeindsatsen.
    • Styrket samarbejde på tværs af beskæftigelses- social- og sundhedsområdet, særligt i forhold til borgere med helbredsudfordringer, som skaber risiko for mistet tilknytning til arbejdsmarkedet.
    • Fokus på værdighed i sagsbehandlingen i jobcenteret.

     

    Målsætninger

    Beskæftigelsesplanen indeholder forslag til 8 lokale målsætninger, der er fordelt på planens 7 kapitler:

    Samarbejdet med virksomhederne

    1. Der fremlægges årligt en opfølgningsrapport om rekrutteringsindsatsen

    Ledige borgere klar til job

    1. Andelen af langtidsledige må ikke overstige 25 %

    Integration og flygtninge

    1. Mindst 70 % af borgerne omfattet af integrationsindsatsen skal være selvforsørgende

    På kanten af arbejdsmarkedet

    1. Antallet på kontant- og uddannelseshjælp reduceres til under 800 inden maj 2022
    2. Ledigheden blandt fleksjobvisiterede må ikke overstige 10 % 
    3. Andelen af borgere i ressourceforløb med praktik, løntilskud og løntimer skal mindst udgøre 35 %

    Den udvidede ungeindsats

    1. Den nuværende lave andel af unge under 30 år på offentlig forsørgelse som minimum fastholdes

    Når sygdom rammer

    1. Antal økonomiske fuldtidspersoner i jobafklaring og på sygedagpenge må ikke overstige henholdsvis 256 og 465 i 2021

     

    Beskæftigelsesindsatsen og de lokale målsætninger flugter med ministerens 5 beskæftigelsespolitiske målsætninger for 2021:

    1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
    2. Flere ledige skal opkvalificeres
    3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
    4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
    5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

     

    Beskæftigelsesplanen kort fortalt

    Beskæftigelsesplanen ledsages i år af en pixiudgave, som giver et kort overblik over indsatsområder og måltal for beskæftigelsesindsatsen i 2021. 

     

    Opfølgning på planen

    Forvaltningen udarbejder et opfølgningsnotat med en status for de lokale målsætninger samt ministermålene. Notatet forlægges Arbejdsmarkedsudvalget i august 2021 og februar 2022.

    Indstilling

    Jobcenter og Borgerservice indstiller,

    at beskæftigelsesplan 2021 godkendes.

    Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-11-2020

    Anbefales godkendt.

     

    Afbud: Carina Underbjerg Hansen og Lene Dalsgaard Kræg.

     

    Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2020

    Anbefales godkendt.

     

    Afbud: Arne Leyh Petersen

     

  • Udskriv
    Sagsid.: 20/17213, Sagsinitialer: SLOR

    Sagsfremstilling

    Byrådet drøftede den 26. februar 2020 oplæg til en tværgående integrationspolitik, som § 17 stk. 4 udvalget vedrørende integration havde udarbejdet.

     

    Byrådet besluttede at sende sagen tilbage til arbejdsmarkedsudvalget med henblik på at formulere en integrationspolitik inden udgangen af 2020. § 17 stk. 4 udvalgets oplæg skulle indgå i integrationspolitikken.

     

    Arbejdsmarkedsudvalget fremlægger på baggrund af en række drøftelser igennem 2020 vedlagte oplæg til en Integrationspolitik med fokus på Integration, selvforsørgelse og hjemrejse.  

     

    Integrationsindsatsen handler om at give borgerne de bedste muligheder for at blive en aktiv del af og bidrage til de fællesskaber, der er i kommunen. At kunne gå på arbejde, gå i skole eller deltage i de sociale fællesskaber er nogle af grundstenene i Det Gode Liv.

     

    Ret og pligt går hånd i hånd med ansvaret for eget liv – det gælder også integrationsindsatsen i Aabenraa Kommune. Der er tydelige krav og forventninger til nye medborgere, og vi vil ikke have borgere, der er fastlåst i en passiv rolle eller bliver en del af et parallelsamfund.

     

    Det forventes, at alle respekterer de værdier og normer, der præger det danske samfund og det danske arbejdsmarked. Vejen til god integration går igennem arbejde og selvforsørgelse. Politikken hviler på en forudsætning om, at alle borgere ønsker at yde et meningsfuldt bidrag, hvor netop deres evner og ressourcer kommer i spil og bliver værdsæt. 

     

    Er det ikke tilfældet understreges det, at integrationspolitikken indeholder et styrket fokus på muligheden for repatriering – frivillig tilbagevenden til oprindelseslandet. Erhvervede kompetencer i Danmark kan gøre god gavn i lande med behov for genopbygning, ligesom mange ældre borgere vil sætte pris på muligheden for at leve deres seniorliv i det land, hvor de voksede op. Opbygning af og vedligeholdelse af kompetencer er en vigtig forudsætning for at gribe muligheden for at vende tilbage, når omstændighederne tillader det.

     

    Med henblik på at sondre mellem de forskellige indsatser er der opstillet 3 spor, der også understøtter, at integrationsopgaven både påhviler den enkelte, kommunen og andre aktører. Aabenraa kommune har et overordnet ansvar for at arbejde for en vellykket integration, der fører frem til selvforsørgelse og et aktivt medborgerskab. Hermed understreges også, at indsatsen er mere massiv i starten, hvorefter der forventes en aftrapning i takt med dybere integration og tilpasning i det danske samfund.

     

    Kommunen kan ikke lykkes alene – derfor er det også afgørende at styrke og udbygge det allerede gode samarbejde om integration med mange forskellige aktører i samfundet. Det er en fælles opgave, og den løses bedst i samspil mellem de nytilkomne borgere, kommunen, virksomheder, boligorganisationer, frivillige foreninger og civilsamfundet.

     

    Politikken skal realiseres ved, at de respektive politiske udvalg, Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget, tager et ansvar for, at der tænkes den gode integration i alle de sammenhænge, hvor Aabenraa Kommune møder borgere fra andre lande. Det være sig ved modtagelsen af de nye borgere, ved den undervisning, der tilbydes både til børn og voksne, gennem arbejde og uddannelse, i de kulturelle og fritidstilbud, der er, og inden for ældre og sundhedsområdet.

     

    Indstilling

    Jobcenter og Borgerservice indstiller,

    at Integrationspolitikken med fokus på integration, selvforsørgelse og hjemrejse godkendes.

    Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-11-2020

    Anbefales godkendt.

     

    Afbud: Carina Underbjerg Hansen og Lene Dalsgaard Kræg.

     

    Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2020

    Anbefales godkendt.

     

    Afbud: Arne Leyh Petersen

     

  • Udskriv
    Sagsid.: 20/35442, Sagsinitialer: SBRO
  • Udskriv
    Sagsid.: 20/34284, Sagsinitialer: JFH

    Sagsfremstilling

    Byrådet godkendte den 18. september 2019 udstykning og byggemodning af 11 nye parcelhusgrunde på Langhus i Aabenraa.

     

    Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet forslag til salgspriserne, som fremgår af vedhæftede bilag.

     

    Priserne på grundene er bl.a. fastsat under hensyntagen til følgende faktorer:

    • Byggemodningsberegningen
    • Vurdering af området
    • Sammenligning med andre parcelhusgrunde
    • Grundstørrelse
    • Beliggenhed

     

    Forslag til grundpriserne er afhængige af grundstørrelse mellem 0,495 mio. kr. til 0,575 mio. kr. inkl. moms og ekskl. tilslutningsafgifter.

     

    Grundstørrelserne er fra 982 m2 til 1.123 m2

     

    Parcelhusgrunde skal udbydes offentligt til salg.

    Indstilling

    Plan, Teknik & Miljø indstiller,

    at de 11 parcelhusgrunde udbydes offentligt til salg til de mindstepriser, der fremgår af forslag til grundpriser,

    at grundene sælges for højeste bud, dog minimum til de priser, der fremgår af forslag til grundpriser,

    at indkommer der flere ens bud på samme grund i udbudsperioden, laves der ny budrunde for grunden blandt de pågældende bydende, og

    at udbuddet i øvrigt sker på de vilkår, der fremgår af de generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune.

    Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2020

    Anbefales godkendt.

     

    Afbud: Arne Leyh Petersen

     

  • Udskriv
    Sagsid.: 19/62213, Sagsinitialer: EKA
  • Udskriv
    Sagsid.: 20/8523, Sagsinitialer: EKA
  • Udskriv
    Sagsid.: 20/328, Sagsinitialer: HHEN
  • Udskriv
    Sagsid.: 20/37258, Sagsinitialer: AHMT