Beslutningsprotokol

onsdag den 20. maj 2015 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Bent Sørensen, Jens Wistoft, Christian Gramstrup Lauridsen, Helga Nørgaard, Christian Panbo, Kurt Andresen, Thomas Juhl
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
  • Udskriv
    Sagsid.: 15/240, Sagsinitialer: TMP

    Sagsfremstilling

    Teknik- og Miljøudvalget

    onsdag den 20. maj 2015

    Kl. 9.00

    Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 20-05-2015

    Godkendt.

    Christian Panbo deltog ikke i behandlingen af punktet.

  • Udskriv
    Sagsid.: 15/3279, Sagsinitialer: LNY

    Sagsfremstilling

    Teknik- og Miljøudvalget blev på mødet den 22. april orienteret om Økonomiudvalgets rammeudmelding og proces for udarbejdelse af budgetbidraget.

    Forvaltningen har udarbejdet et forslag til budgetbidrag, der indeholder:

    - Specielle budgetmærkninger

    - Forslag til beredskabskatalog

    - Forslag til driftsudvidelsesønsker

    - Oversigt over nuværende anlæg

    - Forslag til nye akutte anlægsønsker

    - Forslag til nye anlægsønsker primært begrundet i vækstplanen

    - Takstblad

    Drift:

    De specielle budgetbemærkninger, der indeholder overordnede målsætninger og indsatsområder for de enkelte politikområder. Endvidere indeholder bemærkningerne beskrivelse af budgetforudsætninger samt oversigt over ændringer indarbejdet i budgetbidraget.

    Forvaltningens forslag til beredskabskatalog indeholder 8 forslag til en værdi af i alt 3,5 til 3,9 mio. kr. Udvalget skal i alt prioritere forslag for 2 mio. kr.

    Forvaltningens forslag til driftsudvidelsesønsker indeholder 6 forslag. Udvalget kan i alt prioritere forslag for 1,2 mio. kr.

    De fremsendte forslag indeholder bl.a. de efterslæb der er opgjort på udvendig bygningsvedligeholdelse, belægninger og bygværker, drift af veje og parker. Herunder er der rejst et ønske om at hæve budgettet til vintertjeneste.

    Der er fra forvaltningen ikke afsat beløb på de rejste udfordringer, idet det forventes drøftet og prioriteret i udvalget.

    Anlæg:

    Der er vedlagt en investeringsoversigt over de nuværende anlæg som er prioriteret i det vedtagne budget for årene 2016-2019. Der er ikke forslag til ændringer i betalingsplanerne herfor.

    Der er udarbejdet 2 projektforslag som anbefales behandlet som akutte anlægsønsker til 2016/2017. Udvalget skal drøfte hvilke forslag, der skal fremsendes som akutforslag.

    Der er udarbejdet 27 nye projektforslag, der omhandler anlægsønsker primært begrundet i vækstplanen. Udvalget skal drøfte hvilke forslag, der skal fremsendes som anlægsønsker.

    Takstblad

    Der er udarbejdet forslag til takstblad som fremgår af materialets afsnit 8.

    Tidsplan

    Udvalget skal senest den 9. juni 2015 aflevere et budgetbidrag med et basisbudget i balance, samt forslag til ønsker til anlæg, prioriteret forslag til beredskabskatalog og driftsudvidelsesforslag.

    Teknik- og Miljøudvalget 2. behandler forslag til budgetbidraget  på mødet den 3. juni 2015.

    Økonomi og afledt drift

    Forslag til budgetbidrag ex. driftsudvidelsesforslag, beredskabskatalogforslag og anlægsønsker udgør følgende:

    Serviceudgifter.

    (1.000 kr.

    2016

    2017

    2018

    2019

    Sikring af alsidig natur

    7.201

    7.201

    7.201

    7.201

    Miljøbeskyttelse m.v.

    1.032

    1.032

    1.032

    1.032

    Ejendomme

    17.615

    17.615

    17.615

    17.615

    Drift af veje og parker

    51.287

    50.869

    50.686

    50.686

    Belægninger og bygværker

    32.768

    32.768

    32.768

    32.768

    Vintertjeneste

    11.229

    11.229

    11.229

    11.229

    Vejtrafik

    2.210

    2.210

    2.210

    2.210

    Kollektiv trafik

    28.794

    27.494

    27.494

    27.494

    Entreprenørgården

    GIS og kort

    1.810

    1.810

    1.810

    1.810

    Udvalget i alt

    153.946

    152.228

    152.045

    151.645

    Anlæg

    (1.000 kr.

    2016

    2017

    2018

    2019

    Projekter i alt

    37.800

    11.700

    3.000

    0

    Budgetmateriale

    Budgetmaterialet er optrykt i en budgetmappe, der kan afhentes i dueslaget i Byrådssekretariatet.  

    Indstilling

    Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

    at ønsker til driftsudvidelser på max. 1,2 mio. kr. prioriteres,

    at forslag til beredskabskatalog drøftes og at der prioriteres forslag på i alt 2 mio. kr.,

    at akutte anlægsinvesteringer prioriteres,

    at nye anlæg (vækstplan) prioriteres,

    at forslag til takstplan godkendes, og

    at budgetmateriale tilrettes i forhold til de trufne beslutninger.

    Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 20-05-2015

    Punktets behandling udsættes til næstkommende møde, onsdag den 3. juni 2015.

  • Udskriv
    Sagsid.: 15/241, Sagsinitialer: TMP

    Sagsfremstilling

    - Stævning vedr. byggesag

    Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 20-05-2015

    Orientering taget til efterretning.

  • Udskriv
    Sagsid.: 15/242, Sagsinitialer: TMP

    Sagsfremstilling

    -

    Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 20-05-2015

    Intet.