Beslutningsprotokol

mandag den 23. november 2015 kl. 13:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Povl Kylling Petersen, Jette Julius Kristiansen, Svend Hansen Tarp, Lars Kristensen, H. Kristian Wollesen, Michael Christensen, Karina T. Rogat
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
  • Udskriv
    Sagsid.: 10/53286, Sagsinitialer: tlind

    Sagsfremstilling

    Økonomiudvalget godkendte den 11.oktober 2011 skema B for Rise Parken, og den 13. oktober 2011 godkendte Borgmesteren sagen – i h.t. § 31, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse. Sagen er forelagt Byrådet den 26. oktober 2011.

    Byrådet har behandlet anlægsregnskabet, i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2014, den 25. marts 2015 (sag nr. 15/5616).

    Domea har på vegne af Domea Rødekro fremsendt byggeregnskab for boligdelen, ligesom Aabenraa Kommune har færdiggjort regnskab for servicearealer.

    Den godkendte anskaffelsessum i skema B var 137.150 mio. kr. for boliger og 29.849 mio. for servicearealer.

    Af skema C fremgår den endelige anskaffelsessum til at være 138.097 mio. for boligdelen og 30,254 mio. kr. for servicearealerne. Anskaffelsessummen i skema C er 0,946 mio. kr. højere for Domea på boligdelen i forhold til skema B, mens anskaffelsessummen for servicearealerne er 1,126 mio. kr. højere end skema B.

    Anskaffelsessummen for boligdelen og servicedelen fordeler sig således over forløbet fra skema A til C:

    Boligdelen

    Omkostninger i mio. kr.

    Skema A

    Skema B

    Skema C

    Grundudgifter

    15,381

    13,032

    12,055

    Håndværkerudgifter

    94,573

    102,564

    105,631

    Omkostninger

    21,131

    19,505

    18,348

    Gebyrer

    1,990

    2,050

    2,063

    Anskaffelsessum

    133,075

    137,151

    138,097

    Servicedelen

    Omkostninger i mio. kr.

    Skema A

    Skema B

    Skema C

    Anskaffelsessum

    29,849

    29,849

    30,975

    Alle tal er incl. moms

    Den årlige husleje pr. m2 er beregnet til 982 kr. ekskl. forbrugsafgifter og IT, fællesantenne og øvrige udgifter. For en gennemsnitslejlighed på 76 m2 svarer det til en månedlig husleje på ca. 6.219 kr. ekskl. forbrugsafgifter og IT, fællesantenne og øvrige udgifter, mens en ægteparbolig på ca. 92 m2 har en månedlig husleje svarende til ca. 7.569 kr.ekskl. forbrugsafgifter og IT, fællesantenne og øvrige udgifter.

    Økonomi og afledt drift

    Der er på baggrund af godkendelse af skema B optaget et realkreditlån på 124,807 mio. kr., hvor der er givet kommunegaranti for 67,49 % af lånet, hvilket svarer til ca. 84.232 mio. kr.

    I forbindelse med skema C’s forhøjede anskaffelsessum, er det nødvendigt at forhøje realkreditlånet til 125,668 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,861 mio. kr. I forbindelse med indhentning af tilbud på låneforhøjelse hos realkreditinstitut, som Domea har foretaget, så falder den kommunale garantiandel til fra 67,49 % til 67,45 af det samlede lånebeløb. Dette svarer til ca. 84.763 mio. kr., hvilket er en stigning i garantibeløbet på ca. 0,530 mio. kr.

    Indstilling

    Social & Sundhed indstiller,

    at Skema C for boligdelen godkendes,

    at Skema C for servicearealet godkendes,

    at den årlige leje på 982 kr. pr. m2 godkendes og

    at den kommunale garantiforhøjelse godkendes.

    Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 23-11-2015

    1. – 4. at anbefales godkendt.