Beslutningsprotokol

Sagsfremstilling

Dagsorden til Teknik- og Miljøudvalget

onsdag den 7. november 2012,

kl. 9.00 – 12.00.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-11-2012

Godkendt, idet punkt 164 blev behandlet efter punkt 166.

Sagsfremstilling

Nærværende sag vedrører Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0).

Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets ansøgte tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg, som netto giver 0, samt de dertil hørende noter.

Økonomi og afledt drift

Budgetkontrollen pr. 30. september 2012 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger og rammekorrektioner, finansieret af andre udvalg/bevillingsområdet (beløb i 1.000 kr.).

Ønsker/ finansierende udvalg	TB 2012	RK 2013	RK 2014	RK 2015	RK 2016	Note
Ønsker:						-
Tilsyn, vejdrift	418	424	424	424	424	1
Brugerbetaling, miljøgodkendelse	-400	-400	-400	-400	-400	2
Udbud på el og kontormøbler	-3	-8	-13	-15	-15	3
Ønsker Teknik- og Miljøudvalg i alt	15	16	11	9	9	-
Finansierende udvalg:						-
Økonomiudvalg	-15	-16	-11	-9	-9
Finansierende udvalg i alt	-15	-16	-11	-9	-9	-
Balance	0	0	0	0	0	-

Punktet er uddybet nærmere i vedhæftede bilag (se notenr. i tabellen).

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller,

at ansøgning om tillægsbevilling i 2012 (netto 0), samt rammekorrektioner i 2013-2016 (netto 0), finansieret af andre udvalg, jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-11-2012

Anbefales godkendt.

Bilag

Bilag B1 - Oversigt over tillægsbevillingsansøgninger, drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder, netto 0 (Løbenr.: 315320/12)
Bilag B2 - Noter til tillægsbevillingsansøgninger, drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder, netto 0 (Løbenr.: 315344/12)

Sagsfremstilling

I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul, udarbejdes den anden detaljerede budgetkontrol i 2012 pr. 30. september.

Teknik & Miljø har, i samarbejde med budgetafdelingen, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2012 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

Jf. Økonomiudvalgets beslutning, den 17. januar 2012, opdeles budgetkontrolsagerne i 4 sager:

• 1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
• 2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
• 3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
• 4. Tillægsbevillinger anlæg

Nærværende sag vedrører omplaceringer indenfor eget udvalg, hvilket udvalget selv er bemyndiget til at foretage.

Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets interne budgetomplaceringer, samt de hertil hørende noter.

Endvidere er vedhæftet et bilag, der viser udvalgets samlede ansøgninger opdelt på de 4 budgetkontrolsager.

Herudover indgår en økonomisk oversigt med udvalgets resultat pr. 30. september 2012.

Økonomi og afledt drift

Resultatet af budgetkontrollen viser et forventet merforbrug på politikområdet: Drift af veje og parker på 1,5 mio. kr. i forhold til det gældende budget. Det forventede merforbrug vil blive overført til 2013 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2012 jf. overførselsreglerne for puljer og projekter (kategori 2), hvor det forventes delvis at kunne kompenseres ved et forventet mindreforbrug efter udbud på delområde 2.

Budgetomplaceringer mellem Teknik- og Miljøudvalgets politikområder:

På politikområdet: Vintertjeneste foreslås der afsat yderligere 3,4 mio. kr. til dækning af forventet merforbrug på området.

Merudgiften foreslås finansieret ved et forventet mindreforbrug på politikområdet: Vejtrafik: Sikkerhed, miljø og trafikafvikling på 0,4 mio. kr. , et forventet mindreforbrug på Entreprenørgårdens område på 2,7 mio. kr. samt 0,3 mio. kr. fra politikområdet: Gis & Kort., jf. vedlagte noter.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller,

at nærværende saggodkendes.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-11-2012

Godkendt.

Bilag

Bilag i1 - Oversigt over budgetomplaceringer indenfor eget udvalg/bevillingsområde, drift, netto 0 (Løbenr.: 315363/12)
Bilag i2 - Noter til budgetomplaceringer indenfor eget udvalg/bevillingsområde, drift, netto 0 (Løbenr.: 315372/12)
Bilag i3 - Samlet oversigt over de 4 budgetkontrolsager (Løbenr.: 336656/12)
Bilag i4 - Noter til evt. "Udfordringer" og "Løsningsforslag "indenfor eget udvalg/bevillingsområde (Løbenr.: 338709/12)
Økonomisk oversigt, drift - Budgetkontrol 30.09.2012 (Løbenr.: 339981/12)

Sagsfremstilling

Nærværende sag vedrører Tillægsbevillinger drift, som påvirker kassebeholdningen.

Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets ansøgte tillægsbevillinger på drift, samt hertil hørende note.

Økonomi og afledt drift

Budgetkontrollen pr. 30. september 2012 udviser et samlet mindreforbrug på Entreprenørgården på i alt 6,2 mio. kr., hvoraf de 1,2 mio. kr. forventes overført til 2013 jf. reglerne for aftalestyrede enheder.

Til medfinansiering af det forventede merforbrug på politikområdet: Vintertjeneste foreslås der overført 2,7 mio. kr. fra Entreprenørgården (jf. særskilt sag om budgetomplaceringer indenfor eget udvalg/bevillingsområde).

Det resterende mindreforbrug på 2,3 mio. kr. foreslås tilført kassebeholdningen.

Entreprenørgårdens mindreforbrug er fremkommet på baggrund af en auktion på diverse maskiner som resulterede i et provenu på 2,3 mio. kr. samt en yderligere optimering af driften i virksomheden.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller,

at det gives en negativ tillægsbevilling til Teknik- og Miljøudvalget, politikområdet: Entreprenørgården, på 2,3 mio. kr. som tilføres kassebeholdningen.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-11-2012

Anbefales godkendt.

Bilag

Bilag T1 - Oversigt over tillægsbevillingsansøgninger, drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering (Løbenr.: 332775/12)
Bilag T2 - Noter til tillægsbevillingsansøgninger, drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering (Løbenr.: 332778/12)

Sagsfremstilling

Nærværende sag vedrører Tillægsbevillinger anlæg.

Samlet søges der om en negativ tillægsbevilling på 15,823 mio. kr., der ønskes tilført de likvide midler i 2012 og en samlet positiv rammekorrektion på 12,311 mio. kr. i 2013 .

Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets ansøgte tillægsbevillinger på anlæg, samt de hertil hørende noter.

Økonomi og afledt drift

Budgetkontrollen pr. 30. september 2012 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger i 2012 vedrørende anlæg (beløb i 1.000 kr.):

Anlægsprojekt	TB i 2012 *)	Rammekorr. i 2013	Notenr.
Igangsatte anlæg:
3 projekter der forventes afsluttet i 2012	-562	0	1-3
16 projekter der forventes afsluttet 2013 eller senere	-10.311	10.311	4-19
Ikke igangsatte anlæg
Havnepakken 3	-2.950	0	27
Hastighedsplan i det åbne land	-500	500	28
Klimatilpasningsprojekter	-1.500	1.500	29
ALT I ALT - Skattefinansierede anlæg	-15.823	12.311

*) + = budgetforhøjelse/trækkes på de likvide midler og - = budgetreduktion/tilføres de likvide midler

Samlet set udviser budgetkontrollen pr. 30. september 2012 en samlet mindreudgift for årene 2012 -2013 på i alt 3,512 mio. kr. som vedrører 3 projekter der forventes afsluttet i 2012 samt 1 projekt som ikke igangsættes.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller,

at ansøgningen om negative tillægsbevillinger i 2012 på i alt 15,823 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler godkendes, og

at ansøgningen om positiv rammekorrektion i 2013 på i alt 12,311 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-11-2012

1. og 2. at anbefales godkendt.

Bilag

Bilag A1 - Oversigt over tillægsbevillinger vedr. skattefinansierede anlæg (Løbenr.: 331220/12)
Bilag A3 - Noter til skattefinansierede anlæg (Løbenr.: 331784/12)

Sagsfremstilling

Kommunen har modtaget en anmodning om ændring af vejnavn Korshøjvej, Padborg til Jens P. L. Petersens Vej.

Anmodningen er modtaget fra den eneste med adresse på Korshøjvej, Padborg, hvorfor partshøring kan undlades.

Anmodningen er vedlagt som bilag.

Der vedlægges kort over området.

Lovgrundlag

BBR-lovens §3 a. "Kommunalbestyrelsen fastsætter navne på offentlige veje jvf. §1 i Lov om offentlige veje".

Planmæssige forhold

Lokalplan L 026.

Økonomi og afledt drift

Skiltning anslås til 1.000-2.000 kr., og finansieres af Teknik & Miljø, Vej & Park.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller,

at vejnavnet ændres til Jens P. L. Petersens Vej.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-11-2012

Udsættes til næste møde.

Bilag

Anmodning om ændring af vejnavn Korshøjvej (Løbenr.: 181300/12)
Oversigtkort (Løbenr.: 350435/12)

Sagsfremstilling

I henhold til Miljømålsloven skal der laves natur- og vandhandleplaner som ved implementering medfører god natur- og miljøtilstand i Natura 2000 områder, vandløb, søer, fjorde og grundvand.

Staten har udmeldt det nødvendige indsatsprogram for 1. planperiode – dvs. fra 2010 til udgangen af 2015. Programmet er baggrund for kommunens handleplaner.

På baggrund af handleplanerne gennemføres projekter i 2013-2015 – f. eks. hævning af vandstanden i afvandede moser, opstart af græsning i tilgroede enge og overdrev, fjernelse af spærringer i vandløb, mere miljøvenlig vedligehold af vandløb, etablering af vådområder, forbedret spildevandsrensning m.m..

Efter Teknik- og Miljøudvalgets og Økonomiudvalgets anbefalinger, godkendte Byrådet den 30. maj 2012, at kommunens udkast til handleplaner blev sendt i offentlig høring. Høringssvarene er nu vurderet i Teknik & Miljø, og forelægges sammen med tilrettede handleplaner til politisk godkendelse.

Lovgrundlag

Miljømålsloven, LBK nr. 932 af 24.09.2009.

Planmæssige forhold

Natur- og vandplanerne afløser de tidligere regionplaner (ophævet til landsplandirektiver) med hensyn til målsætninger for recipienter m.m. Planerne er bindende for den kommunale planlægning.

Økonomi og afledt drift

Staten har udmeldt, at udgifter i forbindelse med Natura 2000-indsatsen bl.a. skal dækkes af de naturforvaltningsmidler, som kommunerne fik med fra amterne, samt af tilskudsordninger under Landdistriktsprogrammet.

Mht. vandplan-arbejdet er der pt. kun endelig økonomisk klarhed over vådområdeindsatsen (vådområder som skal omsætte næringsstoffer i oplandet til østvendte fjorde) og P-ådalsindsatsen (oversvømmelsesprojekter som skal tilbageholde fosfor opstrøms søer). KL oplyser, at på baggrund af Grøn Vækst fra 2009 stiles mod yderligere 3 tilskudsordninger fra staten til vandløbsindsatsen:
1. Planlægning og konsekvensvurdering i forbindelse med ændret vandløbsvedligeholdelse.

2. Kompensation til lodsejere for ændret vandløbsvedligeholdelse.
3. Anlægs- og kompensationsudgifter ved fjernelse af spærringer, åbning af rørlagte strækninger samt restaurering.

Disse ordninger forventes at dække udgifter til lodsejerkompensation, rådgiverydelser og anlægsarbejder.

Staten mener, at størstedelen af den administrative indsats hører under det almindelige myndighedsarbejde. KL sondrer mellem tidligere aftalt myndighedsarbejde og nyt.

Der ligger en stor administrativ og ressourcemæssig udfordring, som kommunen skal være opmærksom på, når Natur- og vandhandleplanerne skal gennemføres.

Kommunen har i årene 2013-2015 modtaget 1,2 mio. kr./år i DUT-midler fra staten til implementering af natur- og vandplanerne. Jf. gældende investeringsoversigt er der afsat 0,75 mio. kr./år i 2013-2016 til implementering af planerne. Pengene forventes anvendt til ansættelse af projekt medarbejdere og konsulenter, gennemførelse af projekter m.m.

Høring/udtalelse

Kommunen har haft en dialog med Naturstyrelsen, NaturErhvervsstyrelsen og Forsvaret vedrørende handleplanerne.

Planerne har været forelagt Det Grønne Råd og der har været afholdt et offentligt møde.

Byrådet godkendte den 30. maj 2012, at kommunens udkast til handleplaner blev sendt i offentlig høring i 10 uger til den 10. august 2012.

Der indkom i høringsperioden 19 høringssvar vedrørende vandhandleplanen og 9 svar vedrørende naturhandleplanerne.

Desuden har Kommunernes Landforening efter høringsfristens udløb anbefalet kommunerne visse ændringer af planudkastene.

Teknik & Miljø har i vedlagte hvidbøger vurderet og kommenteret høringssvarene og anbefalingerne fra KL. Det vurderes, at hovedparten af svarene omhandler generelle forhold, som ikke giver anledning til ændringer af planudkastene. Det indstilles dog, at visse af svarene og anbefalingerne medfører ændringer.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller,

at indhold og indstilling i hvidbøger godkendes, og

at natur- og vandhandleplanerne godkendes og offentliggøres.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-11-2012

Anbefales godkendt med tilføjelse af følgende, at projekter om ændret vandløbsvedligehold ikke igangsættes før administrationsgrundlaget herfor og konsekvenserne heraf er kendte.

Der forelægges sag for Teknik- og Miljøudvalget, når alle redskaber til gennemførelse af vandløbsvedligehold foreligger, med henblik på endelig prioritering.

Gert Nordklitgaard deltog ikke i beslutningen af dette punkt.

Bilag

Vandhandleplan (Løbenr.: 345388/12)
Naturplan - Frøslev mose (Løbenr.: 345375/12)
Naturplan - Tinglev moser (Løbenr.: 345366/12)
Naturplan - Hostrup Sø (Løbenr.: 345358/12)
Naturplan - Sønder Ådal (Løbenr.: 345351/12)
Hvidbog - Sønder Ådal (Løbenr.: 357408/12)
Hvidbog - Hostrup Sø (Løbenr.: 357403/12)
Hvidbog - vandplan (Løbenr.: 357384/12)
Hvidbog - Frøslev Mose (Løbenr.: 357394/12)
Hvidbog - Tinglev moserne (Løbenr.: 357390/12)

Sagsfremstilling

/

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-11-2012

Erwin Andresen orienterede om møde med Tinglev Rideklub og Banedanmark.

Gert Nordklitgaard og Jørgen Witte deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

/

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-11-2012

Kjell Stockfisch:

• Forslag om fællesmøde med PTU om kommuneplantiltag den 9. januar 2013 mellem kl. 09.00 -12.00.

• Henvendelse fra Løjtland Fællesråd om møde.

Aase Østergaard:

• Orienterede om møde med Danmarks Naturfredningsforening om fredningen nord for Aabenraa om arealafgrænsning.

Merry Bundsgaard orienterede om:

- DIADEM

- Solcellestatus

- Ejendom i Padborg

- Besigtigelsestur 16. januar 2013

- Politisk Forum foregår i Næstved 2. -3. maj 2013

Orientering taget til efterretning.

Gert Nordklitgaard og Jørgen Witte deltog ikke i dette punkt.

Sagsfremstilling

/

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-11-2012

Intet.

Gert Nordklitgaard og Jørgen Witte deltog ikke i dette punkt.